20250527_BUKK_Pemanggilan RUPS_31889434_lamp1.pdf

                      PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK. (“PERSEROAN”)

                                    PEMANGGILAN
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                        dan
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”), (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “RUPS”) yang akan
diselenggarakan pada:

     Hari & tanggal    : Rabu, 18 Juni 2025

     Waktu             : 10.00 WIB – selesai

     Tempat            : 1. Secara fisik akan diselenggarakan di Gd. Engineering PT Bukaka
                            Teknik Utama Tbk, Jl. Raya Narogong-Bekasi Km. 19,5,
                            Limusnunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820
                         2. Secara elektronik akan diselenggarakan melalui sistem eASY.KSEI
                            yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai
                            penyedia e-Rups

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:
1.   Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan
     Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan
     pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
     telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
          Penjelasan :
          Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat
          16 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-
          undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait
          pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan
          pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2024. Dalam
          mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan
          sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
          Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam
          tahun buku 2024.

2.      Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
            Penjelasan :
            Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat
            16 huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat
            ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk
            tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana penetapan
            penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat
            Umum Pemegang Saham.

3.   Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta
     pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
     gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
     Perseroan untuk tahun buku 2025.
           Penjelasan:
           Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 16 huruf d, Pasal
           14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96
           dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat
           kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya
           untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk
           anggota Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini Perseroan juga akan meminta persetujuan
           rencana penetapan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
           Komisaris Perseroan;

4.   Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang
     akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
         Penjelasan:
         Memperhatikan pasal 9 ayat 16 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT,
         dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa
         kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor
         Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang
         akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan Akuntan Publik yang
         ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan pemberian kuasa kepada
         Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan
         Publik tersebut.

RUPSLB :

1.   Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain namun
     tidak terbatas pada ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan
     Perseroan dan Pasal 15 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.

           Penjelasan:
           Perseroan bermaksud untuk melakkuan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam
           Anggaran Dasar Perseroan yaitu ketentuan dalam Pasal 15 tentang Tugas, Tanggung
           Jawab dan Wewenang Direksi, Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan
           ketentuan lain (bila ada), dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan
           perundang-undangan yang relevan termasuk ketentuan POJK 17 tahun 2020 tentang
           transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

2.   Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan
     Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan
     proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
     dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
         Penjelasan:
         Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham agar pemegang saham memberikan
         pengesahan/ratifikasi terhadap Tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan
         proses kredit yang dilaksanakan, berupa tindakan Perseroan untuk menerbitkan
         corporate guarantee, menjadi deficit cashflow guarantor, menjaminkan asset Perseroan
         termasuk memberikan gadai kepemilikan saham dan Tindakan Perseroan berkaitan
         dengan proses kredit Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan dengan Bank
         atau Lembaga Keuangan lainnya.

3.   Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan
     dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau
     Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan.
         Penjelasan:
         Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional
         bisnis, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham
         untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan
         Perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank dan/atau Lembaga
         Keuangan lainnya sebagaimana relevan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga
    pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili melalui kuasa yang sah dalam RUPS adalah
    pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada
    tanggal 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek
    di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan
    perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2025;
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat
       memberikan kuasa dan suara secara elektronik melalui sistem eASY KSEI dalam tautan
       https://akses.ksei.co.id/. Perseroan menyediakan independent representative dari petugas
       Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia yang dapat ditunjuk oleh
       Pemegang Saham dan telah tersedia di sistem eASY KSEI sejak tanggal pemanggilan ini;
    b. Bagi pemegang saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa di luar mekanisme
       eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat memperoleh form surat kuasa di alamat kantor
       Perseroan Jl. Raya Narogong-Bekasi KM.19,5, Cileungsi, Kab.Bogor pada hari dan jam kerja
       atau dapat diunduh melalui situs website Perseroan www.bukaka.com.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS secara fisik diminta dengan
    hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
    pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat.
    Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh
    melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas,
    koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa salinan anggaran dasar terakhir.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah tersedia dan dapat diperoleh oleh pemegang
    saham di alamat kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS ini sampai dengan tanggal
    pelaksanaan RUPS atau dapat diakses melalui situs website Perseroan.
7. Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir
    dalam Pelaksanaan RUPS, apabila sedang sakit wajib menggunakan masker dan melakukan
    cuci tangan pada tempat yang disediakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya
    diminta dengan hormat untuk hadir dan melakukan registrasi di tempat RUPS paling lambat
    pukul 09.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.



                                     Bogor, 27 Mei 2025
                                     Direksi Perseroan

                                                                            INVITATION
                                                              ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                                                                and
                                                           EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

      The Board of Directors of the Company hereby invited all of the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
      Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), (to hereinafter be jointly called the "GMS") at:

      Day / Date : Wednesday, June 18th 2025
      Time       : 10:00 WIB - finish
      Place      : 1. Physically held in Engineering Building, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19.5, Limusnunggal , Cileungsi , Bogor, 16820
                   2. Electronically held in Easy.ksei system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as authorized e-rups provider.

      The agenda of the AGMS as follows:

 1.   Approval and acceptation of Board of Director’s report and Board of Commissioner’s report Audited Statements of Financial Consolidated Report, and Annual Report
      for the book that ended on the date of 31 December 2024 as well as provide liberation and redemption bear responsibility completely ( acquit et de charge ) to the
      entire members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company on the actions the management and supervision that has been done in the
      book that ended on the date of 31 December 2024.
      Explanation :
      A routine agenda in every AGMS in accordance with the provisions of Article 9 paragraph 16.a and 16.b Articles of Association of the Company as well as the provisions of
      Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2017 on the Company Limited ( "Company Law") related to the accountability of Directors and Board of Commissioners
      of the Company on all measures the management and supervision that has been done for the annual book 2022. in this agenda, the Company also will provide liberation
      and redemption in full (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company on the actions the management and
      supervision that has been done in the year book 2024;
 2.   Approval of the use of profit of the Company for financial book that ended on the date of 31 December 2024.
      Explanation :
      An routine agenda in every AGMS in accordance with the provisions of Article 9 paragraph 16.c Articles of Association of the Company as well as Article 70 and 71 of the
      Company Law, the agenda of the Meeting is to be discussed and decided on the distribution of net profit of the Company for the book that ended on the date of 31 December
      2024 in which the determination of net profit use require the approval of the GMS ;
3.    Approval for the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as well as the granting of authority and
      power to the Board of Commissioners to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of
      Commissioners of the Company for the fiscal year 2025.
      Explanation :
      The Company asks for approval on the plan to re-stipulate and/or change the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
      Company. In this agenda, in accordance with the provisions of Article 9 paragraph 16.d, article 14 paragraph (13) and Article 17 paragraph (9) of the Company's Articles
      of Association as well as the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law, the Company also proposes delegating the authority of the Meeting to the Board
      of Commissioners of the Company to determine the salary and/or other benefits for members of the Board of Directors and determination of honorarium and/or other
      allowances for members of the Board of Commissioners.
4.    Approval of the appointment of a Public Accountant and an Independent Public Accounting Firm who will audit the Company's consolidated financial statements for
      the 2025 financial year.
      Explanation :
      Regarding to article 9 paragraph 16. d Articles of Association and Article 68 of the Company Law, the agenda is the Company requested that the GMS giving authority to
      the Board of Directors of the Company to undertake the appointment of Public Accountant and Independent Accountant Public to conduct an audit on the books of the
      Company which will expire on the date of 31 December 2025 with the provisions of appointed Accountants Public are listed on Authority Services Finance and giving
      authority to the Board of Directors to discuss and determine the amount of honorarium for these Independent Public Accountant.

      The Agenda of EGMS as follows:

1.    Approval of the plan to amend the Company’s Articles of Association which include, but are not limited to, the provisions of Article 3 of the Articles of Association
      concerning the Purpose and Objectives of the Company and Article 15 concerning the Duties, Responsibilities and Authority of the Board of Directors.
      Explanation:
      The Company intends to implement amendments to several provisions in the Company’s Articles of Association, namely the provisions in Article 15 concerning the Duties,
      Responsibilities and Authority of the Board of Directors, Article 3 concerning the Company’s Purpose and Objectives and other provisions (if any), while still complying
      with all relevant laws and regulations including the provisions of POJK 17 of 2020 concerning material transactions and changes in business activities.
2.    Approval to provide ratification of the Company's actions taken before the date of this GMS in connection with the credit process carried out by the Company and/or
      the Company's subsidiaries with Banks and/or other Financial Institutions;
      Explanation:
      The Company proposes to the shareholders that the shareholders provide ratification of the Company's actions in connection with the loan process carried out by the
      Company, in the form of the Company's actions to provide corporate guarantee, become a cashflow deficit guarantor, pledging the Company's assets including providing
      a pledge of share ownership, as well as all other actions related to the loan process of the Company and/or the Company's subsidiaries with Banks or other Financial
      Institutions;
 3.   Approval on the plan of the Company to guarantee the majority of company’s assets and/or issuing a guarantee of the Company (Corporate Guarantee) to the Bank
      and / or the other Financial Services as relevant with reference to the provisions of Regulation Authority Services Financial and / or applicable law.
      Explanation:
      In connection with the financial need of the Company to operate the business, the Company intends to request the approval of the GMS to guarantee the majority of the
      Company’s assets and / or the issuance of a guarantee company which will be granted and/or issued by the Bank or other Financial Services as relevant with reference to
      the provisions of Regulation Authority Services Financial and / or applicable law;

      Note :
1.    The Company does not send a separate letter of invitation to the shareholders, so this invitation is an official invitation for the shareholders of the Company.
2.    Shareholders who are entitled to attend or be represented through legal proxies at the GMS are shareholders whose names are registered in the Company's.
      Shareholders Register on May 26th, 2025 at 16.00 WIB or the Company's shareholders in the securities sub account in the collective custody of PT Kustodian Sentral
      Efek Indonesia ("KSEI") at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on May 26th, 2025.
3.    Shareholders can granting power of attorney to attend GMS with the following conditions:
      a. Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, can provide power of attorney and voting electronically through the KSEI eASY system at
         the https://akses.ksei.co.id/. the Company provides independent representative link to the Company's Securities Administration Bureau officer, namely PT. BSR
         Indonesia and has been available in the KSEI eASY system since the date of this invitation;
      b. Shareholders who intend to provide power outside the eASY.KSEI mechanism, can obtain a power of attorney form at the Company's office address Jl. Raya
         Narogong-Bekasi KM.19,5, Cileungsi, Bogor Regency on working days and hours or can be downloaded via the Company's website www.bukaka.com.
 4.   Shareholders or their proxies who will attend the GMS are kindly requested to bring and submit a photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the
      Securities Administration Bureau officer before entering the Meeting room. Shareholders in collective custody are required to bring KTUR which can be obtained
      through stock exchange members or custodian bank.
 5.   Shareholders of companies in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds must bring a copy of the
      latest articles of association.
 6.   Materials related to the agenda of the GMS are available and can be obtained by shareholders at the office address of the Company from the date of the invitation to
      the GMS up to the date of the GMS or can be accessed through the Company's website.
 7.   For health reasons, shareholders or their proxies who will attend the GMS, if they are sick, must wear a mask and wash their hands in the place provided.
 8.   To facilitate the organization and order of the GMS, shareholders or their proxies are kindly requested to attend and register at the GMS venue no later than 09.30
      WIB or 30 (thirty) minutes before the start of the GMS.

                                                                              Bogor, May 27th 2025
                                                                               Board of Director