Back to announcement
20250527_NRCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889491_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review NRCASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.920
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 44/KTW.N/V/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 1. KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn Jabatan : Notaris di Jakarta Alamat : Jalan Biak Raya No.70 Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”), bertempat di Ruang Legian, Hotel Gran Melia, Ground Floor, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav.4, Kuningan, Jakarta 12950, baik secara Offline dan Online menggunakan platform e-RUPS KSEI, melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam format webinar Zoom. - Bahwa Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 23 Mei 2025 Nomor 17, dibuat oleh saya, Notaris. - Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : DEWAN KOMISARIS : @ Komisaris Utama 1 Bapak Johannes Suriadjaja DIREKSI : @ Direktur Utama : Bapak Hadiwinarto Christanto e Wakil Direktur Utama 1 Bapak Eddy Purwana Wikanta @ Direktur 1 Bapak David Suryadhi € Direktur 1 Bapak Setiadi Djajasaputra e Direktur z Bapak Stefanus Irawan Gumulja - Sedangkan Bapak Herman Gunadi selaku Komisaris Independen turut mengikuti jalannya Rapat secara online. - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 1.997.008.400 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 82,4575Y9 (delapan puluh dua koma empat lima tujuh lima persen). - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. - Bahwa untuk semua mata acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang bertanya dan/atau memberikan pendapat.
Page 2 OCR 0.956
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. - Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain. - Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. - Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat. - Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem €ASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik. - Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK 15. - Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah pada saat pengambilan keputusan meninggalkan ruangan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat. - Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK 15 jo. Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. - Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah mengikat seluruh pemegang saham Perseroan. B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan: -Mata Acara Rapat Pertama : telah disetujui oleh 1.996.298.800 suara atau 99,9645Y4 dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan : -Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3 OCR 0.953
KUMALA Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Telp. 021-3866602, 021-21693128 -Mata Acara Rapat Kedua : telah disetujui oleh 1.996.298.800 suara atau 99,9645Yo dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan : 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Rp81.602.166.807,- (delapan puluh satu miliar enam ratus dua juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : i. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan. , ii. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.917.683.568,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. -Mata Acara Rapat Ketiga : telah disetujui oleh 1.996.291.500 suara atau 99,9641”6 dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan : 1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026. Memberikan persetujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. -Mata Acara Rapat Keempat : telah disetujui oleh 1.996.298.800 suara atau 99,9645Yo dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan : 1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 4 OCR 0.928
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. KUMALA TJAHJARNI Wi ., MH., MKn.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×4
unresolved
person
Setiadi Djajasaputra
p.1
unresolved
person
Stefanus Irawan Gumulja
p.1
unresolved
—
Sedangkan Bapak Herman Gunadi
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Pusat TJAHJANI WIDODO
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
140 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': None}