Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat .092/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025.
Nama Perusahaan Citra Tubindo Tbk
Kode Emiten CTBN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 092/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal Pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 089/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025 , Tanggal 06 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sabang & Merauke Room, Mezzanine Floor,
diumumkan dan sesuai iklan) World Trade Center 3 hall, Jl Jend.
Sudirman Kav.29-31, Jakarta, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan remunerasi serta tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan
berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
6 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Tubindo Tbk
Page 2
Indri Rachdiany Putri Ayu
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Telepon : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Nama Pengirim Indri Rachdiany Putri Ayu
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 14:09
Lampiran 1. CTBN-Panggilan AGMS 120625-Final210525-to Submit.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Tubindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Tubindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. .092/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025.
Issuer Name Citra Tubindo Tbk
Issuer Code CTBN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders(CORRECTION)
Correction to our previous announcement number : 092/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025 dated 21 May 2025 with the
subject of Invitation of Annual General Meeting of Shareholders, the company hereby submit the following information:
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 089/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025 , dated 06 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sabang & Merauke Room, Mezzanine Floor,
World Trade Center 3 hall, Jl Jend.
Sudirman Kav.29-31, Jakarta, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan remunerasi serta tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan
berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
6 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Tubindo Tbk
Page 4
Indri Rachdiany Putri Ayu Corporate Secretary Citra Tubindo Tbk World Trade Centre (WTC) 5 Phone : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com Sender Name Indri Rachdiany Putri Ayu Function Corporate Secretary Date and Time 27-05-2025 14:09 Attachment 1. CTBN-Panggilan AGMS 120625-Final210525-to Submit.pdf This is an official document of Citra Tubindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Citra Tubindo Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rachdiany Putri Ayu
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.