20250527_NRCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889491_lamp2.pdf

      4.   Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku
           Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang
           kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
           Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :
    DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama              : Johannes Suriadjaja

      DIREKSI
      Direktur Utama                :   Hadiwinarto Christanto
      Wakil Direktur Utama          :   Eddy Purwana Wikanta
      Direktur                      :   David Suryadhi
      Direktur                      :   Setiadi Djajasaputra
      Direktur                      :   Stefanus Irawan Gumulja

     Turut mengikuti jalannya Rapat melalui Online Live Streaming, yaitu Bapak Herman
     Gunadi selaku Komisaris Independen Perseroan.

d. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 1.997.008.400
   (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus) saham.
   Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: 82,4575%
   (delapan puluh dua koma empat lima tujuh lima persen).

     Bahwa mengingat mata acara dalam Rapat ini, maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan
     kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar
     Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
     (selanjutnya disebut “POJK 15”) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007
     tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang
     No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
     No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (“UUPT”), berdasarkan
     Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila sekurang-
     kurangnya dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
     hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

     Dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran telah terpenuhi dan Rapat dapat
     diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat dan berhak mengambil
     keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat.

e. Dalam Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

f.   Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian :
     - Mata Acara Pertama : Tidak ada pertanyaan
     - Mata Acara Kedua      : Tidak ada pertanyaan
     - Mata Acara Ketiga     : Tidak ada pertanyaan

   - Mata Acara Keempat      :   Tidak ada pertanyaan

g. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
   - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
      musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
   - Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang
      tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut
      diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung
      berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain.
   - Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap
      saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila
      seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang
      sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili
      seluruh saham yang dimilikinya.
   - Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-
      Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
      yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah
      menghadiri Rapat.
   - Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem
      eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh
      Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara
      elektronik.
   - Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
      pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur
      dalam Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK 15.
   - Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat pengambilan keputusan
      meninggalkan ruangan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan
      Rapat.
   - Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan
      Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan
      berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan
      ketentuan Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT,
      keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
      dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
      Rapat.
   - Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah mengikat
      seluruh pemegang saham Perseroan.

h. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting :
    - Mata Acara Pertama
       Suara abstain         : 97.600 suara atau 0,0049% dari seluruh saham dengan
                                 hak suara yang hadir dalam Rapat.
       Suara tidak setuju    : 709.600 suara atau 0,0355% dari seluruh saham dengan
                                 hak suara yang hadir dalam Rapat.
       Suara setuju          : 1.996.201.200 suara atau 99,9596% dari seluruh saham
                                 dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

      - Mata Acara Kedua
        Suara abstain          :   97.600 suara atau 0,0049% dari seluruh saham dengan
                                   hak suara yang hadir dalam Rapat
         Suara tidak setuju    :   709.600 suara atau 0,0355% dari seluruh saham dengan
                                   hak suara yang hadir dalam Rapat.
         Suara setuju          :   1.996.201.200 suara atau 99,9596% dari seluruh saham
                                   dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

      - Mata Acara Ketiga
        Suara abstain          :   97.600 suara atau 0,0049% dari seluruh saham dengan
                                   hak suara yang hadir dalam Rapat
        Suara tidak setuju     :   716.900 suara atau 0,0359% dari seluruh saham dengan
                                   hak suara yang hadir dalam Rapat.
         Suara setuju          :   1.996.193.900 suara atau 99,9592% dari seluruh saham
                                   dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

      - Mata Acara Keempat
        Suara abstain          :   98.500 suara atau 0,0050% dari seluruh saham dengan
                                   hak suara yang hadir dalam Rapat
         Suara tidak setuju    :   709.600 suara atau 0,0355% dari seluruh saham dengan
                                   hak suara yang hadir dalam Rapat.
         Suara setuju          :   1.996.200.300 suara atau 99,9595% dari seluruh saham
                                   dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

i.   Keputusan Rapat :
     Mata Acara Pertama : telah disetujui oleh 1.996.298.800 suara atau 99,9645% dari
     seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan
     tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan
     termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
     Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan tugas
     pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
     Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
     dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     Mata Acara Kedua : telah disetujui oleh 1.996.298.800 suara atau 99,9645% dari seluruh
     jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

       1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Tahun
          Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, untuk tahun buku
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp81.602.166.807,-
          (delapan puluh satu miliar enam ratus dua juta seratus enam puluh enam ribu
          delapan ratus tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

         i.   sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
              cadangan Perseroan.
       ii.    sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.917.683.568,- (lima puluh empat miliar
              sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima
              ratus enam puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau
              sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham, yang akan
              dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
              dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 10
              Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
       iii.   sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan
              penggunaannya.

  2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
     pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang
     diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
     pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang
     berlaku.

  Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

  1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
        a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 4 Juni 2025.
        b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 10 Juni 2025.
  2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
        a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 5 Juni 2025.
        b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 11 Juni 2025.
  3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 24 Juni 2025.

Mata Acara Ketiga : telah disetujui oleh 1.996.291.500 suara atau 99,9641% dari seluruh
jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

 1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota
    Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta
    Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan
    Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang
    ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat
    Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
    Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026.
 2. Memberikan persetujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
    Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan
    ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang
    akan diselenggarakan pada Tahun 2026, dalam hal menetapkan jumlah gaji,
    tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat : telah disetujui oleh 1.996.298.800 suara atau 99,9645% dari
seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

 1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
    untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan
    memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan
    dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memenuhi kriteria-
    kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi
    wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
    honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan
    dengan penunjukan tersebut.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
    segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan
    tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.



                               Jakarta, 23 Mei 2025
                              PT Nusa Raya Cipta Tbk