Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat JRAP/SKLR/CSD/2025/V/045
Nama Perusahaan J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
Kode Emiten PSAB
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor JRAP/SKLR/CSD/2025/V/042 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Premier Lounge
diumumkan dan sesuai iklan) Prosperity Tower Lantai 11, Unit 11F
District 8, SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025.
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan,
yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau
perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang
diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau
Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman
biasa, penerbitan bonds/obligasi dan lain-lain), baik
sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari,
sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai
dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
Edi Permadi
Corporate Secretary
J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
-
Telepon : (021) 5153335, Fax : (021) 5153759, -
Nama Pengirim Edi Permadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 11:25
Lampiran 1. Invitation AGM and EGM 19 June 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. JRAP/SKLR/CSD/2025/V/045
Issuer Name J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
Issuer Code PSAB
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. JRAP/SKLR/CSD/2025/V/042 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Premier Lounge
Prosperity Tower Lantai 11, Unit 11F
District 8, SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025.
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
1. Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan,
yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau
perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang
diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau
Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman
biasa, penerbitan bonds/obligasi dan lain-lain), baik
sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari,
sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai
dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
Edi Permadi
Corporate Secretary
J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk
-
Phone : (021) 5153335, Fax : (021) 5153759, -
Sender Name Edi Permadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2025 11:25
Attachment 1. Invitation AGM and EGM 19 June 2025.pdf
This is an official document of J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Permadi Corporate
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.