Back to announcement
20250526_VTNY_Pemanggilan RUPS_31889176_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
No. 009/VFI/CRSC/V/2025 Jakarta, 27 Mei 2025
Kepada Yth. / To:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4
Jakarta – 10170
Kepada Yth. / To:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower Level, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 54
Jakarta – 12190
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Subject : Invitation to the Annual and Extraordinary
Pemegang Saham Tahunan dan Luar General Meeting of Shareholders PT
Biasa PT VENTENY Fortuna VENTENY Fortuna International Tbk
International Tbk
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the Financial Services Authority
Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 21 Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020 dated
April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan 21 April 2020, regarding the Plan and Implementation
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan of a General Meeting of Shareholders of a Public
Terbuka (“POJK 15/2020”), bersama dengan surat Company (“POJK 15/2020”), we hereby convey the
ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Invitation for the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held
yang akan diselenggarakan pada: on:
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 Day/Date: Wednesday, June 18th, 2025
Waktu : 10:00 – selesai WIB Time : 10:00a.m. Western Indonesian Time – finish
Tempat : VENTENY Building Place : VENTENY Building
Jalan Sultan Agung Nomor 20 Jalan Sultan Agung Nomor 20
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, Indonesia, 12980 Jakarta, Indonesia, 12980
Agenda RUPST sebagai berikut: Agenda of the AGMS are as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Company’s Annual Report
Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan including the Financial Statements and the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Supervisory Duty Report of the Board of
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang Commissioners for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 December 31, 2024, as well as the granting of full
serta pemberian pelunasan dan pembebasan release and discharge (acquit et de charge) to all
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de members of the Board of Directors for the
Page 2
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas management actions and to all members of the
tindakan pengurusan dan kepada seluruh Board of Commissioners for the supervisory
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas actions carried out during the financial year ended
tindakan pengawasan yang telah dijalankan December 31, 2024.
selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Approval of the determination of the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company's net profit for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2024. December 31, 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan 3. Determination of salaries or honorarium and
tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada allowances for the 2025 financial year for
anggota Direksi dan anggota Dewan members of the Board of Directors and members
Komisaris Perseroan. of the Board of Commissioners of the Company.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar 4. The appointment of a Registered Public
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang Accounting Firm (including Registered Public
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Accountants that is a member of a Registered
Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Public Accounting Firm) to audit the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Financial Statements for the financial year ending
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
5. Persetujuan atas perubahan susunan 5. Approval of the changes in the composition of the
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Company’s Board of Directors and/or the
Perseroan. Company’s Board of Commissioners.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 6. Report on the Realization of Use of Proceeds from
Penawaran Umum Perdana Saham per 31 the Initial Public Offering of Shares as of
Desember 2024. December 31, 2024.
Agenda RUPSLB sebagai berikut: Agenda of the EGMS are as follows:
1. 1. Persetujuan pembatalan hak opsi 1. 1. Approval of the cancellation of the
Management and Employee Stock Option Management and Employee Stock Option
Program (MESOP). Program (MESOP) rights.
Adapun pemegang saham Perseroan yang berhak The shareholders which have the right to attend the
hadir pada acara Rapat Perseroan adalah Meeting are the shareholders whose names are
pemegang saham yang namanya tercatat dalam registered in the Register of Shareholders of the
daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 26 Company on May 26th, 2025 by 16.00 WIB.
Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Page 3
Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya Thus, we convey our report, thank you for your kami ucapkan terima kasih. attention. Hormat Kami, Yours sincerely,
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT VENTENY Fortuna
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.