Back to announcement
20250523_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888692.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 017/VICI-CORSEC/V/2025
Nama Perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten VICI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/VICI-CORSEC/IV/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.065.991.432 saham atau
90,4292% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.432
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
dan/atau Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.432
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp175.945.630.508,- (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta
enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp70.434.000.000,- (tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah)
atau sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan
dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian
informasi sebagai berikut:
a. Sebesar Rp23.478.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta
Rupiah) atau Rp3,5 (tiga koma lima Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada
pembagian Dividen Interim 2024 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan
pada tanggal 8 November 2024.
b. Sebesar Rp46.956.000.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam
juta Rupiah) atau sebesar Rp7,00,- (tujuh Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan
pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan
Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp103.511.630.508,- (seratus tiga miliar lima ratus sebelas juta enam
ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang
akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
Dan atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan
rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 1.100 0% Setuju
Publik dan/atau
0.332
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi
pengawasan di dalam Perseroan untuk:
1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025, dengan kriteria yaitu terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 1.100 0% Setuju
kembali/perubahan
0.332
susunan Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Tene Michael Alexander selaku Direktur
Perseroan dan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan lainnya sehubungan dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat
ditutupnya Rapat ini dengan apresisasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa
jabatan.
Atas hal tersebut, maka dilakukan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun,
sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun
2030, susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama: Bapak Billy Hartono Salim
Komisaris: Bapak Vibhav Panandiker
Komisaris: Bapak Luhur Iwan Hernadi
Komisaris Independen: Bapak Drs. Herbudianto
Komisaris Independen: Bapak Van Schoote Christian Pierre B
DIREKSI:
Direktur Utama: Bapak Sumardi Widjaja
Direktur: Ibu Henny Soetanto
Direktur: Bapak Luhur Dino Herlambang
Direktur: Bapak Whendy Yusman Suwito
Direktur: Bapak Erwan Irawan Noer
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu
akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang
diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 1.100 0% Setuju
kewenangan kepada
0.332
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau
tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sumardi Widjaja DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Henny Soetanto DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Luhur Dino DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
Herlambang
Bapak Whendy Yusman DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Suwito
Bapak Erwan Irawan Noer DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Billy Hartono Salim KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Vibhav Panandiker KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Luhur Iwan Hernadi KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Drs. Herbudianto KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2 X
Bapak Van Schoote KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
X
Christian Pierre B
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Henny Soetanto
Direktur Keuangan
Page 5
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Telepon : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Nama Pengirim Henny Soetanto
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 26-05-2025 17:13
Lampiran 1. Srt Ringkasan Risalah RUPST 22Mei25.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST VICI 220525 Notaris Rudy.S.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS VICI 220525.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/VICI-CORSEC/V/2025
Issuer Name PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code VICI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 012/VICI-CORSEC/IV/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.065.991.432 shares or
90,4292% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.432
Tahunan
Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the 2024 Annual Report and the audited Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and the grant of full release
and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and
managements made for the financial year ending on December 31, 2024 as long as that
action is reflected in the annual counting and/or that Report, except for embezzlement, fraud,
and other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.432
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company Net Profit for the financial year 2024 amounting to
Rp175,945,630,508,- (one hundred and seventy five billion nine hundred and forty five
million six hundred and thirty thousand five hundred and eight Rupiah) with details as
follows:
1. An amount of Rp70,434,000,000,- (seventy billion four hundred thirty four million Rupiah)
or Rp10,5,- (ten point five Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of
Dividends to the Shareholders of the Company with a description of the information as
follows:
a. An amount of Rp23,478,000,000,- (twenty three billion four hundred and seventy eight
million Rupiah) or Rp3.5,- (three point five Rupiah) per share has been distributed in the
2024 Interim Dividend distribution which has been completed and or distributed in November
8, 2024.
b. An amount of Rp46,956,000,000,- (forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah) or
Rp7.- (seven Rupiah) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the
Shareholders of the Company.
2. An amount of Rp2,000,000,000,- (two billion Rupiah) for the Company reserve fund.
3. The remaining funds of Rp103,511,630,508,- (one hundred and three billion five hundred
and eleven million six hundred and thirty thousand five hundred and eight Rupiah) are
determined as the retained earnings, which will be used for the operational and business
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 1.100 0% Setuju
Publik dan/atau
0.332
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company's supervisory
function to:
1. Based on the considerations and recommendations of the Company's Audit Committee,
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the
Company's Financial Statements for the year 2025, with the criteria being registered with the
Financial Services Authority, having a good reputation, and not having a conflict of interest
with the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium for the public accountant's office and other requirements
regarding the appointment.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 1.100 0% Setuju
kembali/perubahan
0.332
susunan Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. Tene Michael Alexander as Director of the Company and
honorably dismissing all of the other members of the Board of Commissioners and Directors
of the Company in connection with the term of duty, which will end at the closing of this
Meeting, with the highest appreciation for the supervisory and management actions that
have been carried out for the Company during the term of duty.
Regarding of that reason, then a reappointment/change of the composition of the Board of
Commissioners and Directors of the Company for the next (five) years, so that starting from
the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
for the financial year 2029, which will be held in 2030, the composition of the Board of
Commissioners and Directors of the company will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Mr. Billy Hartono Salim
Commissioner: Mr. Vibhav Panandiker
Commissioner: Mr. Luhur Iwan Hernadi
Independent Commissioner: Mr. Drs. Herbudianto
Independent Commissioner: Mr. Van Schoote Christian Pierre B
DIRECTORS:
President Director: Mr. Sumardi Widjaja
Director: Ms. Henny Soetanto
Director: Mr. Luhur Dino Herlambang
Director: Mr. Whendy Yusman Suwito
Director: Mr. Erwan Irawan Noer
2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the
resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report
and/or notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and for that
purpose, take all actions needed and required based on the provisions of the applicable laws
and regulations.
Page 8
Agenda 5 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 90,429%6.065.99 100% 0 0% 1.100 0% Setuju
kewenangan kepada
0.332
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honorariums and/or
allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and authorized the
Company's President Commissioner to determine the distribution of the honorariums and/or
allowances among members of the Company's Board of Commissioners.
2. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of the
members of the Board of Directors of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sumardi Widjaja PRESIDENT 22 May 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Henny Soetanto DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Luhur Dino DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 1
Herlambang
Bapak Whendy Yusman DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 2
Suwito
Bapak Erwan Irawan Noer DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Billy Hartono Salim PRESIDENT 22 May 2025 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Vibhav Panandiker COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Luhur Iwan Hernadi COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Drs. Herbudianto COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2 X
Bapak Van Schoote COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2
X
Christian Pierre B
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Henny Soetanto
Direktur Keuangan
Page 9
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Phone : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Sender Name Henny Soetanto
Function Direktur Keuangan
Date and Time 26-05-2025 17:13
Attachment 1. Srt Ringkasan Risalah RUPST 22Mei25.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST VICI 220525 Notaris Rudy.S.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS VICI 220525.pdf
This is an official document of PT Victoria Care Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Care Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Luhur Iwan Hernadi Independent
· Komisaris
p.7 ×7
unresolved
person
Drs. Herbudianto Independent
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
939 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '90.429',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6065'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.429',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6065'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.429',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6065'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.4292',
'shares_present': '6065991432'}