Back to announcement
20250527_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889651.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 064/16/DIR/CSE/Srt
Nama Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kode Emiten BJTM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 064/271/DIR/CSE/Srt tanggal 26 Mei 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 064/233/DIR/CSE/Srt tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.279.052.012 saham atau
81,775% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,775%12.271.1 99,935% 473.800 0,003% 7.435.27 0,06% Setuju
Laporan Keuangan
42.936 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui dan mengesahkan :
a) Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku
2024;
b) Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024;
c) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 20
Maret 2025, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2) Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut,
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,775%12.213.9 99,47% 64.678.3 0,526% 380.000 0,003% Setuju
Bersih
93.712 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
Sebesar Rp821,497,900,066.22 (delapan ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan
puluh tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh enam rupiah koma dua puluh dua sen) atau
64.12% (enam puluh empat koma dua belas persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024, dengan demikian sejumlah Rp 54.71
(lima puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen
tunai Tahun Buku 2024 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh
pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5
Juni 2025 dan akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya memberikan kuasa
dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai
tersebut.
a) Sebesar Rp459,618,302,352 (empat ratus lima puluh Sembilan milyar enam ratus
delapan belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 35.88% (tiga
puluh lima koma delapan puluh delapan persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024
ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku dan dengan memperhatikan hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi &
Nominasi Nomor: 064/05/DKM/KRN/RR Tanggal 18 April 2025 , kami usulkan penetapan
pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan
Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan
Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024 dicadangkan sebesar Rp320,279,050,604 (tiga
ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus empat
rupiah) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya , adalah
sebagai berikut:
a) Bonus pegawai sebesar 86,5 % (delapan puluh enam koma lima persen);
b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka
yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar
13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai,
dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi
terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long
Term Incentive.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara
mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku
3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang
membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dengan
memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada
Laporan Tahunan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,775%12.185.6 99,239%92.949.2 0,756% 440.700 0,003% Setuju
Publik dan/atau
62.112 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menujuk Kantor Akuntan
Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
Page 3
Agenda 4 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 81,775%12.222.8 99,541%56.014.2 0,456% 236.100 0,001% Setuju
01.712 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut :
a. Perubahan terkait pengaturan Direksi pada :
Pasal 15 ayat (1), (3) huruf c, ayat (8), ayat (10); Pasal 16 ayat (7); Pasal 17 ayat (3);
b. Perubahan terkait pengaturan Dewan Komisaris pada :
Pasal 18 ayat (10), ayat (14), Pasal 20 ayat (1)
c. Perubahan terkait pengaturan Dewan Pengawas Syariah
Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c; Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c; Pasal 21 ayat (3);
Pasal 21 ayat (4); Pasal 21 ayat (5); Pasal 21 ayat (6); Pasal 21 ayat (7);
2. Memberikan kuasa dan wewnang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Keempat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Recovery Plan
Ya 81,775%12.278.1 99,992% 374.200 0,003% 540.600 0,004% Setuju
37.212
Hasil Keputusan Menyetujui usulan Recovery Plan yang terdiri dari empat bagian yaitu :
1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Bank
3. Opsi Pemulihan
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan
Page 4
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 81,775%11.960.0 97,401%318.056. 2,59% 958.100 0,007% Setuju
37.882 030
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat :
Komisaris Independen : Sumaryono
Direktur Utama : Busrul Iman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services: Edi Masrianto
Direktur IT, Digital & Operasional : Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono
2. Menyetujui dan mengangkat :
Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
Komisaris Independen : Asri Agung Putra
Komisaris Independen: Nurul Ghufron
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan
Direktur Utama : Winardi Legowo
Wakil Direktur Utama: R. Arief Wicaksono
Direktur Mikro, Retail & Usaha Syariah : Tonny Prasetyo
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services: RM Wahyukusumo Wisnubroto
Direktur IT, Digital dan Operasional : Wiweko Probojakti
Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
3. Menyetujui dan mengangkat :
Dewan Pengawas Syariah : Prof.Dr.H Muhammad Nasih, SE,MT,Ak
Dewan Pengawas Syariah : Ir.H.Tamhid Mashudi
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan. berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh
Otoritas Jasa Keuangan
.
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama Independen Adi Sulistyowati
2. Komisaris Adhy Karyono
3. Komisaris Independen Muhammad Masud
4. Komisaris Independen Dadang Setiabudi
5. Komisaris Independen Asri Agung Putra
6. Komisaris Independen Nurul Ghufron
berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan
Direksi :
1 Direktur Utama Winardi Legowo
2 Wakil Direktur Utama R. Arief Wicaksono
Page 5
97,401% 2,59% 0,007%
2 Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah Tonny Prasetyo
3 Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah
4 Direktur Keuangan, Treasury & Global Services RM Wahyukusumo Wisnubroto
5 Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Arif Suhirman
6 Direktur IT, Digital & Operasional Wiweko Probojakti
7 Direktur Manajemen Risiko Wioga Adhiarma Aji
berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan
Dewan Pengawas Syariah :
Ketua : KH Afifuddin Muhadjir
Anggota : Dr. H Muhammad Nasih
Anggota : Ir. H. Tamhid Mashudi
berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama
Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi
Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sampai
dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan,
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang
diangkat dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan kewenangan kepada
Gubernur Jawa Timur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia
Seleksi yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas
Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada
pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalamperaturan perundang-undangan yang
berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Winardi Legowo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
UTAMA
Bapak R.Arief Wicaksono WAKIL DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
UTAMA
Bapak Tonny Prasetyo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Ibu Umi Rodiyah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2028 1
Bapak RM Wahyukusumo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Wisnubroto
Bapak Arif Suhirman DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Wiweko Probojakti DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Bapak Wioga Adhiarma Aji DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Adhy Karyono KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 1
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dadang Setiabudi KOMISARIS 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Ibu Adi Sulistyowati KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1
X
UTAMA
Bapak Asri Agung Putra KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X
Bapak Nurul Ghufron KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Fenty Rischana K
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Telepon : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Nama Pengirim Fenty Rischana K
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 15:42
Lampiran 1. BJTM - RR RUPS.pdf
2. Ringkasan RUPS (translated) (1).pdf
3. 20250527003246.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 064/16/DIR/CSE/Srt
Issuer Name Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Issuer Code BJTM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 064/271/DIR/CSE/Srt dated 26 May 2025 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 064/233/DIR/CSE/Srt Date 30 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.279.052.012 shares or
81,775% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,775%12.271.1 99,935% 473.800 0,003% 7.435.27 0,06% Setuju
Laporan Keuangan
42.936 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify:
a. The Company Annual Report as presented by the Board of Directors for the 2024 Fiscal
Year;
b. The Supervisory Duties Report as presented by the Board of Commissioners for the 2024
Fiscal Year;
c. The Company Financial Statements for the fiscal year ended December 31,2024, which
have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata,Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners in accordance with the Independent Auditor Report dated 20thMarch
2025, with an Unqualified Opinion in All Material Respects.
2. With the approval and ratification of the Annual Report, the Supervisory Duties Report of
the Board of Commissioners, and the Company Financial Statements for the 2024 Fiscal
Year, the Meeting hereby grants full release and discharge (acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions, and to all
members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the
fiscal year ended 31stDecember 2024, to the extent that such actions are reflected in the
Company Financial Statements.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,775%12.213.9 99,47% 64.678.3 0,526% 380.000 0,003% Setuju
Bersih
93.712 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the Allocation of the Company Profit for the 2024 Fiscal Year as follows:
a. An amount of IDR 821,497,900,066.22 (eight hundred twenty-one billion four hundred
ninety-seven million nine hundred thousand sixty-six rupiah and twenty-two cents), or
64.12% (sixty-four point twelve percent) of the net profit for the
2024 Fiscal Year, is designated as cash dividends for the 2024 Fiscal Year. Accordingly, a
cash dividend of IDR 54.71 (fifty-four point seventy-one rupiah) per share is determined to be
distributed in cash to all shareholders listed in the Company Shareholders Register as of
05thJune 2025, and will be paid on 19thJune 2025. Furthermore, authority and power are
granted to the Board of Directors to arrange the procedures for the payment of such cash
dividends.
b. An amount of IDR 459,618,302,352 (four hundred fifty-nine billion six hundred eighteen
million three hundred two thousand three hundred fifty-two rupiah), or 35.88% (thirty-five
point eighty-eight percent) of the net profit for Fiscal Year 2024, is designated as General
Reserve.
2. Furthermore, in accordance with the applicable Financial Accounting Standards
Regulations and taking into account the Resolution of the Remuneration & Nomination
Committee Meeting No.: 064/05/DKM/KRN/RR dated 18thApril 2025, the
allocation of employee bonuses and tantiem for the Company Management, namely the
Board of Directors and the Board of Commissioners along with those assisting the duties of
the Board of Commissioners, including the Sharia Supervisory
Board for Fiscal Year 2024 is set aside in the amount of IDR 320,279,050,604 (three
hundred twenty billion two hundred seventy-nine million fifty thousand six hundred and four
rupiah), with the distribution percentage remaining the same as the previous year, as follows:
a. Employee bonuses amount to 86.5% (eighty-six point five percent);
b. Tantiem for the Company Management, namely the Board of Directors and the Board of
Commissioners along with those assisting the duties of the Board of Commissioners,
including the Sharia Supervisory Board amounts to 13.5%
(thirteen point five percent). From this total amount, payments will be made in cash. In
accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation(s) (POJK)
Regulation Number 45/POJK.03/2015, a portion of the tantiem for the Board of
Commissioners and the Board of Directors will be deferred in the form of cash and shares
through the Long-Term Incentive program. To authorize the Board of Directors of the
Company to make distributions among those entitled, taking into account the prevailing
provisions and regulations.
3. To grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the
remuneration for the Company Management, namely the Board of Directors and the Board
of Commissioners along with those assisting the duties of the Board of
Commissioners, including the Sharia Supervisory Board for the year 2025, taking into
account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, and to
report it in the Annual Report.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,775%12.185.6 99,239%92.949.2 0,756% 440.700 0,003% Setuju
Publik dan/atau
62.112 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm to audit the Company Financial Statements for the Fiscal Year 2025.
Page 9
Agenda 4 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 81,775%12.222.8 99,541%56.014.2 0,456% 236.100 0,001% Setuju
01.712 00
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment to the Articles of Association, as follows:
a. Amendments related to the regulation of the Board of Directors in:
Article 15 paragraph (1), (3) letter c, paragraph (8), paragraph (10);
Article 16 paragraph (7);
Article 17 paragraph (3);
b. Amendments related to the regulation of the Board of Commissioners in:
Article 18 paragraph (10), paragraph (14);
Article 20 paragraph (1);
c. Amendments related to the regulation of the Sharia Supervisory Board:
Article 21 paragraph (1) letter a, b and c;
Article 21 paragraph (2) letter a, b and c;
Article 21 paragraph (3);
Article 21 paragraph (4);
Article 21 paragraph (5);
Article 21 paragraph (6);
Article 21 paragraph (7).
2. To grant authority and power to the Company Board of Directors, with the right of
substitution, to take all necessary actions related to the decisions of the Fourth Agenda Item,
including preparing and re-executing the entire Articles of Association
in a Notarial Deed and subsequently submitting it to the authorized agency to obtain
approval or acknowledgment of the notification of the amendment to the Articles of
Association.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Recovery Plan
Ya 81,775%12.278.1 99,992% 374.200 0,003% 540.600 0,004% Setuju
37.212
Hasil Keputusan Approved the proposed Recovery Plan consisting of four parts, namely:
1. Executive Summary;
2. Bank Overview;
3. Recovery Options;
4. Recovery Action Plan Disclosure.
Page 10
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 81,775%11.960.0 97,401%318.056. 2,59% 958.100 0,007% Setuju
37.882 030
Hasil Keputusan 1. Honorably dismissed:
- Independent Commissioner : SUMARYONO;
- President Director : BUSRUL IMAN;
- Director of Finance, Treasury, and Global Services : EDI MASRIANTO;
- Director of IT, Digital and Operations : ZULHELFI ABIDIN;
- Director of Risk Management : EKO SUSETYONO;
- Sharia Supervisory Board : SUKADIONO.
2. Approve and appoint:
- IndependentCommissioner President* : ADI SULISTYOWATI;
- Independent Commissioner* : NURUL GHUFRON;
- Independent Commissioner* : ASRI AGUNG PUTRA;
effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the 4th
(fourth) Annual General Meeting of Shareholders from the date of his/her appointment, or
after his/her replacement passes the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority;
*effective since passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority
- President Director* : WINARDI LEGOWO;
- Deputy President Director* : R. ARIEF WICAKSONO;
- Director of Finance, Treasury,and Global Services* : RM WAHYUKUSUMO
WISNUBROTO;
- Director of Micro Business,Retail, and Sharia Business* : TONNY PRASETYO;
- Director of IT, Digital andOperations* : WIWEKO PROBOJAKTI;
- Director of Risk Management* : WIOGA ADHIARMA AJI;
effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the 5th(fifth)
Annual General Meeting of Shareholders from the date of his/her appointment, or after
his/her replacement passes the fit and proper test by the Financial Services Authority;
*effective since passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority
3. Approve and appoint:
- Sharia Supervisory Board* : Prof. Dr. H. MUHAMMAD NASIH, S.E., M.T. Ak;
- Sharia Supervisory Board* : Ir. H. TAMHID MASHUDI;
effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the4th
(fourth) Annual General Meeting of Shareholders from the date of his/her appointment, or
after his/her replacement passes the fit and proper test by the Financial Services Authority;
*effective since passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.
Thus, the composition of the Company Management is as follows:
Board of Commissioners.
Independent Commissioner President*: ADI SULISTYOWATI;
Commissioner : ADHY KARYONO;
Independent Commissioner : MUHAMMAD MASUD;
Independent Commissioner : DADANG SETIABUDI;
Independent Commissioner* : ASRI AGUNG PUITRA
Independent Commissioner* : NURUL GHUFRON;
*effective since passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority
Board of Directors.
President Director* : WINARDI LEGOWO;
Deputy President Director* : R ARIEF WICAKSONO;
Director of Micro Business, Retail, and Sharia Business*: TONNY PRASETYO;
Director of Compliance : UMI RODIYAH;
Director of Finance, Treasury, andGlobal Services*: RM WAHYUKUSUMO WISNUBROTO;
Director of Medium Business,Corporate and Network : ARIF SUHIRMAN;
Director of IT, Digital and Operations* : WIWEKO PROBOJAKTI;
Director of Risk Management* : WIOGA ADHIARMA AJI;
*effective since passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.
Sharia Supervisory Board.
Chairman : Dr (HC) KH AFIFUDDIN MUHAJIR, M.Pd;
Page 11
97,401% 2,59% 0,007%
Member* : Prof. Dr. H. MUHAMMAD NASIH, S.E, M.T, Ak;
Member* : Ir. H. TAMHID MASHUDI;
*effective since passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.
1. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the Remuneration of the
Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia Supervisory Board appointed
until the announcement of the results of the Financial Services Authority Fit and Proper Test,
taking into account the recommendations of the Remuneration
and Nomination Committee.
2. In the event that the appointed Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia
Supervisory Board are declared to have failed the fit and proper assessment by the Financial
Services Authority or there is a vacancy in office, the Meeting shall authorize the Governor of
East Java as the Controlling Shareholder to form a Selection Committee tasked with carrying
out the selection of candidates for the Company management.
3. Granting authority to the Board of Commissioners to distribute vacant Director duties to
existing Directors.
4. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to
carry out all necessary processes and actions including notification to the regulator as
required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Winardi Legowo PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2029 1
DIRECTOR
Bapak R.Arief Wicaksono VICE PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2029 1
Bapak Tonny Prasetyo DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Ibu Umi Rodiyah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2028 1
Bapak RM Wahyukusumo DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Wisnubroto
Bapak Arif Suhirman DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Wiweko Probojakti DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Bapak Wioga Adhiarma Aji DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Mas'ud COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Adhy Karyono COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi COMMISSIONER 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Ibu Adi Sulistyowati PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Asri Agung Putra COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2028 1 X
Bapak Nurul Ghufron COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Page 12
Fenty Rischana K
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Phone : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Sender Name Fenty Rischana K
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2025 15:42
Attachment 1. BJTM - RR RUPS.pdf
2. Ringkasan RUPS (translated) (1).pdf
3. 20250527003246.pdf
This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×19
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
Dr.H Muhammad Nasih
· Anggota
p.4 ×10
unresolved
person
Ir.H.
p.4
unresolved
person
KH Afifuddin Muhadjir
· Ketua
p.5 ×2
unresolved
person
Ir. H. Tamhid Mashudi
· Anggota
p.5 ×3
unresolved
—
Gubernur Jawa Timur
· Pemegang Saham Pengendali
p.5
unresolved
person
R.Arief Wicaksono
p.5 ×2
unresolved
org
Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×12
unresolved
org
Bank Overview
p.9
unresolved
person
MUHAMMAD MASUD
· Commissioner
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
673 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '99.541',
'pct_for': '81.775',
'seq': 3,
'votes_abstain': '236100',
'votes_against': '56014',
'votes_for': '12222'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui usulan Recovery Plan yang terdiri '
'dari empat bagian yaitu : 1. Ringkasan '
'Eksekutif 2. Gambaran Umum Bank 3. Opsi '
'Pemulihan 4. Pengungkapan Rencana Aksi '
'Pemulihan Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengurus Perseroan Ya 81,775%11.960.0 '
'97,401%318.056. 2,59% 958.100 0,007% Setuju '
'37.882 030 Hasil Keputusan 1. Memberhentikan '
'dengan hormat : Komisaris Independen : '
'Sumaryono Direktur Utama : Busrul Iman '
'Direktur Keuangan, Treasury & Global '
'Services: Edi Masrianto Direktur IT, Digital '
'& Operasional : Zulhelfi Abidin Direktur '
'Manajemen Risiko : Eko Susetyono Dewan '
'Pengawas Syariah : Sukadiono 2. Menyetujui '
'dan mengangkat : Komisaris Utama Independen : '
'Adi Sulistyowati Komisaris Independen : Asri '
'Agung Putra Komisaris Independen: Nurul '
'Ghufron terhitung sejak ditutupnya Rapat ini '
'dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 '
'(empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau '
'setelah penggantinya lulus Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa '
'Keuangan. berlaku efektif sejak lulus '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh '
'Otoritas Jasa Keuangan Direktur Utama : '
'Winardi Legowo Wakil Direktur Utama: R. Arief '
'Wicaksono Direktur Mikro, Retail & Usaha '
'Syariah : Tonny Prasetyo Direktur Keuangan, '
'Treasury & Global Services: RM Wahyukusumo '
'Wisnubroto Direktur IT, Digital dan '
'Operasional : Wiweko Probojakti Direktur '
'Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji '
'Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan '
'masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) '
'sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah '
'penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. '
'berlaku efektif sejak lulus Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa '
'Keuangan. 3. Menyetujui dan mengangkat : '
'Dewan Pengawas Syariah : Prof.Dr.H Muhammad '
'Nasih, SE,MT,Ak Dewan Pengawas Syariah : '
'Ir.H.Tamhid Mashudi terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal '
'pengangkatannya, atau setelah penggantinya '
'lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh '
'Otoritas Jasa Keuangan. berlaku efektif '
'setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan '
'Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan '
'setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan . Dewan '
'Komisaris : 1. Komisaris Utama Independen Adi '
'Sulistyowati 2. Komisaris Adhy Karyono 3. '
'Komisaris Independen Muhammad Masud 4. '
'Komisaris Independen Dadang Setiabudi 5. '
'Komisaris Independen Asri Agung Putra 6. '
'Komisaris Independen Nurul Ghufron berlaku '
'efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Direksi '
': 1 Direktur Utama Winardi Legowo 2 Wakil '
'Direktur Utama R. Arief Wicaksono 97,401% '
'2,59% 0,007% 2 Direktur Bisnis Mikro, Ritel '
'dan Usaha Syariah Tonny Prasetyo 3 Direktur '
'Kepatuhan Umi Rodiyah 4 Direktur Keuangan, '
'Treasury & Global Services RM Wahyukusumo '
'Wisnubroto 5 Direktur Bisnis Menengah, '
'Korporasi & Jaringan Arif Suhirman 6 Direktur '
'IT, Digital & Operasional Wiweko Probojakti 7 '
'Direktur Manajemen Risiko Wioga Adhiarma Aji '
'berlaku efektif sejak lulus Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa '
'Keuangan Dewan Pengawas Syariah : Ketua : KH '
'Afifuddin Muhadjir Anggota : Dr. H Muhammad '
'Nasih Anggota : Ir. H. Tamhid Mashudi berlaku '
'efektif setelah memperoleh rekomendasi dari '
'Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama '
'Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa '
'Keuangan. 1. Memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan '
'Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas '
'Syariah yang diangkat sampai dengan '
'pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan '
'mempertimbangkan rekomendasi dari Komite '
'Remunerasi dan Nominasi. 2. Dalam hal Dewan '
'Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas '
'Syariah yang diangkat dinyatakan tidak lulus '
'penilaian kemampuan dan kepatutan oleh '
'Otoritas Jasa Keuangan atau terjadi '
'kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan '
'kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku '
'Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk '
'Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan '
'seleksi terhadap calon pengurus Perseroan. 3. '
'Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk '
'melakukan pembagian tugas Direktur yang '
'lowong kepada Direktur yang ada. 4. '
'Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'dengan hak subtitusi untuk melakukan segala '
'proses serta tindakan yang diperlukan '
'termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator '
'sebagaimana disyaratkan dalamperaturan '
'perundang-undangan yang berlaku X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Winardi Legowo DIREKTUR '
'22 Mei 2025 22 Mei 2029 1 UTAMA Bapak R.Arief '
'Wicaksono WAKIL DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei '
'2029 1 UTAMA Bapak Tonny Prasetyo DIREKTUR 22 '
'Mei 2025 22 Mei 2029 1 Ibu Umi Rodiyah '
'DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2028 1 '
'Bapak RM Wahyukusumo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 '
'Mei 2029 1 Wisnubroto Bapak Arif Suhirman '
'DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2027 1 Bapak '
'Wiweko Probojakti DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei '
'2029 1 Bapak Wioga Adhiarma Aji DIREKTUR 22 '
'Mei 2025 22 Mei 2029 1 X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
"Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 "
'April 2027 2 X Bapak Adhy Karyono KOMISARIS '
'12 April 2023 12 April 2027 1 Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Dadang Setiabudi '
'KOMISARIS 26 September 2024 26 September 2028 '
'1 X Ibu Adi Sulistyowati KOMISARIS 22 Mei '
'2025 22 Mei 2028 1 X UTAMA Bapak Asri Agung '
'Putra KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X '
'Bapak Nurul Ghufron KOMISARIS 22 Mei 2025 22 '
'Mei 2028 1 X Demikian untuk diketahui. Hormat '
'Kami, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk '
'Fenty Rischana K Corporate Secretary Bank '
'Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Jl Basuki '
'Rachmad 98-104 Surabaya Telepon : (031) '
'5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, '
'www.bankjatim.co.id Nama Pengirim Fenty '
'Rischana K Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 27-05-2025 15:42 Lampiran '
'1. BJTM - RR RUPS.pdf 2. Ringkasan RUPS '
'(translated) (1).pdf 3. 20250527003246.pdf '
'Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank '
'Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa '
'Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 064/16/DIR/CSE/Srt '
'Letter / Announcement No. Bank Pembangunan '
'Daerah Jawa Timur Tbk Issuer Name BJTM Issuer '
'Code 3 Attachment Treatise Summary General '
"Meeting of Shareholder's Annualnull Subject "
'Correction to our previous announcement '
'number : 064/271/DIR/CSE/Srt dated 26 May '
'2025 with the subject of Ringkasan Risalah '
'Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the '
'company hereby submit the following Reffering '
'the announcement number 064/233/DIR/CSE/Srt '
'Date 30 April 2025, Listed companies giving '
'report of general meeting of shareholder’s '
'result on 22 May 2025, are mentioned below : '
'Annual General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 12.279.052.012 shares or 81,775% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan dan Ya '
'81,775%12.271.1 99,935% 473.800 0,003% '
'7.435.27 0,06% Setuju Laporan Keuangan 42.936 '
'6 Tahunan Hasil Keputusan 1. Approve and '
'ratify: a. The Company Annual Report as '
'presented by the Board of Directors for the '
'2024 Fiscal Year; b. The Supervisory Duties '
'Report as presented by the Board of '
'Commissioners for the 2024 Fiscal Year; c. '
'The Company Financial Statements for the '
'fiscal year ended December 31,2024, which '
'have been aud',
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1712'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '97.401',
'pct_for': '81.775',
'seq': 5,
'votes_abstain': '958100',
'votes_against': '318056',
'votes_for': '11960'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '30',
'votes_for': '37882'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '99.541',
'pct_for': '81.775',
'seq': 8,
'votes_abstain': '236100',
'votes_against': '56014',
'votes_for': '12222'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1712'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '97.401',
'pct_for': '81.775',
'seq': 10,
'votes_abstain': '958100',
'votes_against': '318056',
'votes_for': '11960'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_against': '30',
'votes_for': '37882'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.775',
'shares_present': '12279052012'}