Back to announcement
20250526_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889186_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ITSEC ASIA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 23 Mei 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Mutiara Ballroom 1, JW Marriot Hotel
Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No.
1&2, Kaveling E1.2, Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.13 WIB s/d 14.51 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Waran Seri I Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan
6. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjungan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Wakil Presiden Direktur Marek Bialoglowy
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Bima Kurniawan
Direktur Bambang Susilo
Direktur Doni Mora
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Rico Rizal Budidarmo
Komisaris Yulius C. Rusli
Komisaris Andri Hutama Putra
Komisaris Independen Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L. Tobing
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
5.514.348.402 (lima miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu
empat ratus dua) saham atau setara dengan 83,73% (delapan puluh tiga koma tujuh tiga
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, tetapi tidak ada pertanyaan
maupun pendapat dari Para Pemegang Saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.402 suara 0 suara/0% 5.514.348.402
/100% suara/100 %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.”
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.402 suara 0 suara/0% 5.514.348.402
/100% suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp759.939,646,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga
puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) akan dibukukan
sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.402 suara 0 suara/0% 5.514.348.402
/100% suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat;
Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri
I per 31 Desember 2024 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan melalui Surat Nomor 075/ADM/ITSECASIA/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.
Jumlah dana bersih yang dihasilkan pada Penawaran Umum Perdana pada tanggal 8
Agustus 2023 adalah sebesar Rp.92.189.930.696,- (sembilan puluh dua miliar seratus
delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan
puluh enam Rupiah). Sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang kemudian telah
diubah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada
tahun 2024, maka realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
1. Rp.80.205.239.706,- (delapan puluh miliar dua ratus lima juta dua ratus tiga
puluh sembilan ribu tujuh ratus enam Rupiah) atau sebesar 87% (delapan puluh
tujuh persen) telah digunakan sebagai modal kerja; dan
2. Rp.11.984.690.990,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta
enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) atau
sebesar 13% (tiga belas persen) telah digunakan untuk pengembangan usaha.
Dengan demikian dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan telah habis
direalisasikan seluruhnya pada Tahun Buku 2024.
Sedangkan jumlah Waran Seri I yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 adalah
sebanyak 504.353.234 (lima ratus empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus
tiga puluh empat) lembar. Jumlah Waran Seri I yang telah dikonversi menjadi saham
per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 14.166 (empat belas ribu seratus enam
puluh enam) lembar atau sebesar Rp.5.666.400,- (lima juta enam ratus enam puluh
enam ribu empat ratus Rupiah). Dari jumlah dana hasil konversi Waran Seri I
tersebut, per 31 Desember 2024 belum ada dana yang digunakan dan dana akan
digunakan pada Tahun Buku 2025. Total Waran Seri I yang belum dikonversikan
adalah sejumlah 504.339.068 (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan
ribu enam puluh delapan) lembar.
Tidak ada keputusan/voting karena sifatnya hanya bersifat Laporan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas
+ Abstain)
0 suara/0 % 5.514.348.202 suara 200 5.514.348.402
/99,999996% suara/0,000004% suara/100 %
Keputusan Rapat:
1. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku
Presiden Direktur Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima
pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab,
Acquit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Presiden Direktur
Perseroan;
2. Pemberhentian dengan hormat Tuan PATRICK RUDOLF DANNACHER, selaku
Presiden Komisaris Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima
pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab,
Acquit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
3. Pemberhentian dengan hormat Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT, selaku
Komisaris Independen Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima
pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab,
Acquit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
4. Pemberhentian dengan hormat Tuan YULIUS C RUSLI, selaku Komisaris
Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut,
serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Aqcuit et de charge selama
menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
5. Pemberhentian dengan hormat Tuan RICO RIZAL BUDIDARMO, selaku Komisaris
Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut,
serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge selama
menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
6. Pengangkatan Tuan PATRICK RUDOLF DANNACHER selaku Presiden Direktur
Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
7. Pengangkatan Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT selaku Presiden Komisaris
Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
8. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini,
sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Bima Kurniawan
Direktur : Bambang Susilo
Direktur : Doni Mora
vi. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
100 suara/0,000002 % 5.514.348.100 suara 200 suara/ 5.514.348.302
/99,999994% 0,000004% suara/99,999998 %
Keputusan:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dalam menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan tetap mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta peraturan dan
perundangan yang berlaku, dan pembagiannya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 7
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ITSEC ASIA, Tbk. Nomor 90, tanggal 23 Mei
2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 Mei 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 May 2025 · 14:13–14:51 |
| Present | 5,514,348,402 (83.73%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,514,348,402
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
5,514,348,402
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
5,514,348,402
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
5,514,348,202
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
200
0.00%
Agenda 5
approved
For
5,514,348,100
100.00%
Against
100
—
Abstain
200
0.00%
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×16
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
person
Joseph Edi Hut Lumban Gaol
· Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Marek Bialoglowy
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Rico Rizal Budidarmo
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Yulius C. Rusli
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Tuan PATRICK RUDOLF DANNACHER
· Presiden Direktur
p.5 ×8
unresolved
—
Pengangkatan Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT
· Presiden Komisaris
p.5 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1138 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(acquit et de charge) kepada Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan selama tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024.” ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk '
'Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan selama tahun b',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348402',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan keuntungan bersih '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut: a. '
'Sebesar Rp759.939,646,- (tujuh ratus lima '
'puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh '
'sembilan ribu enam ratus empat puluh enam '
'Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan '
'guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun '
'2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Tidak ada '
'pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348402',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut. Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348402',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.000004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.999996',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'aporan Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5514348202',
'votes_in_favor_total': '5514348402'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.000004',
'pct_for': '99.999994',
'pct_in_favor_total': '99.999998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH '
'EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku Presiden Direktur '
'Perseroan, dan yang bersangkutan telah '
'menerima pemberhentian tersebut, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit '
'et de charge selama menjalankan tugasnya '
'selaku Presiden Direktur Perseroan; 2. '
'Pemberhentian dengan hormat Tuan PATRICK '
'RUDOLF DANNACHER, selaku Presiden Komisaris '
'Perseroan, dan yang bersangkutan telah '
'menerima pemberhentian tersebut, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Acquit '
'et de charge selama menjalankan tugasnya '
'selaku Komisaris Perseroan; 3. Pemberhentian '
'dengan hormat Tuan RICHARDUS EKO INDRAJIT, '
'selaku Komisaris Independen Perseroan, dan '
'yang bersangkutan telah menerima '
'pemberhentian tersebut, serta memberikan '
'pembebasan tanggung jawab, Acquit et de '
'charge selama menjalankan tugasnya selaku '
'Komisaris Perseroan; 4. Pemberhentian dengan '
'hormat Tuan YULIUS C RUSLI, selaku Komisaris '
'Perseroan, dan yang bersangkutan telah '
'menerima pemberhentian tersebut, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Aqcuit '
'et de charge selama menjalankan tugasnya '
'selaku Komisaris Perseroan; 5. Pemberhentian '
'dengan hormat Tuan RICO RIZAL BUDIDARMO, '
'selaku Komisaris Perseroan, dan yang '
'bersangkutan telah menerima pemberhentian '
'tersebut, serta memberikan pembebasan '
'tanggung jawab, Acquit et de charge selama '
'menjalankan tugasnya selaku Komisaris '
'Perseroan; 6. Pengangkatan Tuan PATRICK '
'RUDOLF DANNACHER selaku Presiden Direktur '
'Perseroan terhitung efektif sejak penutupan '
'rapat ini; 7. Pengangkatan Tuan RICHARDUS EKO '
'INDRAJIT selaku Presiden Komisaris Perseroan '
'terhitung efektif sejak penutupan rapat ini; '
'8. Pengangkatan kembali seluruh anggota '
'Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk masa jabatan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini, sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Dewan Komisaris Presiden Komisaris : '
'Richardus Eko Indrajit Komisaris Independen : '
'Agustinus Nicholas L. Tobing Komisaris : '
'Andri Hutama Putra Direksi Presiden Direktur '
': Patrick Rudolf Dannacher Wakil Presiden '
'Direktur : Marek Bialoglowy Direktur : Eko '
'Prasudi Widianto Direktur : Bima Kurniawan '
'Direktur : Bambang Susilo Direktur : Doni '
'Mora vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '100',
'votes_for': '5514348100',
'votes_in_favor_total': '5514348302'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.73',
'shares_present': '5514348402',
'time_end': '14:51:00',
'time_start': '14:13:00',
'venue': 'Mutiara Ballroom 1, JW Marriot Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak '
'Agung Gde Agung No. 1&2, Kaveling E1.2, Kuningan Timur, Kecamatan '
'Setiabudi, Jakarta Selatan -'}