Back to announcement
20250523_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888692_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK (22 MEI 2025 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, bertempat di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat - 11610, yang dibuka pada pukul 10:15 WIB dan ditutup pada pukul 11.17 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 4. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, 5. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025: II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Luhur Dino Herlambang Komisaris : Bapak Luhur Iwan Hernadi Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto Komisaris Independen : Bapak Van Schoote Christian Pierre B - Direksi: 5 Direktur Utama 3 : Bapak Billy Hartono Salim Direktur : Bapak Sumardi Widjaja Direktur : Bapak Whendy Yusman Suwito Direktur : Ibu Henny Soetanto IN. Pimpinan Rapat : Bapak Luhur Dino Herlambang (Komisaris Utama) Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.946
VI. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: P Bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (sap bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum$ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang had RUPS, Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 6.065.991.432 saham atau 90,429246 dari 6.708.000.000 saham yang dikeluaran Perseroan: Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan yang telah diaudit tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp175.945.630.508,- (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan Rupiah) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp70.434.000.000,- (tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut: a. Sebesar Rp23.478.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau Rp3,5 (tiga koma lima Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2024 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 8 November 2024. b. Sebesar Rp46.956.000.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp7,- (tujuh Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan. 2. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan. & 3. Sisanya sebesar Rp103.511.630.508,- (seratus tiga miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan. | Dan atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024 termasuk diantaranya pelaksariaan pembagian Dividen Tunai Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga : - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk: . 1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 3 OCR 0.931
Mata Acara Rapat Keempat : 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Tene Michael Alexander sela! Perseroan dan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Ko Direksi Perseroan lainnya sehubungan dengan masa jabatan yang akan berakhir pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan. Atas hal tersebut, maka dilakukan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Bapak Billy Hartono Salim Komisaris : Bapak Vibhav Panandiker Komisaris : Bapak Luhur Iwan Hernadi Komisaris Independen — : Bapak Drs. Herbudianto Komisaris Independen — : Bapak Van Schoote Christian Pierre B DIREKSI Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja Direktur : Ibu Henny Soetanto Direktur : Bapak Luhur Dino Herlambang Direktur : Bapak Whendy Yusman Suwito Djrektur : Bapak Erwan Irawan Noer 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kelima : 1.Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara. para anggota Dewan Komisaris Perseroan: 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. VII. Korum Pengambilan Keputusan: Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. " Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda Rapat ke-1 s/d Agenda Rapat ke-5 adalah sebagaiberikut: — Untuk Agenda ke-1 "tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah saham yang punya hak untuk hadir sebanyak - 6.703.000.000 suara Jumlah suara yang hadir sebanyak - 6.065.991.432 suara Jumlah suara tidak setuju 20 suara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 4 OCR 0.922
Jumlah suara abstain - 0 suara Jumlah suara setuju - 6.065.991.432 suara Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah saham yang punya hak untuk hadir sebanyak - 6.708.000.000 suara Jumlah suara yang hadir sebanyak 2 6.065.991.432 suara Jumlah suara tidak setuju 2-0 suara Jumlah suara abstain 2 0 suara Jumlah suara setuju z 6.065.991.432 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah saham yang punya hak untuk hadir sebanyak - 6.708.000.000 suara Jumlah suara yang hadir sebanyak 3 6.065.991.432 suara Jumlah suara tidak setuju . 30 suara Jumlah suara abstain 5 1.100 suara Jumlah suara setuju z 6.065.991.432 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak), Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah saham yang punya hak untuk hadir sebanyak - 6.708.000.000 suara Jumlah suara yang hadir sebanyak 3 6.065.991.432 suara Jumlah suara tidak setuju 3 0 suara Jumlah suara abstain 2 1.100 suara Jumlah suara setuju - 6.065.991.432 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak): Untuk Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah saham yang punya hak untuk hadir sebanyak - 6.708.000.000 suara Jumlah suara yang hadir sebanyak " -6.065.991.432 suara Jumlah suara tidak setuju 2 0 suara Jumlah suara abstain . 51.100 suara Jumlah suara setuju - 6.065.991.432 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak), Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK. Jakarta, 22 Mei 2025. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2025 · 10:15– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 5
approved
For
6,065,991,432
—
Against
20
—
Abstain
0
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Henny Soetanto IN. Pimpinan
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Whendy Yusman Suwito Djrektur
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
165 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih '
'dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. '
'"',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '20',
'votes_for': '6065991432',
'votes_in_favor_total': '6065991432'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:15:00'}