Back to announcement
20250523_CARS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888836_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CARSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”)
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Direksi
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa
pada tanggal 23 Mei 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:
Hari dan Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.42 s/d 10.23
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD, Ruang Suzuka – Lantai 1
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong,
Tangerang Selatan
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
Elektronik KSEI (“eASY.KSEI”)
B. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba/ rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau
tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 2
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Paulus Totok Lusida
Komisaris Independen : Darmawan Widjaja
Komisaris Independen : Himawan Gunadi
DIREKSI:
Direktur Utama :: Benny Redjo Setyono
Direktur :: Hartono Dinata
D. Kuorum Kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada
Rapat berjumlah 10.544.916.120 saham atau 70,2994% dari jumlah seluruh saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham/ Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/ atau memberikan pendapatnya.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
• Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih
untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.
G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:
Tidak Abstain/ Total Setuju
Mata Acara Setuju
Setuju Blanko (Setuju + Abstain)
Pertama 10.535.658.220 - 9.257.900 10.544.916.120
suara atau suara atau suara atau 100%
99,912% 0,088%
Kedua 10.535.658.220 - 9.257.900 10.544.916.120
suara atau suara atau suara atau 100%
99,912% 0,088%
Ketiga 10.535.643.220 15.000 9.257.900 10.544.901.120
suara atau suara atau suara atau suara atau
99,9121% 0,0001% 0,0878% 99,9999%
Keempat 10.535.643.220 15.000 9.257.900 10.544.901.120
suara atau suara atau suara atau suara atau
99,9121% 0,0001% 0,0878% 99,9999%
Page 3
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan
mereka Nomor 00106/2.1011/AU.1/05/1013-4/1/III/2025 tanggal 19 Maret 2025
dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian serta tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-
peraturan yang berlaku dari otoritas terkait serta tindakan-tindakan tersebut tidak
menimbulkan persengketaan di kemudian hari yang berhubungan dengan transaksi
usaha atau perjanjian-perjanjian terkait.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
Menyetujui untuk menetapkan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 210.445.910.432,- (dua ratus
sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh
ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak
menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20%
(dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Perseroan telah
terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Perseroan tidak
membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan
Perseroan masih melakukan upaya pemulihan atas kerugian pada tahun-tahun buku
sebelumnya.
MATA ACARA KETIGA RAPAT
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang
menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium
tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai
berlaku terhitung sejak 1 Juni 2025 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026.
Page 4
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan
salah satu dari Kantor Akuntan Publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 karena sampai dengan
dilaksanakannya Rapat ini proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik
masih berlangsung;
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Tangerang Selatan, 23 Mei 2025
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
Direksi
Page 5
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
planning and holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company (“POJK
15/2020”) and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning
holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company Electronically (“POJK
16/2020”), the Board of Directors of PT Bintraco Dharma Tbk ("Company") announce that
on 23 May 2025, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"),
with the following summary of the minutes of Meeting:
A. Date, time, and venue of the Meeting:
Day and Date : Friday, 23 May 2025
Time : 09.42 a.m until 10.23 a.m
Western Indonesian Time
Venue : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building, Suzuka Room – 1st Floor
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
South Tangerang
Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) facility
B. Agenda of the Meeting:
1. Approval of the 2024 Annual Report, including ratification of the Board of
Commissioners Supervision Report, and ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company for Financial Year 2024.
2. Determination on the appropriation of the Company’s net/ loss profit for Financial Year
2024.
3. Determination on the salary and benefit of the Board of Directors and determination on
the honorarium and/ or benefit of the Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of the Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company’s
Financial Statements for Financial Year 2025.
Page 6
C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who
attended at the Meeting:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Paulus Totok Lusida
Independent Commissioner : Darmawan Widjaja
Independent Commissioner : Himawan Gunadi
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Benny Redjo Setyono
Director : Hartono Dinata
D. The Shareholders Attendance Quorum:
The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented
at the Meeting 10.544.916.120 shares or 70,2994% of the total shares issued by the
Company.
E. To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions
and/ or give opinions related to the agenda of the Meeting.
There were no Shareholders/their proxies at the Meeting who raised questions and/or give
opinions.
F. Mechanisms of resolutions adoption in the Meeting related to the agenda of the
Meeting are as follows:
• Resolutions is taken by deliberation;
• In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the
resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and
the quorum resolution of the Meeting;
• In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right cast
abstain in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote the
same similar to the majority votes.
G. Voting result of each agenda of the Meeting:
Total Agreed votes
Agenda Agreed Disagreed Abstained (Agreed +
Abstained)
First 10.535.658.220 - 9.257.900 10.544.916.120
vote or vote or vote or 100%
99,912% 0,088%
Second 10.535.658.220 - 9.257.900 10.544.916.120
vote or 99,912% vote or vote or 100%
0,088%
Third 10.535.643.220 15.000 9.257.900 10.544.901.120
vote or vote or vote or vote or 99,9999%
99,9121% 0,0001% 0,0878%
Fourth 10.535.643.220 15.000 9.257.900 10.544.901.120
vote or vote or vote or vote or 99,9999%
99,9121% 0,0001% 0,0878%
Page 7
H. Resolutions of the Meeting:
FIRST MEETING AGENDA
1. Approve the Annual Report and ratify the Supervision Report of the Company's Board
of Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024
Fiscal Year ending on 31 December 2024 which have been audited by the Public
Accounting Firm named Aria Kanaka and Partners as contained in their report
Number 00106/2.1011/AU.1/05/1013-4/1/III/2025 dated March 19, 2025 with
rendering the opinion of Fairly Without Modification.
2. Grant full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of the
Board of Commissioners of the Company and the members of the Board of Directors
of the Company for their respected supervision and management actions taken
during the Financial Year 2024, to the extent those actions are reflected in the
Annual Report and Consolidated Financial Statements and are not contrary to
applicable laws, especially the Company's Articles of Association and regulations from
relevant authorities, and provided that these actions do not give rise to disputes in
the future related to business transactions or related agreements.
SECOND MEETING AGENDA
Approve to allocate the entire consolidated net profit of the Company attributable to the
parent entity's owners amounting to IDR 210,445,910,432 (two hundred ten
billion four hundred forty five million nine hundred ten thousand four hundred
thirty two Rupiah) as retained earnings. The Company does not set aside mandatory
reserves because up to now, the mandatory reserve fund of 20% (twenty percent) of
the value of the Company's Issued Capital/ Paid-up Capital has been fulfilled as
stipulated in Article 70 paragraph 3 of the Company Law. The Company does not
distribute dividend to the Company's Shareholders due to the Company is still recovering
losses from previous financial years.
THIRD MEETING AGENDA
1. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners who carry out the
Nomination and Remuneration function to determine the salary and allowance of
members of the Company's Board of Directors.
2. Approve to authorize the President Commissioner who carries out the Nomination
and Remuneration function to determine the distribution of the honorarium between
the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company, which will take effect from June 1, 2025 until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 to be held in 2026.
Page 8
FOURTH MEETING AGENDA
Granting authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. Appoint one of the Public Accountant Firm in Indonesia affiliated with one of the
international Public Accountant Firm and registered with the Financial Services
Authority, along with a Public Accountant who will audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the 2025 Financial Year, because until this meeting is held,
the process of selecting and determining the Public Accountant Firm is still ongoing;
2. Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the
appointment of the Public Accountant Firm; and
3. Appoint another substitute Public Accountant Firm, which meets the criteria required
above, in the event that the appointed Public Accountant Firm for any reason is
unable to carry out its duties.
South Tangerang, 23 May 2025
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 May 2025 · 09:42–10:23 |
| Present | 10,544,916,120 (70.30%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BINTRACO DHARMA Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
437 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.2994',
'shares_present': '10544916120',
'time_end': '10:23:00',
'time_start': '09:42:00',
'venue': 'PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk Gedung CARSWORLD, '
'Ruang Suzuka – Lantai 1 Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, '
'Serpong, Tangerang Selatan'}