Back to announcement
20250527_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889651_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.906
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-M0,HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2CC, Surabaya 60175 Telp, (081) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Surabaya, 22 Mei 2025. Nomor 1 200/Not/V/2025, Perihal : Ringkasan Risalah RUPS. RINGKASAN RISALAH RUPS. Yang bertanda tangan di bawah ini 3 --------n-5nnnnnnnnnnnna SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, notaris di Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojeo- nomor 2-CC, Surabaya, dengan ini menerangkan : -----------------— Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Mei 2025, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Surabaya. ---- Bahwa dalam rangka memenuhi pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang ---- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- Terbuka, yang Risalah Rapatnya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal 22 Mei 2025 nomer 48, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat, yaitu antara lain : -------------------- Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah --- dipenuhi sebagaimana m Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Mei 2025, Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen : Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu 1. Dalam pembahasan Mata Acara Kapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, - kesempatan tersebut akan diberikan untuk Mata Acara Rapat - maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan : Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputi 3. Lain-lain. Tn A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. Hari/Tanggal 1 Kamis/22 Mei 2025. Waktu 3.00 WIB, - - Tempat Bromo Kantor Pusat Perseroan. ------ Il. Basuki hmat Nomor 98-104 jurabaya. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tuas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Fuku 2024 dan Pengesahan Lapor Keuangan roan Tahun Buku 2024 4 ----- 5 ————---—- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Honus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris 4 ------
Page 2 OCR 0.887
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor: C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (081) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (081) 3522331 3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 : Perubahan Anggaran Dasar Pers Persetujuan Recovery Plan : - 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ---------ssssssusas ma Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang hadir pada saat Rapat : ----------------5-- 555 anannanenn Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : -- -- Dewan Komisaris. - Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Dewan Pengawas Syariah. Ketua Dewan Fenga Syariah : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR - yang pada hari ini hadir secara online : MUHAMMAD MAS' UD ADHY KARYONO : SUMARYONO : DADANG SETIABUDI j Anggota Dewan P' Direksi. Direktur Utama Direktur Keuangan, Treasury & Global Servic 1 EDI MASRIANTO : Direktur Kepatuhan 1 UMI RODIYAH : -— Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO : Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Direktur Bisnis Menengah, Korporasi £ Jaringan Direktur TT, Digital & Operasional igawas Syariah SUKADIONO / - Kehadiran Pemegang Saham. Bahwa dalam Rapat sebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut : --—— - Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham atau 1004 (seratus persen) dari 11,934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan j --------———— - Pemegang Saham Seri B sebanyak 344.904.030 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh) Saham atau 11,193 (sebelas koma seratus sembilan puluh tiga persen) dari 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan : dengan demikian pat tersebut, — telah dihadiri oleh 12.279.052.012 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua belas) Saham atau 81,775 $ (delapan puluh satu koma tujuh ratus tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) Saham. ---- sc
Page 3 OCR 0.850
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT,03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (081) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (081) 3522331 D. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya -- diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --- menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. --------sss-vw Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : ----------5--nbno —— Mata Acara Jumlah Pemegang Saham 1 6 (enam) Orang Ma 3 Nihil JT —— Nihil 4 — Nihil — 5 Nihil AN 6 — Nihil Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. ---- Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. - Hasil pemungutan suara. - Dalam Rapat te ut terdapat hasil pemungutan suara terkait- Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : ----------- Mata Tidak Setuju Abstain lacara | - | 1 12,271,142. 936 473.800 7.435.216 Saham Saham Saham (99,9354) (0,0038) yang (0,0608) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A: Seri B merupakan 1.934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B 336. 994. 954 Saham 2 .813. 993. #12 64.678.300 380.000 Saham Saham Saham (99, 476 (0,5268) yang (0,0038) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A Seri B merupakan 934.147. 48: | Saham Seri B am 11 Seri Bi: | 279.845.730 Sahan
Page 4 OCR 0.854
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : €-110,HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonroja No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 9521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 3 12.185.662.112 Saham (99, 2391) terdiri dari 92.949.200 Saham (0,7568) yang seluruhnya merupakan Saham . M.Kn. 490.100 Saham (0,003) yang seluruhnya 11.934.147. 982 Saham Seri B 288.65 Saham 130 Seri A : Seri B merupakan 11.934.147. 982 Saham Seri B Saham Seri B : 251.514.130 Saham 4 19.029 801, PLP 56.014.200 236.100 Saham Saham Saham (99,5411) (0,4568) yang (0,0013) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A Seri B merupakan Saham Seri B Catatan : 4 adalah komp pemungutan suari pada sc Sesuai dengan k abstain (tidak memk an likeluarka yang dalam Rapat, 1 dari Rapat tentuan POJK No.15/POJK.04/2020, kara) mengi dengar Suara demikian Rapat 5 “197.212 374.200 540.600 Saham Saham (99, 9921) (0,0038) yang (0, 0048) terdiri dari seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 1.934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B 313.989.230 Saham 6 11.960.037.882 318.056.030 958.100 Saham Saham Saham (97,401) (2,5908) yang (0,0071) terdiri dari seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A Seri B merupakan 11.934, 147.982 Saham Seri B Saham Seri B 25.889. 900 Saham maka terbanyak suara dengan --
Page 5 OCR 0.911
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-M0.HT.08.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax, (031) 3522331 usulan untuk keseluruhan --- erbanyak telah menyetujui ra Rapat. suara L Mata Aci H. Keputusan Rapat. - Mata Acara Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. 1. Menyetujui dan mengesahkan : - a. Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2024 j b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 7 ------------- c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang - berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, dajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. 2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan ahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab facguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan ada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. -- Mata Acara Kedua -------------5- 555500 nnn nan nm nan LL Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. --- 1. Menye Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 ia a. Sebesar Rp821,497,900,066.22 (delapan rat dua puluh tu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh enam rupiah koma dua puluh dua sen) atau 64.129 (enam puluh empat koma dua belas persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 --- ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024, dengan demikian sejumlah Rp 54,71 (lima puluh empat - koma tujuh puluh satu rupiah) per saham, --- ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh - pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2025 dan akan ---- tujui dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi unti mengatur tata cara pembayaran dividen tunai ters cbesar Rp459,618,302,352 (empat ratus lima pul in milyar enam ratus delapan belas juta tiga -- dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau (tiga puluh lima koma delapan puluh delapan -- :n) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan - cbagai Cadangan Umum. -----------—---—5----------
Page 6 OCR 0.863
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-A10.HT,03.02-Th.2002 JI Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax, (031) 3522331 anjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar --- Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dengan memperhatikan- hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi & Nominasi - Nomor: 064/05/DKM/KRN/RR Tanggal 18 April 2025, - maka ditetapkan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan -- Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan - Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun - Buku 2024 dicadangkan sebesar Rp320, 279,050,604 (tiga - ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan - juta lima puluh ribu enam ratus empat rupiah) dengan - prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, - adalah sebagai berikut: -----------------555-5n50UnUnaan a. Bonus pegawai sebesar 86,58 (delapan puluh enam koma lima persen). SSS AN ANA aa b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah seb ag. 13,568 (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentdyes mer Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. - 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan Laporan Tahunan. Mata Acara Ketiga --------------25-nn0n-n 0555555 Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komi s untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Mata Acara Keempat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - Ll. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut a. Perubahan terkait pengaturan Direksi pada : - # Pasal 15 ayat (1), (3) huruf c, ayat (8), (10) 3 - - e Pasal 16 ayat (7) : ayat —- # Pasal 17 ayat (3) : b. Perubahan terkait pengaturan Dewan Komisaris pada # Pasal 18 ayat (10), ayat (14) p —--------nnsou— # Pasal 20 ayat (1) : Perubahan terkait penc riah : -- « Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c “PB: al 21 ayat (2) huruf a, b dan c R1 ayat (3) p ———anwonwwun 8.) . Fa 01 ay Y D1 ayat (5) 3
Page 7 OCR 0.856
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110,HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 “Telp. (081) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 « Pasal 21 ayat (6)? ---------5n5-55n5nUnULLLnLn & Pasal 21 ayat (IT). --------------5n5n5-55555555055 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dagang Maman AAA ea ARE Mata Acara Kelima Persetujuan Recovery Plan. - Menyetujui usulan Recovery Plan yang terdiri dari empat bagian yaitu $ ---------n5n555552n0000mUnneennunennnnnnen 1. Ringkasan Eksekutif : 2. Gambaran Umum Bank : 3. Opsi Pemulihan : - 4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan. - Mata Acara Keenam ------------—————— enno coc oononounununun Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 1. Memberhentikan dengan hormat : - - Komisaris Independen : SUMARYONO : — Direktur Utama : BUSRUL IMAN : - Direktur Keuangan, Fi Treasury & Global Services - Direktur IT, Digital & Operasional : ZULHELFI ABIDIN : - Direktur Manajemen Risiko - Dewan Pengawas Syariah 2 2. Menyetujui dan mengangkat - Komisaris Utama Independen” : ADI SULISTYOWATI : - Komisaris Independen" : NURUL GHUFRON / - Komisaris Independen” : ASRI AGUNG PUTRA terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal -—- pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan ? -- #berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -- Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, --------------- - Direktur Utama : WINARDI LEGOWO ---- - Wakil Direktur Utama" ! R. ARIEF WICAKSONO - Direktur Keuangan, Treasury & Global Servicest 1 RM WAHYUKUSUMO - WISNUBROTO : -- - Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syar Direktur IT, Digital & Operasional : WIWEKO PROBOJAKTI - Direktur Manajemen Risiko' : WIOGA ADHIARMA AJI terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa --—- jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang -- saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal
Page 8 OCR 0.847
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor WM0.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 pengangkatannya, atau s Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otor Keuangan: -- “berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -- Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----------sses 3. Menyetujui dan mengangkat - Dewan Pengawas Syariah“ 1 MOH. NASIH j -- - Dewan Pengawas Syariah" 1 H. Ir. TAMHID MASYHUDI, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa ------ jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pem Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal --: pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus -----s Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa -— AL Ui Maa la Me #berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -- Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. --------------- stelah penggantinya lulus tas Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut Dewan Komisaris. Komisaris Utama Independen" : ADI SULISTYOWATI # Komisar : ADHY KARYONO : -— Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS' UD Komisaris Independen : DADANG SETIABUDI Komisaris Independen” : ASRI AGUNG PUTRA Komisaris Independen? 8 NURUL. GHUFRON : - Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dipakai, Tara Direktur Utama" : WINARDI LEGOWO j Wakil Direktur Utama“ 1 R ARIEF WICAKSONO : Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah" 1 TONNY PRASETYO : Wa ba Direktur Kepatuhan 1 UMI RODIYAH : Direktur Keuangan, Treasury & Global Services" 1 RM WAHYUKUSUMO WISNUBROTO : - Direktur Bisnis Menengah, Korporasi &£ Jaringan Direktur IT, Digital & Operasional" 1 WIWEKO PROBOJAKTI Direktur Manajemen Risiko" : WIOGA ADHIARMA AJI : --- # berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kenanguan dan - Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. - Dewan Pengawas Syariah. Ketua : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR Anggota £ MOH, NABIH | --------- Anggota" 1 H. Ir. TAMHID MASYHUDI j # berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. - 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisari untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas — Jasa Keuangan, dengan — mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. ------ 2. Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan #wenangan kepada Gubernur Jawa Timur laku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia
Page 9 OCR 0.880
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Seleksi yang bertugas melaksanakan seleks calon pengurus Perseroan. ------------ 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang AOA Bem ia An aa an aa 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku, -----------5sssssnnnn terhadap Bahwa salinan dari Risalah Rapat pada saat ini masih dalam -- penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah se ai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan, --- PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×9
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
Pelaksanaan Tuas Pengawasan
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit
p.2
unresolved
person
KH. AFIFUDDIN MUHAJIR
· Ketua
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.5
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.5
unresolved
person
H. Ir. TAMHID MASYHUDI
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
316 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Independen : Bahwa tata tertib dalam Rapat',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang '
'Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024'}