Back to announcement
20250526_IMPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889371.pdf
RUPS minutes Needs review IMPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 33/IP-CORSEC/V/2025
Nama Perusahaan PT Impack Pratama Industri Tbk
Kode Emiten IMPC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 24/IP-CORSEC/V/2025 tanggal 02 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 51.018.255.431 saham atau
94,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,01% 51.018.2 100% 0 0% 320.564. 0,62% Setuju
Laporan Keuangan
55.431 800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 51.018.2 100% 0 0% 320.564. 0,62% Setuju
Bersih
55.431 800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp539.
386.235.478,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua
ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), sebagai berikut :
i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
ii. Seluruhnya dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan
dan/atau ekspansi usaha Perseroan;
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,01% 50.858.3 99,69% 159.950. 0,31% 320.564. 0,62% Setuju
Publik dan/atau
05.331 100 800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik lebih lanjut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab
apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 94,01% 51.018.2 99,99% 3.400 0% 320.564. 0,62% Setuju
anggota Dewan
52.031 800
Komisaris dan gaji
serta tunjangan untuk
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali
Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,01% 51.018.2 100% 0 0% 320.564. 0,62% Setuju
Kembali / Perubahan
55.431 800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE selaku Komisaris
Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa jabatannya.
b. Mengangkat Tuan IRAWAN SOERODJO selaku Komisaris Independen Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI
Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
51.017.274.531 saham atau 94,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjamin aset
Ya 94,01% 50.948.2 99,86% 69.003.4 0,13% 320.564. 0,62% Setuju
Perseroan, yang
71.131 00 800
jumlahnya melebihi
50% kekayaan bersih
Perseroan
sehubungan dengan
perolehan pendanaan
bagi Perseroan
maupun anak
perusahaan
Perseroan, dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan
bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak
perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Janto Salim DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
Bapak David Herman DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
Liasdanu
Bapak Haryanto DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
Tjiptodihardjo UTAMA
Bapak Sugiarto Romeli DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Wira Yuwana DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
Ibu Lisan DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Phillip Tjipto DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu LINDAWATI KOMISARIS 20 Mei 2024 30 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak irawan soerodjo KOMISARIS 26 Mei 2025 30 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Impack Pratama Industri Tbk
Lenggana Linggawati
Corporate Secretary
PT Impack Pratama Industri Tbk
Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85
Telepon : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impack-pratama.com
Page 4
Nama Pengirim Lenggana Linggawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-05-2025 18:44
Lampiran 1. 33-Penyampaian risalah RUPST-LB- CN Notaris.pdf
2. impc_covernote_rupst_26mei2025_Clean.pdf
3. impc_covernote_rupslb_26mei2025_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Impack Pratama Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Impack Pratama Industri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 33/IP-CORSEC/V/2025
Issuer Name PT Impack Pratama Industri Tbk
Issuer Code IMPC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 24/IP-CORSEC/V/2025 Date 02 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 51.018.255.431 shares or 94,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,01% 51.018.2 100% 0 0% 320.564. 0,62% Setuju
Laporan Keuangan
55.431 800
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024,
including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Duties Report and ratify the Consolidated Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2024, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision actions they have taken in the financial year ending on December 31, 2024, as
long as these actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 51.018.2 100% 0 0% 320.564. 0,62% Setuju
Bersih
55.431 800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to
Rp539,386,235,478.00 (five hundred thirty-nine billion three hundred eighty-six million two
hundred thirty-five thousand four hundred seventy-eight rupiah), as follows:
i. Not to distribute cash dividends to the Company's shareholders;
ii. All of which is recorded as Retained Earnings, to increase the Company's working capital
and/or the Company's business expansion;
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,01% 50.858.3 99,69% 159.950. 0,31% 320.564. 0,62% Setuju
Publik dan/atau
05.331 100 800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered
with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for
the financial year ending on December 31, 2025, because it is being considered and
evaluated for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm further.
b. Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant and/or Public Accounting Firm or to dismiss the appointed Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, if for any reason whatsoever based on the
provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to
perform/complete his/her duties.
c. Granting authority and power to the Board of Directors to determine the honorarium of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm and the requirements in connection with
the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm or the replacement
Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event of a replacement of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 94,01% 51.018.2 99,99% 3.400 0% 320.564. 0,62% Setuju
anggota Dewan
52.031 800
Komisaris dan gaji
serta tunjangan untuk
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Approving to grant authority and power to the Company's controlling shareholders to
determine the salary or honorarium and allowances for members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors, taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,01% 51.018.2 100% 0 0% 320.564. 0,62% Setuju
Kembali / Perubahan
55.431 800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Mr. KELVIN CHOON JHEN LEE as the Company's
Independent Commissioner, accompanied by the highest gratitude and appreciation for his
dedication and services to the Company during his term of office.
b. Appointing Mr. IRAWAN SOERODJO as the Company's Independent Commissioner,
effective as of the closing of this Meeting for the remaining term of office of the other
members of the Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029. Determining the composition of the Company's
Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, with the following composition:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mrs. LINDAWATI
Independent Commissioner: Mr. IRAWAN SOERODJO
c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding the composition of the Company's Board of
Commissioners as mentioned above in a deed made before a Notary, and then notifying the
authorized party, and taking all and every action necessary in connection with the decision in
accordance with applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
51.017.274.531 share of 94,01% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjamin aset
Ya 94,01% 50.948.2 99,86% 69.003.4 0,13% 320.564. 0,62% Setuju
Perseroan, yang
71.131 00 800
jumlahnya melebihi
50% kekayaan bersih
Perseroan
sehubungan dengan
perolehan pendanaan
bagi Perseroan
maupun anak
perusahaan
Perseroan, dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Agree to pledge the Company's assets, the amount of which exceeds 50% of the Company's
net assets in connection with obtaining funding for the Company and its subsidiaries, from
banks and/or other financial institutions;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Janto Salim DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 2
Bapak David Herman DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 2
Liasdanu
Bapak Haryanto PRESIDENT 20 May 2024 30 June 2029 2
Tjiptodihardjo DIRECTOR
Bapak Sugiarto Romeli DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 2
Bapak Wira Yuwana DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 2
Ibu Lisan DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 2
Bapak Phillip Tjipto DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu LINDAWATI PRESIDENT 20 May 2024 30 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak irawan soerodjo COMMISSIONER 26 May 2025 30 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Impack Pratama Industri Tbk
Lenggana Linggawati
Corporate Secretary
PT Impack Pratama Industri Tbk
Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85
Phone : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impack-pratama.com
Page 8
Sender Name Lenggana Linggawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-05-2025 18:44
Attachment 1. 33-Penyampaian risalah RUPST-LB- CN Notaris.pdf
2. impc_covernote_rupst_26mei2025_Clean.pdf
3. impc_covernote_rupslb_26mei2025_Clean.pdf
This is an official document of PT Impack Pratama Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Impack Pratama Industri Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Haryanto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
LINDAWATI Independent
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
933 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.62',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.01',
'seq': 2,
'votes_abstain': '320564',
'votes_against': '3400',
'votes_for': '51018'},
{'seq': 3,
'title': 'Komisaris dan gaji',
'votes_abstain': '800',
'votes_for': '52031'},
{'pct_for': '94.01',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '51017274531'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.62',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.01',
'seq': 6,
'votes_abstain': '320564',
'votes_against': '3400',
'votes_for': '51018'},
{'seq': 7,
'title': 'Komisaris dan gaji',
'votes_abstain': '800',
'votes_for': '52031'},
{'pct_for': '94.01', 'seq': 8, 'votes_for': '51017274531'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.01',
'shares_present': '51018255431'}