Back to announcement
20250526_CITY_Pemanggilan RUPS_31889060_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CITYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk
PANGGILAN INVITATION TO THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk
dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk (the “Company”) hereby invite all of the Company's shareholders to
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which
akan diselenggarakan pada: will be held at:
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025; Day / Date : Tuesday, June 17th 2025;
Waktu : 14.00 WIB; Time : 14.00 WIB;
Tempat :Hotel Neo Green Savana Venue : Hotel Neo Green Savana
Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi No.1,
No.1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710 Regency of Bogor, West Java 16710
Dengan agenda sebagai berikut : With the following agendas as follows :
Agenda Pertama: The First Agenda:
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approval and Ratification of the Annual Report for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri ended by December 31, 2024, which consists of:
dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan a. Management report of the Company by the Board of Directors and
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Report on the supervision of the Company by the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2024;
Desember 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well
1
Page 2
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada as the calculation of profit and loss for the fiscal year ended on
tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan December 31, 2024 as well as full grants and releases and
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) settlements (acquit et de charge) to members of the Board of
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Directors and members of the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Company for the management and supervision actions they have
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku taken to the fiscal year ended December 31, 2024.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i)
ayat (4) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Article 9 paragraph (4) letter a and letter b of the
Perseroan, (ii) Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Company's Articles of Association, (ii) Article 9
Perseroan (iii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat paragraph (5) of the Company's Articles of
(1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Association (iii) Article 66 paragraph (1) and Article
Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (iv) Pasal 41 ayat 69 paragraph (1) Law No. 40 Year 2007 concerning
(1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Limited Liability Company (“UUPT”) and (iv) Article
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 41 paragraph (1) letter a Financial Services
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). concerning the Plan and the Implementation of the
General Meeting of Shareholders of Public Company
("POJK 15/2020") .
Agenda Kedua: The Second Agenda:
Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun Determination of the use of net profit obtained by the Company for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. fiscal year ended on 31st December 2024.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 Explanation : the above agenda is pursuant to the provisions of (i)
ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's
Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan (iii) Pasal Articles of Association, (ii) Article 70 and Article 71
41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020. paragraph (1) UUPT and (iii) Article 41 paragraph
(1) letter a POJK 15/2020.
2
Page 3
Agenda Ketiga: The Third Agenda:
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Granting authority and power to the Board of Commissioners of the
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya Company to determine salary/honorarium and/or other benefits for
bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
tahun buku 2025. Company for the fiscal year of 2025.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 14 Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i)
ayat (11) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Article 14 paragraph (11) and Article 17 paragraph
Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (9) of the Company's Articles of Association, (ii)
(iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020. Article 96 and Article 113 UUPT and (iii) Article 41
paragraph (1) letter a POJK 15/2020.
Agenda Keempat: The Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Appointment of the Independent Public Accountant and/or the
Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Independent Public Accountant Office which will conduct an audit of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the Company's financial statements for the fiscal year ending December
2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 31st, 2025 and authorization to the Company's Board of Commissioners
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas to determine the honorarium and requirements for the appointment of
Akuntan Publik Independen tersebut. the Independent Public Accountant.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 Explanation : the above agenda is pursuant to the provisions of (i)
ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Article 9 paragraph (4) letter d of the Company's
Pasal 68 ayat (1) UUPT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) Articles of Association, (ii) Article 68 paragraph (1)
huruf a POJK 15/2020. UUPT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK 15/2020..
Agenda Kelima : Fifth Agenda:
Pemuktahiran data susunan Pemegang Saham Perseroan. Updating data on the composition of the Company's Shareholders.
Penjelasan : agenda diatas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 7 Explanation : The above agenda is in accordance with the
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 55, dan Pasal 56 provisions of (i) Article 7 of the Company's Articles of
UUPT (iii) Pasal 2 ayat 3 POJK 29/2023, (iv) Pasal Association, (ii) Article 55, and Article 56 of the
41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020. UUPT (iii) Article 2 paragraph 3 POJK 29/2023, (iv)
Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020.
3
Page 4
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada 1. The Company does not send a separate invitation of AGMS to the
pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan Company’s shareholders, therefore this Invitation is an official
undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. invitation for the Company’s shareholders.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para 2. Those entitled to attend or be represented in this AGMS are the
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang shareholders whose names are registered in the Company’s
Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that
mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT have securities account balance in Collective Custody of PT
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) at the stock
penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 23 Mei exchange closing time on Friday, May 23th, 2025 until 16:00 WIB.
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara fisik, 3. The shareholders who are unable to attend the AGMS physically, can
dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPST: provide power of attorney to attend the AGMS:
a. Secara manual, dengan ketentuan: a. Manually, with provisions as follow:
(i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk (i) Fill in the power of attorney form in accordance with the
yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa instructions contained therein. The power of attorney form
tersebut dapat diunduh pada website Perseroan can be downloaded from the Company's website
(www.naturacity.co.id). Formulir surat kuasa yang (www.naturacity.co.id). The power of attorney form that
telah diisi dapat dikirimkan ke kantor Perseroan yang has been filled can be sent to the Company's office located at
beralamat di Gedung Sentul International Convention Sentul International Convention Center Building, 3rd Floor
Center Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman, Desa Jalan Jenderal Sudirman, Desa Cipambuan, Kecamatan
Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Babakan Madang, Regency of Bogor and must be received by
Bogor dan wajib diterima oleh Perseroan selambat- the Company no later than 1 (one) working day before
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST atau the AGMS or submitted at the venue of the AGMS to the
diserahkan di tempat penyelenggaraan RUPST kepada Company's Securities Administration Bureau ("BAE"),
Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT namely PT BIMA REGISTRA, no later than 30 (thirty)
BIMA REGISTRA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) minutes before the AGMS begins;
menit sebelum RUPST dimulai;
4
Page 5
(ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani (ii) For the Company’s shareholders who signed the power of
surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut attorney abroad, the pertaining power of attorney must be
wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik legalized by the Indonesian Embassy in the local country.
Indonesia di negara setempat.
b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme b. By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of
pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa attorney to BAE as the independent representative proxy
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. appointed by the Company with provisions as follow :
Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan :
(i) Mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat (i) Following the Attendance Procedures guidelines which canbe
diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download- downloaded on https://www.ksei.co.id/data/download-data-
data-and-user-guide, yang merujuk pada Keputusan and-user-guide, with reference to the Decree of the Board of
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-
KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas 0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai KSEI Electronic General Meeting System Facility
Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses (eASY.KSEI) as a Mechanism of Electronic Authorization in
Penyelenggaraan RUPST bagi Penerbit Efek yang merupakan the General Meeting of Shareholders Process for the
Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Securities Issuer in the form of Public Company and its
Penitipan Kolektif KSEI; Shares are in KSEI Collective Custody;
(ii) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa (ii) The period of time for a shareholder to declare his/her/its
dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada proxy and vote, make changes to the appointment of the
Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for
mata acara RUPST, melakukan pencabutan kuasa, adalah each AGMS agenda , revoke the power of attorney, is from
sejak tanggal Pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya the date of the AGMS Invitation to no later than 1 (one)
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST; working day prior to the RUPST date;
(iii) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut (iii) The guidance for registration, utilization, and further
mengenai eASY.KSEI ini juga telah diupload di situs web explanation regarding eASY.KSEI has also been uploaded
Perseroan. in the Company’s website.
4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir 4. For shareholders (individual/legal entity)/proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut : present, are requested to bring the following documents :
5
Page 6
a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal a. For individual shareholder/proxies, valid personal identification
diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah (Residential Identity Card/KTP or passport);
dan masih berlaku;
b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity shareholder, copy of its articles of association and
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut any amendments thereto, together with the latest composition of
susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha the management, also Single Business Number (NIB)/Tax
(NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Identification Number (NPWP);
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima respective identification documents of the authorizer and the
kuasa. attorney.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3.b) POJK 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3.b) POJK 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan members of the Board of Directors, members of the Board of
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa Commissioners, and employees of the Company can not act as the
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang 6. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's
saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih shareholders may not extend a power of attorney to more than one
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.
dimilikinya dengan suara yang berbeda.
(i) Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer (ii) Wash hands or using a hand sanitizer before entering the
sebelum masuk ke dalam tempat RUPST; AGMS venue;
(ii) Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu (iii) Check/detect and monitor their body temperature at a
tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk place determined by the Company to ensure that
memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang shareholders or proxies are not having body temperature
memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5º C; above normal 37.5º C;
(iv) Mengikuti arahan panitia RUPST dalam menerapkan (iv) Follow the instruction from the AGMS committee in
kebijakan physical distancing di tempat RUPST baik implementing the physical distancing policy at the AGMS
6
Page 7
sebelum RUPST dimulai, pada saat RUPST maupun venue both before the AGMS begins, at the time of the
setelah RUPST selesai; AGMS and after the AGMS is being held;
(v) Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit (v) Shareholders or proxies who are sick even when their body
meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas temperature within normal limits, are not allowed to
normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat enter the AGMS venue;
RUPST;
7. Bahan terkait mata acara RUPST, antara lain Laporan Tahunan, 7. Material related to the agenda of the AGMS, inter alia the Annual
telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Report, has been available on the Company's website from the
sampai dengan penyelenggaraan RUPST. date of the Summons to the holding of the AGMS.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan 8. In order to facilitate the regulation and orderliness of the AGMS,
RUPST, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir shareholders or proxies who intend to attend must be at the AGMS
wajib berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya venue at the latest on 13.30 WIB.
pada pukul 13.30 WIB.
Sentul City, 26 Mei 2025 Sentul City, Mei 26th, 2025
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk
Direksi The Board of Directors
7
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4 ×5
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.