Back to announcement
20250526_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889186_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ITSEC ASIA, Tbk
PT ITSEC ASIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan,
bahwa pada hari, Jum’at, tanggal 23 Mei 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk
membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ITSEC Asia, Tbk No. 90 tanggal 23 Mei 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta
Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
Hari dan Tanggal Rapat : Jum’at, 23 Mei 2025
Tempat penyelenggaraan Rapat : Mutiara Ballroom 1, JW Marriot Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No.1&2,
Kavling E1.2, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.13 WIB s/d 10.57 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3) Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
4) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Waran Seri I Perseroan.
5) Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6) Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Wakil Presiden Direktur Marek Bialoglowy
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Bima Kurniawan
Direktur Bambang Susilo
Direktur Doni Mora
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Rico Rizal Budidarmo
Komisaris Yulius C. Rusli
Komisaris Andri Hutama Putra
Komisaris Independen Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L. Tobing
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.514.348.402 (lima miliar lima ratus empat belas
juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua) saham atau setara dengan 83,73% (delapan puluh tiga koma tujuh
tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari
pemegang saham.
Page 2
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
setiap mata acara Rapat. Tetapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai
berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.402 suara /100% 0 suara/0% 5.514.348.402 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.”
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.402 suara /100% 0 suara/0% 5.514.348.402 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp759.939,646,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus
empat puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.402 suara /100% 0 suara/0% 5.514.348.402 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
iv. Mata Acara Keempat;
Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I per 31 Desember 2024 telah
disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 075/ADM/ITSECASIA/I/2025 tanggal 15
Januari 2025.
Jumlah dana bersih yang dihasilkan pada Penawaran Umum Perdana pada tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebesar
Rp.92.189.930.696,- (sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam
ratus sembilan puluh enam Rupiah). Sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang kemudian telah diubah melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2024, maka realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
1. Rp.80.205.239.706,- (delapan puluh miliar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam
Rupiah) atau sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) telah digunakan sebagai modal kerja; dan
2. Rp.11.984.690.990,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu
sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 13% (tiga belas persen) telah digunakan untuk pengembangan
usaha.
Dengan demikian dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan telah habis direalisasikan seluruhnya pada Tahun Buku
2024.
Sedangkan jumlah Waran Seri I yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 504.353.234 (lima ratus
empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) lembar. Jumlah Waran Seri I yang telah dikonversi
menjadi saham per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 14.166 (empat belas ribu seratus enam puluh enam) lembar atau
sebesar Rp.5.666.400,- (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah). Dari jumlah dana hasil konversi
Waran Seri I tersebut, per 31 Desember 2024 belum ada dana yang digunakan dan dana akan digunakan pada Tahun Buku
Page 3
2025. Total Waran Seri I yang belum dikonversikan adalah sejumlah 504.339.068 (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh
sembilan ribu enam puluh delapan) lembar.
Tidak ada keputusan/voting karena sifatnya hanya bersifat Laporan.
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.202 suara /99,999996% 200 suara/0,000004% 5.514.348.402 suara/100 %
Keputusan Rapat:
1. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku Presiden Direktur Perseroan, dan yang
bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit et
de charge selama menjalankan tugasnya selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Pemberhentian dengan hormat Tuan PATRICK RUDOLF DANNACHER, selaku Presiden Komisaris Perseroan, dan yang
bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit et
de charge selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
3. Pemberhentian dengan hormat Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT, selaku Komisaris Independen Perseroan, dan yang
bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit et
de charge selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
4. Pemberhentian dengan hormat Tuan YULIUS C RUSLI, selaku Komisaris Perseroan, dan yang bersangkutan telah
menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Aqcuit et de charge selama
menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
5. Pemberhentian dengan hormat Tuan RICO RIZAL BUDIDARMO, selaku Komisaris Perseroan, dan yang bersangkutan
telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge
selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
6. Pengangkatan Tuan PATRICK RUDOLF DANNACHER selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak
penutupan rapat ini;
7. Pengangkatan Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan
rapat ini;
8. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung
efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Bima Kurniawan
Direktur : Bambang Susilo
Direktur : Doni Mora
vi. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
100 suara/0,000002 % 5.514.348.102 suara /99,999994% 200 suara/0,000004% 5.514.348.302 suara/99,999998 %
Keputusan:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi serta peraturan dan perundangan yang berlaku, dan pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu
dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan
perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 26 Mei 2025
PT ITSEC ASIA Tbk
Direksi
Page 4
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ITSEC ASIA, Tbk
PT ITSEC ASIA, Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange, domiciled in South Jakarta
City (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to all Shareholders of the Company, that on Friday, May 23, 2025,
the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting").
As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation
of the General Meeting of Shareholders of Public Companies dated April 20, 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required
to make a summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting as stated in the Deed of Minutes of
the Annual General Meeting of Shareholders of PT ITSEC Asia, Tbk No. 90 dated May 23, 2025, which was made by Dr. Sugih Haryati,
SH, Notary M.Kn in South Jakarta, as follows:
1. Location, place and date:
- Meeting Date : Friday, May 23, 2025
- Meeting Venue : Mutiara Ballroom 1, JW Marriot Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No.1&2, Kavling
E1.2, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
- Meeting time : 14.13 Western Indonesia Time ("WIB") – 10.57 WIB
2. Meeting Agenda:
1) Approval and ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2024, as well as providing full repayment
and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2024.
2) Determination of the Use of Net Profit for the Financial Year ended December 31, 2024.
3) Appointment of a Public Accountant for the examination of the Company's Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2025.
4) Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering and Series I Warrants.
5) Changes in the composition of the Company's Management.
6) Determination of salary or honorarium and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners in the financial
year 2025
3. Members of the Board of Directors of the Company present at the Meeting:
President Director Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Vice President Director Marek Bialoglowy
Director Eko Prasudi Widianto
Director Bima Kurniawan
Director Bambang Susilo
Director Doni Mora
Members of the Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting:
President Commissioner Patrick Rudolf Dannacher
Commissioner Rico Rizal Budidarmo
Commissioner Julius C. Rusli
Commissioner Andri Hutama Putra
Independent Commissioner Richardus Eko Indrajit
4. The number of shares with valid voting rights present at the Meeting is 5,514,348,402 (five billion five hundred fourteen million three
hundred forty-eight thousand four hundred two) shares or equivalent to 83.73% (eighty-three point seventy three percent) of the
total shares with valid voting rights issued by the Company.
5. The Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each agenda item. In the first
meeting agenda until the sixth meeting agenda, there were no questions from shareholders.
Page 5
6. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each agenda item of the Meeting.
However, no one asked questions or gave opinions.
7. The results of decision making carried out by voting and Meeting Decisions are as follows:
i. First Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes/0 % 5.514.348.402 votes /100% 0 votes/0% 5.514.348.402 votes/100 %
Meeting Decisions:
Approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2024, as well as provide full repayment and release
of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management
and supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2024.
ii. Second Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes/0 % 5.514.348.402 votes /100% 0 votes/0% 5.514.348.402 votes/100 %
Meeting Decisions:
Approved the use of the Company's net profit for the Financial Year ended December 31, 2024 as follows:
1. Rp759,939,646 (seven hundred fifty nine million nine hundred thirty nine thousand six hundred forty six Rupiah) will be
recorded as reserve fund to fulfill the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 on
Limited Liability Companies;
2. There is no dividend distribution for the financial year ended December 31, 2024;
iii. Third Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes/0 % 5.514.348.402 votes /100% 0 votes/0% 5.514.348.402 votes/100 %
Meeting Decisions:
Approve the granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm
to audit the books of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2024 while authorizing the Board of Directors
of the Company to determine honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm.
iv. Fourth Agenda;
Meeting Decisions:
The report on the realization of the use of funds from the Initial Public Offering and series I Warrants as of December 31, 2024
has been submitted by the Company to the Financial Services Authority through Letter Number 075/ADM/ITSECASIA/I/2025
dated January 15, 2025.
The Net proceeds generated from the Initial Public Offering on August 8, 2023 amounted to Rp 92,189,930,696,- (ninety-two
billion one hundred eighty-nine million nine hundred thirty thousand six hundred ninety-six Rupiah). In accordance with the
plan for use of fund which was later amended through the Annual General Meeting of Shareholders held in 2024, the
realization of the use of funds from the Company’s Initial Public Offering as of December 31, 2024, is as follows:
1. Rp 80,205,239,706,- (eighty billion two hundred five million two hundred thirty-nine thousand seven hundred six Rupiah)
or 87% (eight seven percent) has been used as working capital: and
2. Rp 11,984,690,990,- (eleven billion nine hundred eighty-four million six hundred ninety thousand nine hundred ninety
Rupiah) or 13% (thirteen percent) has been used for business development.
Thus, the funds from the Company’s Initial Public Offering have been fully realized in the 2024 Financial year.
Meanwhile, the number of Series I warrants issued on August 8,2023 is 504,353,234 (five hundred four million three hundred
fifty three thousand two hundred thirty-four) sheets. The number of Series I Warrants that have been converted into shares as
of December 31, 2024 is 14,166 (fourteen thousand one hundred sixty-six thousand four hundred Rupiah). From the amounts
of funds from the conversion of Series I Warrants, as of December 31, 2024, no funds have been used, and the funds will be
used in the 2025 Financial year. The total Series I Warrants that have been converted are 504,339,068 (five hundred four
million three hundred thirty-nine thousand sixty-eight) sheets. There is no decision/voting because it is only a report.
Page 6
v. Fifth Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes/0 % 5.514.348.202 votes /99,999996% 200 votes/0,000004% 5.514.348.402 votes/100 %
1. Honorable dismissal of Mr. JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, as President Director of the Company, and the person
concerned has accepted the dismissal, and gave a release of responsibility, Acquit et de charge for carrying out his duties
as President Director of the Company;
2. Honorable dismissal of Mr. PATRICK RUDOLF DANNACHER, as President Commissioner of the Company, and the person
concerned has accepted the dismissal, as well as providing a release of responsibility, Acquit et de charge for carrying out
his duties as Commissioner of the Company;
3. Honorable dismissal of Mr. RICHARDUS EKO INDRAJIT, as Independent Commissioner of the Company, and the person
concerned has accepted the dismissal, as well as providing a release of responsibility, Acquit et de charge for carrying out
his duties as Commissioner of the Company;
4. Honorable dismissal of Mr. YULIUS C RUSLI, as Commissioner of the Company, and the person concerned has accepted
the dismissal, as well as providing a release of responsibility, Acquit et de charge for carrying out his duties as
Commissioner of the Company;
5. Honorable dismissal of Mr. RICO RIZAL BUDIDARMO, as Commissioner of the Company, and the person concerned has
accepted the dismissal, as well as providing a release of responsibility, Acquit et de charge for carrying out his duties as
Commissioner of the Company;
6. Appointment of Mr. PATRICK RUDOLF DANNACHER as President Director of the Company effective as of the closing of this
meeting;
7. Appointment of Mr. RICHARDUS EKO INDRAJIT as President Commissioner of the Company effective as of the closing of
this meeting;
8. Reappointment of all members of the Board of Directors & members of the Board of Commissioners of the Company for
the term of office effective as of the closing of this meeting, so that the composition of the Company's Management is as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Richardus Eko Indrajit
Independent Commissioner : Agustinus Nicholas L. Tobing
Commissioner : Andri Hutama Putra
Board of Directors
President Director : Patrick Rudolf Dannacher
Vice President Director : Marek Bialoglowy
Director : Eko Prasudi Widianto
Director : Bima Kurniawan
Director : Bambang Susilo
Director : Doni Mora
vi. Sixth Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
100 votes/0,000002% 5.514.348.100 200 votes/0,000004 % 5.514.348.302
votes/99,999994% votes/99,999998 %
Decision:
1. Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company in determining the salary and/or
honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Directors of the Company and
the Board of Commissioners for the financial year 2025 while taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee and the prevailing rules and regulations, and the distribution is determined
by the Board of Commissioners of the Company through the Board of Commissioners Meeting.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to state this resolution in a Notarial Deed, and to be authorized to
appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to achieve the above objectives
without any exceptions as well as notify these changes to the competent authorities.
Jakarta, 26 May 2025
PT ITSEC ASIA Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 May 2025 · 14:13–10:57 |
| Present | 5,514,348,402 (83.73%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,514,348,402
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
5,514,348,402
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
5,514,348,402
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 4
approved
For
5,514,348,202
—
Against
0
0.00%
Abstain
200
100.00%
Agenda 5
approved
For
5,514,348,102
—
Against
100
—
Abstain
200
100.00%
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×5
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×2
unresolved
person
Joseph Edi Hut Lumban Gaol
· Presiden Direktur
p.1 ×7
unresolved
person
Marek Bialoglowy
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×8
unresolved
person
Rico Rizal Budidarmo
· Komisaris
p.1 ×5
unresolved
person
Yulius C. Rusli
· Komisaris
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Tuan PATRICK RUDOLF DANNACHER
· Presiden Direktur
p.3 ×18
unresolved
—
Pengangkatan Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT
· Presiden Komisaris
p.3 ×16
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
unresolved
person
Julius C. Rusli
· Commissioner
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1386 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(acquit et de charge) kepada Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan selama tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024.” ii.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348402',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan keuntungan bersih '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut: a. '
'Sebesar Rp759.939,646,- (tujuh ratus lima '
'puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh '
'sembilan ribu enam ratus empat puluh enam '
'Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan '
'guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun '
'2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Tidak ada '
'pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348402',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348402',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '99.999996',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'aporan. v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348202',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '99.999994',
'pct_in_favor_total': '99.999998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH '
'EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku Presiden Direktur '
'Perseroan, dan yang bersangkutan telah '
'menerima pemberhentian tersebut, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit '
'et de charge selama menjalankan tugasnya '
'selaku Presiden Direktur Perseroan; 2. '
'Pemberhentian dengan hormat Tuan PATRICK '
'RUDOLF DANNACHER, selaku Presiden Komisaris '
'Perseroan, dan yang bersangkutan telah '
'menerima pemberhentian tersebut, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit '
'et de charge selama menjalankan tugasnya '
'selaku Komisaris Perseroan; 3. Pemberhentian '
'dengan hormat Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT, '
'selaku Komisaris Independen Perseroan, dan '
'yang bersangkutan telah menerima '
'pemberhentian tersebut, serta memberikan '
'pembebasan tanggung jawab, Acquit et de '
'charge selama menjalankan tugasnya selaku '
'Komisaris Perseroan; 4. Pemberhentian dengan '
'hormat Tuan YULIUS C RUSLI, selaku Komisaris '
'Perseroan, dan yang bersangkutan telah '
'menerima pemberhentian tersebut, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Aqcuit '
'et de charge selama menjalankan tugasnya '
'selaku Komisaris Perseroan; 5. Pemberhentian '
'dengan hormat Tuan RICO RIZAL BUDIDARMO, '
'selaku Komisaris Perseroan, dan yang '
'bersangkutan telah menerima pemberhentian '
'tersebut, serta memberikan pembebasan '
'tanggung jawab, Acquit et de charge selama '
'menjalankan tugasnya selaku Komisaris '
'Perseroan; 6. Pengangkatan Tuan PATRICK '
'RUDOLF DANNACHER selaku Presiden Direktur '
'Perseroan terhitung efektif sejak penutupan '
'rapat ini; 7. Pengangkatan Tuan RICHARDUS EKO '
'INDRAJIT selaku Presiden Komisaris Perseroan '
'terhitung efektif sejak penutupan rapat ini; '
'8. Pengangkatan kembali seluruh anggota '
'Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk masa jabatan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini, sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris Presiden Komisaris : '
'Richardus Eko Indrajit Komisaris Independen : '
'Agustinus Nicholas L. Tobing Komisaris : '
'Andri Hutama Putra Direksi Presiden Direktur '
': Patrick Rudolf Dannacher Wakil Presiden '
'Direktur : Marek Bialoglowy Direktur : Eko '
'Prasudi Widianto Direktur : Bima Kurniawan '
'Direktur : Bambang Susilo Direktur : Doni '
'Mora vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '100',
'votes_for': '5514348102',
'votes_in_favor_total': '5514348302'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.73',
'shares_present': '5514348402',
'time_end': '10:57:00',
'time_start': '14:13:00',
'venue': 'Mutiara Ballroom 1, JW Marriot Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak '
'Agung Gde Agung No.1&2, Kavling E1.2, Kuningan Timur, Kecamatan '
'Setiabudi, Jakarta Selatan'}