Back to announcement
20250526_DPUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889348_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DPUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2024
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya
disebut “RUPST”), yaitu:
A. Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Mei 2025
Pukul : Pukul 10.15 WIB s/d 16.27 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati-Juwana KM.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05,
Purworejo, Pati, Jawa Tengah 59119.
RUPS telah dilaksanakan secara Hybrid, secara fisik di Kantor
Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk dan secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024.
a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 (“Laporan
Tahunan”)
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024;
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan
Pengawasan”);
d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada
Direksi dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2024.
2. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025;
4. Permohonan persetujuan untuk melakukan penyesuaian data perseroan terkait
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
5. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Permohonan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
B. RUPSLB dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris - SANTOSO UTOMO (Komisaris Utama)
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 2
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
- MACHHENDRA SETYO ATMAJA (Komisaris
Independen
Direksi - R. SRI DWI MAMIK WIJAYA (Direktur Operasional)
C. RUPSLB dihadiri oleh:
Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 2.914.095.500 (dua milyar sembilan
ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu lima ratus) lembar saham, atau 69,97 %
(enam puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh prosen) dari 4.175.000.000 (empat
milyar seratus tujuh puluh lima juta) lembar saham yang dikeluarkan Perseroan.
D. RUPSLB dipimpin oleh
SANTOSO UTOMO selaku Komisaris Utama Perseroan.
E. Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang
dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr. R. Djoko
Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn
Nomor Agenda Rapat Jumlah Pemegang Saham Mekanisme Pengambilan
dan atau Kuasanya yang Keputusan
mengajukan Usulan atau
Pertanyaan
1 - Musyawarah untuk mufakat
2 - Musyawarah untuk mufakat
3 - Musyawarah untuk mufakat
4 - Musyawarah untuk mufakat
5 - Musyawarah untuk mufakat
6 - Musyawarah untuk mufakat
F. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
1. Untuk mata acara rapat pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024
termasuk Laporan pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Untuk mata acara rapat kedua:
Menyetujui memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus tersebut,
Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Untuk mata acara rapat ketiga:
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 3
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Menyetujui memberikan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan
Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku
2025, berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan
tersebut. Adapun kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk adalah sebagai
berikut:
1. Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman mengaudit perusahaan
terbuka/listed company;
3. Mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk mata acara rapat keempat:
Menyetujui penyesuaian data perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:
No. Kode Judul KBLI
KBLI
1. 03112 Penangkapan Crustacea di laut
2. 03113 Penangkapan Mollusca di laut
3. 10750 Industri makanan dan masakan olahan
4. 10213 Industri pembekuan ikan
5. 10293 Industri pembekuan biota air lainnya
6. 52102 Aktivitas cold storage
7. 52101 Penyimpanan dan pergudangan
8. 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya.
9. 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi
10. 10211 Industri penggaraman/pengeringan ikan
11. 10291 Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya
12. 10219 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
13. 46324 Perdagangan besar hasil olahan perikanan
14. 46206 Perdagangan besar hasil perikanan
5. Untuk mata acara rapat kelima:
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 1 ayat 1 tentang Nama
dan Tempat Kedudukan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 1 ayat 1 dibaca:
Perseroan terbatas ini bernama “PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk”
(selanjutkan cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jalan Raya Pati –
Juwana KM 7, Dukuh Guyangan, RT.01/RW.05, Purworejo, Pati, Jawa Tengah, 59119”.
6. Untuk mata acara rapat keenam
Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
yaitu:
a. Menyetujui pengunduran diri Bapak WITIARSO UTOMO dari jabatannya selaku
Direktur Utama terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2025 dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama masa
jabatannya.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 4
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
b. Menyetujui memberhentikan Bapak SANTOSO UTOMO dari jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama
masa jabatannya.
c. Menyetujui pengangkatan Ibu SHERLEY CHANDRA HADIPURNOMO
sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
d. Menyetujui pengangkatan Bapak BAMBANG PANCA PUTRA YUDIONO
sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
e. Menyetujui pengangkatan Bapak ADI WINARDI sebagai Direktur Keuangan
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
sehingga untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), maka komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk menjadi:
▪ Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Ibu SHERLEY CHANDRA HADIPURNOMO;
- Komisaris Independen : Bapak MACHHENDRA SETYO ATMAJA;
▪ Direksi:
- Direktur Utama : Bapak Ir. BAMBANG PANCA PUTRA
YUDIONO;
- Direktur Operasional : Bapak R. SRI DWI MAMIK WIJAYA;
- Direktur Keuangan : Bapak ADI WINARDI;
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam
website Perseroan www.duaputra.co.id
Pati, 26 Mei 2025
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Direksi
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 5
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
SUMMARY OF THE TREASURES
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (hereinafter referred to as PT Dua Putra Utama Makmur
Tbk) referred to as the “Company”) with This to announce to the Company 's Shareholders that
company has to organize Meeting General Annual Shareholders Year Book 2024 (next referred
to as "AGM"), namely:
G. On:
Day : Thursday
Date : May 22, 2025
O'clock : 10.15 WIB to 16.27 WIB
Place : Head Office of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati- Juwana KM.7 Dukuh Guyangan , RT.01,
RW.05, Purworejo , Pati, Central Java 59119.
The GMS has implemented in a Hybrid way, in a physically
at the Head Office of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk and
in person electronic through application eASY.KSEI
With the Agenda of the AGMS as following:
1. The Company's annual report for the financial year 2024 .
a. Approval of the Company's annual report for the financial year 2024 ( "Annual
Report")
b. Approval of the Company's financial report for the 2024 financial year ;
c. Approval of the Company's Board of Commissioners' supervisory duties report
("Supervisory Report") ;
d. Granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of
Directors and Board of Commissioners implemented in the 2024 financial year
.
2. Determination of Salary and Allowances and/ or other income for members of the
Board of Commissioners and Members Board of Directors For Year Book 2025;
3. Determination accountant Public and Accounting Firms Public For Year Book
2025;
4. Application agreement For do company data adjustment related with purpose and
objectives as well as activity the Company's business with Indonesian Standard
Classification of Business Fields (KBLI);
5. Application agreement change Company Articles of Association;
6. Application change composition of the Company's Board of Commissioners and
Board of Directors.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 6
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
H. The EGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners as
following:
board of - SANTOSO UTOMO (President Commissioner )
Commissioners - MACHHENDRA SETYO ATMAJA (Independent
Commissioner)
Board of Directors - R. SRI DWI MAMIK WIJAYA (Director Operational)
I. The EGMS was attended by :
Shareholders and or His power to represent 2,914,095,500 (two billion nine hundred and
four twelve million nine twenty five thousand five hundred) sheets shares, or 69.97% (six
tens nine coma nine tens seven percent) of 4. 175,000,000 (four billion one hundred
thousand rupiah) seven twenty five million) sheets shares issued by the Company.
J. The EGMS was chaired by
SANTOSO UTOMO as President Commissioner of the Company.
K. Shareholders and or His power has given chance For submit questions, opinions,
suggestions or related suggestions with the agenda of the meeting that was discussed, and
has been noted in Treatise The meeting was made by Notary Dr. R. Djoko Setyo Hartono
Widagdo, SE, MM, SH, MKn
Meeting Agenda Amount Shareholders and Mechanism Decision -
Number or His power of attorney to making
submit Proposal or
Question
1 - Deliberation For consensus
2 - Deliberation For consensus
3 - Deliberation For consensus
4 - Deliberation For consensus
5 - Deliberation For consensus
6 - Deliberation For consensus
L. RESULTS OF EGMS DECISIONS
1. For meeting agenda First:
Agree and validate The Company's Annual Report for the 2024 Financial Year
includes Report implementation Task Supervision of the Board of Commissioners
during Year Book 2024 and Endorsement Financial Report for the 2024 Fiscal Year
at once granting of settlement and release full responsibility (acquit et de charge)
to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for action
management and supervision that has been carried out run during Fiscal Year 2024.
2. For meeting agenda second:
Approved to grant power of attorney to the Company's Board of Commissioners to set
benefit special , remuneration and bonuses for members of the Board of Commissioners
and members Board of Directors of the Company. In determination benefit specifically,
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 7
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
the remuneration and bonuses, the Board of Commissioners will assisted by the
Committee Nomination and Remuneration.
3. For meeting agenda third :
Agree to provide to the Board of Commissioners For appointment Accountant The
public will conduct an audit of Company books for year book 2025, following
determine the honorarium and other requirements for appointment The criteria for
the Accounting Office are as follows : The public will appointed is as following :
1. Firm registered with the Financial Services Authority;
2. Public Accounting Firm that has experience auditing public companies/ listed
companies ;
3. Taking into account the recommendations of the Audit Committee ;
4. Fulfil applicable laws and regulations.
4. For agenda of the meeting fourth:
Agree company data adjustment related purpose and objectives as well as activity the
Company's business with Standard Field Classification Indonesian business (KBLI) as
following:
No. KBLI KBLI Title
Code
1. 03112 Crustacean fishing in the sea
2. 03113 Catching Mollusca in the sea
3. 10750 Industry food and cooking processed
4. 10213 Industry fish freezing
5. 10293 Industry freezing of other aquatic biota
6. 52102 Cold storage activities
7. 52101 Storage and warehousing
8. 10296 Industry based on other aquatic biota mash .
9. 10216 Industry based on meat mashed and surimi
10. 10211 Industry salting / drying fish
11. 10291 Industry salting / drying of other aquatic biota
12. 10219 Industry processing and preservation other for fish
13. 46324 Trading big results processed fishery
14. 46206 Trading big results fishery
5. For meeting agenda Fifth :
Agree change Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association
concerning Name and Place Position , so that For furthermore provision Article 1
paragraph 1 reads :
Limited liability company This named "PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk "
(hereinafter referred to as "PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk") (hereinafter
referred to as "PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk"). Enough abbreviated with the
“Company”), domiciled at Jalan Raya Pati – Juwana KM 7, Dukuh Guyangan,
RT.01/RW.05, Purworejo , Pati, Central Java , 59119 ” .
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 8
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
6. For meeting agenda sixth
Agree Change The composition of the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors, namely :
a. Agree resignation Mr. WITIARSO UTOMO himself from his position as
Managing Director as of since February 19 , 2025 with give release and settlement
fully (acquit et de charge) during his term of office .
b. Agree dismiss Mr. SANTOSO UTOMO from his position as The Company's
President Commissioner is counted as since closed Meeting This with give release
and settlement fully (acquit et de charge) during his term of office .
c. Agree the appointment of Mrs. SHERLEY CHANDRA HADIPURNOMO as
The Company's President Commissioner is counted as since closed Meeting This
.
d. Agree the appointment of Mr. BAMBANG PANCA PUTRA YUDIONO as The
Company's President Director is counted as since closed Meeting This .
e. Agree the appointment of Mr. ADI WINARDI as The Company's Finance
Director is counted since closed Meeting This .
so that For 5 (five) year period forward since closed Meeting This until with closing
Meeting General Annual Shareholders Meeting held in 2030 ( two thousand three tens
), then composition of the Board of Commissioners and Directors of PT. DUA
PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk become :
▪ Board of Commissioner:
- President Commissione :Mrs.SHERLEY CHANDRA
HADIPURNOMO
- Independent Commissioner : Mr. MACHHENDRA SETYO ATMAJA;
▪ Board of Directors :
- President Director :Mr. Ir. BAMBANG PANCA PUTRA
YUDIONO;
- Director Operational : Mr. R. SRI DWI MAMIK WIJAYA ;
- Finance Director : Mr. ADI WINARDI ;
Announcement Summary Treatise Meeting This For comply provision Regulation Financial
Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and
Implementation Meeting General Shareholders of Public Companies. Summary Treatise
Meeting this is also loaded on the Company's website www.duaputra.co.id
Pati, 24 May 2025
PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk
Board of Directors
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2025 · 10:15–16:27 |
| Present | 2,914,095,500 (69.97%) |
| Chair | — |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BAMBANG PANCA PUTRA YUDIONO
· Direktur Utama
p.4 ×5
unresolved
person
ADI WINARDI
· Direktur Keuangan
p.4 ×4
unresolved
person
R. SRI DWI MAMIK WIJAYA
· Direktur Operasional
p.4 ×2
unresolved
person
H. The EGMS
p.6
unresolved
person
Notary Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo
p.6 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1202 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.97',
'shares_present': '2914095500',
'shares_total_voting': '4175000000',
'time_end': '16:27:00',
'time_start': '10:15:00'}