Back to announcement
20250526_MAIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889109_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MAINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Announcement of the Resolution Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Feedmill Tbk
(unofficial translation)
Direksi PT Malindo Feedmill Tbk (“Perseroan”) dengan Board of Directors of PT Malindo Feedmill Tbk (“the
ini mengumumkan bahwa, Perseroan telah Company”) hereby announces that the Company has
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan convened its Annual General Meeting of Shareholders
(“RUPS Tahunan”). Dalam rangka memenuhi Peraturan (“Annual GMS”). In compliance with the OJK Regulation
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Implementation of the General Meetings of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan Shareholders of Public Companies, the Company
menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut: hereby presents the following summary :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS A. Place, Date, and Time of the Annual GMS:
Tahunan:
Tempat : Hotel Kristal Place : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17 Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430 Jakarta Selatan 12430
Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025 Date : Thursday, May 22nd, 2025
Waktu : 10:19 WIB s/d 10.53 WIB Time : 10:19 am to 11:53 am Local Time
B. Mata Acara RUPS Tahunan B. The Annual GMS Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan 1. To approve the Company’s Annual Report and
Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun ratify the Company’s Financial Statement for the
Buku 2024. financial year 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk 2. To determine the utilization of the Company’s
Tahun Buku 2024. profit for financial year 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen 3. To appoint a Public Accounting Firm to audit the
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Company’s Financial Statements for the
Perseroan untuk TahunBuku 2025. financial year 2025.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan 4. To determine the salary and benefits of
Komisaris dan Direksi Perseroan. members of the Board of Commissioners and
Board of Directors.
C. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi C. The Annual GMS was attended by the members of
sebagai berikut: the Board of Directors as follows:
Direksi: Board of Directors:
Direktur : Ir. Rewin Hanrahan Director : Ir. Rewin Hanrahan
Direktur : Rudy Hartono Husin Director : Rudy Hartono Husin
Direktur : Lau Joo Keat Director : Lau Joo Keat
Direktur : Lau Joo Kiang Director : Lau Joo Kiang
Page 2
D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri D. The Annual General Meeting of Shareholders was
oleh sebanyak 1.623.858.304 saham atau mewakili attended by 1.623.858.304 shares epresenting
72.88 % dari sebanyak 2.227.997.500 saham, yang 72.88% of the 2,227,997,500 issued shares with
memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan valid voting rights.
oleh Perseroan.
E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Tahunan: E. Prior to the resolution of the Annual GMS:
a. Petugas RUPS Tahunan telah membacakan a. The officer of the Annual GMS read the Rules
Tata Tertib RUPS Tahunan, dan of Conduct of the Annual GMS and
b. Pemegang saham dan kuasa pemegang b. The Shareholders and their Proxies were given
saham diberi kesempatan terlebih dahulu the opportunity to raise questions and/or
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau opinions before the voting process on each
pendapat sebelum diadakan pemungutan item of the Annual GMS agenda.
suara yang berhubungan dengan mata
acara RUPS Tahunan yang dibicarakan.
F. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat sepanjang F. There were no questions and/or opinions during the
Rapat. meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS G. The voting mechanism in the Annual GMS is as
Tahunan adalah sebagai berikut: follows :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15 In accordance with the provisions of Article 40
POJK Number 15 and Article 87 of the Company
dan Pasal 87 UUPT, serta telah disebutkan
Law, as well as previously mentioned in the Meeting
sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat bahwa Rules that the Meeting's decisions are taken based
keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah on deliberation to reach consensus. In the event
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan that a decision based on deliberation to reach a
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka consensus is not reached, the decision is taken by
keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan voting with due observance of the provisions for the
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan quorum of attendance and the quorum of the
Meeting's decisions. In the event that a shareholder
kuorum keputusan Rapat. Dalam hal terdapat
or representatives and have valid voting rights and
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan choose to abstain at the meeting, then the
memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan shareholder or his proxies shall be deemed to have
suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham cast the same vote as the majority of the voting
ataukuasanya tersebut dianggap memberikan suara shareholders
yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.
.
Page 3
H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Tahunan / Voting Result in each Agenda in the Annual
GMS
* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Tahunan adalah * The total number of votes in favor includes the affirmative votes and the
abstentions, which are deemed to follow the majority vote in accordance
jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggapsama dengan
with the provisions of the Annual GMS
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam
RUPS Tahunan.
I. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut / The resolutions of the Annual GMS are as follows:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan (diaudit)
termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan dengan pendapat Tanpa
Modifikasian, untuk posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus
kas konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Approved and ratified the Annual Report of the Board of Directors regarding the
running of the Company and the financial administration of the Company including
the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial
year ending on December 31, 2024 and ratify the Company's Financial Statements
(audited) including the Balance Sheet and Profit/Loss Report of the Company for the
Keputusan Mata financial year ended December 31, 2024 which has been audited by the Public
Acara Rapat Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto and Rekan with an unmodified opinion, for
Pertama/ the consolidated financial position and its consolidated financial performance and
Decision of the cash flows for the year ended, in accordance with the Indonesian Financial
First Meeting Accounting Standards.
Agenda
2. Menyetujui dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta
disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan-
tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Perseroan.
Approving the receipt of the Annual Report of the Company's Board of Directors and
the ratification of the Consolidated Financial Position Report and the Company's
Comprehensive Income Statement for the Financial Year ending December 31,
2024, thereby also granting full release and settlement (acquit et decharge) to the
Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and
Page 4
management actions they carried out during the financial year ending December 31,
2024 to the extent that these supervisory and management actions are reflected in
the Consolidated Statements of Financial Position and the Company's Consolidated
Statements of Comprehensive Income.
1. Menyetujui jumlah sebesar Rp144.819.837.500 (Seratus empat puluh empat miliar
delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
atau sebesar Rp65 per lembar saham akan dibagikan sebagai Dividen tunai kepada
para Pemegang Saham untuk 2.227.997.500 saham Perseroan yang telah
dikeluarkan.Jadwal dan tata cara pelaksanaan dividen akan diumumkan kepada
publik melalui keterbukaan informasi pada tanggal 26 Mei 2025, sesuai ketentuan OJK
dan BEI.
Approved the distribution of a total amount of IDR 144,819,837,500 (one hundred forty-
Keputusan Mata four billion eight hundred nineteen million eight hundred thirty-seven thousand five
Acara Rapat hundred Rupiah), or IDR 65 per share, as cash dividends to the Shareholders for a
Kedua/ Decision total of 2,227,997,500 shares issued by the Company. The schedule and procedures
Second Meeting for the dividend distribution will be announced to the public through an information
Agenda disclosure on May 26, 2025, in accordance with OJK and IDX regulations.
2. Menyetujui sejumlah Rp343.209.579.500 (Tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus
sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dibukukan sebagai
Laba Ditahan.
Approved the amount of IDR 343,209,579,500 (three hundred forty-three billion two
hundred nine million five hundred seventy-nine thousand five hundred Rupiah) to be
recorded as Retained Earnings.
1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku 2025 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
Resolved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm
that will conduct an audit of the Company's books for the 2025 financial year with due
observance of the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK
Regulation No. 13/POJK.03/2017.
Keputusan Mata
Acara Rapat 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
Ketiga/ Decision honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Third Meeting Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan PublikPengganti jika
Agenda Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
Resolved to authorize the Board of Commissioners to determine the honorariumand
other requirements along with the appointment of the said Public AccountingFirm and
appoint a substitute Public Accounting Firm should the initially appointed firm, for any
reason, be unable to perform or complete its duties to audit the Company's financial
statements.
Page 5
1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun buku 2025.
Resolved to delegate authority and power to the Board of Commissioners for and on
behalf of the Meeting, to determine the amount of salary and/or other benefitsfor the
members of the Board of Directors and shall be effective from the closing of this
Keputusan Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders for financial year
Mata Acara 2025.
Rapat
Keempat/ 2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris
Decision Perseroan untuk dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atau
Fourth Meeting tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai
Agenda berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
tahun buku 2025.
Resolved to grant authority and power to the President Commissioner, on behalf of
the Meeting to determine the amount of honorarium and/or other allowances for each
member of the Board of Commissioners and shall be effective from the closing of this
Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders for financial year
2025.
Jakarta, 22 Mei/May 2025
PT Malindo Feedmill Tbk
Direksi / Board of Director
Page 6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2025 · 10:19–10:53 |
| Present | 1,623,858,304 (72.88%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Ir. Rewin Hanrahan
· Director
p.1 ×2
unresolved
person
Rudy Hartono Husin
· Director
p.1 ×3
unresolved
person
Lau Joo Keat
· Director
p.1
unresolved
person
Lau Joo Kiang
· Director
p.1
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
787 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.88',
'shares_present': '1623858304',
'shares_total_voting': '2227997500',
'time_end': '10:53:00',
'time_start': '10:19:00',
'venue': 'Hotel Kristal Jl. Terogong Raya No.17 Jakarta Selatan 12430 Tanggal '
': Kamis, 22 Mei 2025'}