Back to announcement
20250523_OKAS_Pemanggilan RUPS_31888798_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
PEMANGGILAN ULANG RE-INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK OF PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Merujuk pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Referring to Article 19 paragraph (2) of the Financial Services Authority
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of
pengumuman penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) and announcement of
tanggal 7 Mei 2025, Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk postponement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated
(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini 7 Mei 2025, the Board of Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk
menyampaikan Pemanggilan Ulang dan mengundang Pemegang Saham (the “Company"), domiciled in South Jakarta hereby announce the Re-
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Invitation and invites to the Company’s Shareholders to attend the
(“Rapat”) sehubungan dengan adanya perubahan hari dan tanggal Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) due to a
penyelenggaraan Rapat, yang semula diselenggarakan pada hari Kamis, change on the Meeting date, which was scheduled on Thursday, 8 May
tanggal 8 Mei 2025 menjadi: 2025, to be convened as follows:
Hari/Tanggal : Senin/16 Juni 2025 Day / Date : Monday/16 June 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10:00 a.m. Western Indonesian Time – end
Tempat : Primedge – Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9 Venue : Primedge – Equity Tower 40th floor, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: The Agendas of the Meeting are as follows:
1. Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk 1. The Addition of the Company’s Business Activities, including the
pembahasan Studi Kelayakan tentang rencana perubahan discussion of a Feasibility Study on the proposed change in the
Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan Company’s Business Activities in order to fulfill the requirements
persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan and provisions of the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK
Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”). 17/2020”).
Penjelasan: Explanation:
Untuk menambahkan kegiatan usaha Klasifikasi Baku Lapangan To add the business activities under the Indonesian Standard
Usaha Indonesia (“KBLI”) 52291 dan KBLI 52295 yang akan Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan sehubungan dengan or “KBLI”) 52291 and KBLI 52295 to be carried out by the Company’s
potensi pengembangan usaha secara non-organik melalui Subsidiaries in connection with potential non-organic business
kemitraan strategis, akuisisi, atau pembentukan perusahaan expansion through strategic partnerships, acquisitions, or the
patungan dengan kategori skala kecil dan menengah. establishment of joint ventures in the small and medium-scale
category.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) POJK 17/2020, In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (3) of POJK
Mata Acara ini juga akan mencakup pemaparan dan 17/2020, this Agenda will also include the presentation and
pembahasan Studi Kelayakan yang dibuat oleh penilai discussion of the Feasibility Study prepared by an independent
independen mengenai rencana perubahan Kegiatan Usaha appraiser regarding the proposed change in the Company’s Business
Perseroan tersebut. Activities.
2. Persetujuan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan 2. Approval of the plan for Capital Increase Without Pre-Emptive
Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka perbaikan Rights ("NPR") in the context of improving the financial position,
posisi keuangan, yaitu dengan melakukan konversi utang namely by converting the Company's debt into new shares of the
Perseroan menjadi saham-saham baru Perseroan. Company.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8A ayat This Agenda is to fulfil the provisions of Article 8A paragraph (1) of
(1) Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases of Public
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Companies With Pre-Emptive Rights, whereby the Company is
Dahulu, dimana Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan required to obtain approval from the General Meeting of
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 2
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan PMTHMETD. Shareholders to carry out NPR. In this case, the Company will carry
Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan PMTHMETD dalam out NPR in the context of improving its financial position by
rangka perbaikan posisi keuangan yaitu dengan melakukan converting the outstanding principal amount of the Company to
konversi atas pokok pinjaman Perseroan yang terhutang kepada Oliva Vera Dome Holding Ltd., which has been disclosed in the
Oliva Vera Dome Holding Ltd., yang telah diungkapkan dalam Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang 31 December 2024, into new shares issued by the Company from
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, menjadi saham-saham the portfolio of shares.
baru yang diterbitkan Perseroan dari portepel saham.
Mata Acara ini juga akan diajukan untuk menyetujui perubahan This Agenda will also be proposed for the approval of the
Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of
pelaksanaan dari PMTHMETD. Perubahan Anggaran Dasar Association in connection with the implementation of NPR. The
Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan amendment to the Company’s Articles of Association related to the
disetor sehubungan dengan PMTHMETD hanya akan dilakukan, increase in issued and paid-up capital in connection with the NPR
apabila peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut will only be made if such increase in issued and paid-up capital is
diimplementasikan oleh Perseroan. implemented by the Company.
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai 3. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association on
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dan the Purpose and Objectives as well as the Business Activities of the
Pernyataan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Company and the Restatement of the Entire Articles of Association
of the Company
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ini sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran This Agenda is related to the amendment of Article 3 of the
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Company's Articles of Association concerning the Purpose and
Usaha Perseroan dalam rangka menyelaraskan Anggaran Dasar Objectives as well as the Business Activities of the Company, in order
Perseroan dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara aktual to align the Company's Articles of Association with the business
telah dilakukan selama ini yaitu penambahan kegiatan usaha activities that have actually been carried out to date, namely the
perusahaan induk dan aktivitas konsultasi manajemen industri. addition of holding company activities and management consultancy
activities in the industrial sector.
Selain itu, sehubungan dengan telah disetujuinya perubahan Furthermore, in connection with the approval of the amendments to
Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan pada mata acara Articles 3 and 4 of the Company's Articles of Association in the first,
pertama, kedua dan ketiga Rapat, Perseroan bermaksud untuk second, and third Agenda of the Meeting, the Company intends to
menyusun dan menyatakan kembali seluruh isi Anggaran Dasar prepare and restate the entire contents of its Articles of Association
Perseroan agar memudahkan untuk membaca keseluruhan isi to facilitate reading the complete content of the Company's Articles
anggaran dasar Perseroan dalam satu dokumen. of Association in a single document.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi dan karenanya 1. This Invitation herein is considered as an official invitation and
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada therefore the Company does not send a separate invitation to the
Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dipublikasikan melalui Company’s Shareholders. This Invitation is published through the
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Aplikasi Penyelenggaraan website of Indonesia Stock Exchange, the website of the Electronic
Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (“eASY.KSEI”) yang General Meeting of Shareholders Application (“eASY.KSEI”) provided
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and the website of
situs web Perseroan (www.ancorair.com). the Company (www.ancorair.com).
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) POJK 2. As set out in the provisions of Article 23 paragraph (2) of POJK
15/2020 dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang 15/2020 and Article 13 paragraph (1) of the Company’s Articles of
Saham yang berhak menghadiri/diwakili dan memberikan suara Association, the eligible Shareholders who has the right to attend/to
dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya be represented and to cast vote at the Meeting are the Shareholders
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register
tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. on Thursday, 22 May 2025 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.
3. Bahan terkait Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik 3. The Materials for the Meeting Agenda shall be made available to the
tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan ini sampai Shareholders in electronic form from the date of this Invitation until
dengan atau paling lambat pada tanggal RUPS diselenggarakan dan the date on which the Meeting is convened, and may be accessed and
dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan downloaded through the Company’s website (www.ancorair.com).
(www.ancorair.com).
4. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan 4. The attendance of the Shareholders in the Meeting can be carried out
mekanisme sebagai berikut: by the following mechanism:
2|4
Page 3
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
a) Hadir dalam Rapat secara fisik a) Physically attending the Meeting
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan The Shareholders or the Shareholders’ Proxies who will attend
menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat wajib untuk the Meeting, before entering the Meeting room are required to
melakukan pendaftaran di tempat yang telah disediakan register at the designated table, under the following
dengan persyaratan berikut ini: requirements:
1) Menginformasikan nomor Single Investor Identification 1) To inform the Single Investor Identification (SID)
(SID) yang berasal dari KSEI. number originating from KSEI.
2) Menyerahkan (i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2) To provide (i) copy of the National Identity Card (“KTP”)
(“KTP”) atau kartu identitas lain yang sah, dan/atau (ii) or other valid identity card, and/or (ii) or original
asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) khusus Written Confirmation for the Meeting (KTUR) that is
untuk Pemegang Saham, yang sahamnya telah masuk applied only to the Shareholders, whose shares have
dalam Penitipan Kolektif KSEI, atau Penerima Kuasa been placed in KSEI's Collective Custody, or their valid
mereka yang sah. Proxies.
3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Penerima 3) For the Shareholders of Legal Entities or Proxy of the
Kuasa dari Pemegang Saham Badan Hukum, agar Shareholders of Legal Entities, to provide:
menyerahkan: (i) Copy of KTP or other valid identity card, if the
(i) Fotokopi KTP atau kartu identitas lain yang sah, Shareholders of Legal Entities is represented by its
apabila Pemegang Saham Badan Hukum diwakili member of the Board of Directors or the
oleh anggota Direksi atau pihak yang berwenang authorized person of the Shareholders of Legal
dari Pemegang Saham Badan Hukum sesuai Entities pursuant to document (iv) below;
dokumen (iv) di bawah ini; (ii) Power of Attorney as per the provision set out in
(ii) Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan dalam this Invitation;
Pemanggilan ini; (iii) Copy of the latest articles of association of the
(iii) Fotokopi anggaran dasar yang terakhir dari Shareholders of Legal Entities; and
Pemegang Saham Badan Hukum; dan (iv) Copy of the deed on the latest management
(iv) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus composition of the Shareholders of Legal Entities;
yang terakhir dari Pemegang Saham Badan Hukum; 4) The officer who has been appointed by the Company
4) Petugas yang ditunjuk oleh Perseroan berhak has the fully right to verify the said required documents.
sepenuhnya untuk melakukan verifikasi terhadap In case of documents in a form of the Power of
dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dalam hal Attorney, only the validated Power of Attorney will be
dokumen berupa Surat Kuasa, hanya yang tervalidasi included in the calculation of quorum of attendance
yang akan dihitung dalam perhitungan kuorum and/or for the resolutions making.
kehadiran dan/atau pengambilan keputusan.
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI b) Electronically attending the Meeting through eASY.KSEI
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir The Company urges the Shareholders to attend or grant power
atau diwakili dengan pemberian kuasa secara elektronik (“e- of attorney electronically (“e-Proxy”) through the eASY.KSEI
Proxy”) melalui eASY.KSEI dan karenanya wajib tunduk pada system provided by KSEI and therefore must comply with the
prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan procedures, terms and conditions set out by KSEI and the
Perseroan, antara lain sebagai berikut: Company, among others as follow:
1) Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang 1) The Shareholders can access the eASY.KSEI menu located
berada pada AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) untuk at KSEI's AKSes (https://access.ksei.co.id/) to
hadir secara elektronik, memberikan e-Proxy dan/atau electronically attend, to grant e-Proxy, and/or to cast
menetapkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat; vote on each of the Meeting Agenda;
2) Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy melalui 2) The Shareholders may be granting e-Proxy trough
eASY.KSEI kepada pihak-pihak yang dapat menjadi eASY.KSEI to the parties who are allowed to be proxy as
Penerima Kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku per the prevailing regulation and who has been registered
dan yang wajib terdaftar dalam eASY.KSEI, yaitu meliputi: in eASY.KSEI, namely:
(i) perwakilan Biro Administrasi Efek (PT Sinartama (i) representative of the Company’s Shares Registrar
Gunita) yang disediakan Perseroan sebagai Penerima (PT Sinartama Gunita), provided by the Company to
Kuasa Independen, dengan cara memilih tipe kuasa be as an Independent Proxy, by choosing the type of
“INDEPENDENT REPRESENTATIVE”; atau proxy of “INDEPDENDENT REPRESENTATIVE”; or
(ii) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening (ii) participants who administer the sub-accounts of
efek/efek milik Pemegang Saham; atau securities/securities owned by Shareholders; or
(iii) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; (iii) a party who is appointed by the Shareholders;
3) Batas waktu untuk (i) deklarasi kehadiran, (ii) pemberian 3) The deadline determined for (i) attendance declaration,
dan perubahan/pencabutan e-Proxy, dan (iii) penetapan (ii) e-Proxy granting and change/withdraw, and (iii)
pilihan suara atau perubahannya adalah pukul 12.00 WIB votes casting or its changes on by 12.00 p.m. Western
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat (hari Indonesian Time by 1 (one) working day prior to the
Jumat, 13 Juni 2025); Meeting Date (on Friday, 13 June 2025);
4) Hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang belum 4) Other matters that are related with eASY.KSEI, which
disampaikan dalam Pemanggilan ini dan/atau ketentuan have not detailed in this Invitation and/or any further
3|4
Page 4
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
lebih lanjut tentang petunjuk atau panduan penggunaan provisions regarding the manual or guidance to use
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses tautan eASY.KSEI, the Shareholders may access the following
situs web berikut: web link:
https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp. https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.
c) Pemberian Kuasa konvensional c) Conventional Power of Attorney
1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa secara 1) The Shareholders may grant conventional Power of
konvensional/diluar mekanisme e-Proxy dengan Attorney/outside the e-Proxy mechanism by using format
menggunakan format Surat Kuasa yang disediakan oleh of the Power of Attorney provided by the Company that
Perseroan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan can be downloaded through the Company's website
(www.ancorair.com). (www.ancorair.com).
2) Surat Kuasa, yang telah dilengkapi dan ditandatangani, 2) The Power of Attorney, which is completed and has been
harus diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya signed, must be delivered to the Company by the latest
2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat (hari Kamis, 2 (two) working days prior to the Meeting Date (on
tanggal 12 Juni 2025) melalui: Thursday, 12 June 2025), addressed to:
PT Ancora Indonesia Resources Tbk PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
U.p.: Sekretaris Perusahaan Attn.: Corporate Secretary
5. Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada Pemegang Saham 5. The Company does not provide souvenirs to the Shareholders and the
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Shareholders’ Proxies who attend the Meeting.
6. Untuk tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau 6. For the order arrangement of the Meeting, the Shareholders or
Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 Shareholders Proxies are requested to be present at the venue 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau (thirty) minutes prior to commencement of the Meeting. The
Kuasa Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan Shareholders or the Shareholders’ Proxy who is late may not be able to
memasuki Ruang Rapat dan/atau tidak didaftarkan dalam daftar enter the Meeting Room and/or will not be registered in the Meeting’s
hadir Rapat. attendance list.
7. Pemanggilan Rapat ini dipublikasikan dalam versi Bahasa Indonesia 7. This Invitation is published in Indonesian and English language
dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara versions. In the event that any contradictions raised between the
informasi yang disampaikan, informasi dalam Bahasa Indonesia yang information contained herein, the information in Indonesian language
akan berlaku. will prevail.
Jakarta, 23 Mei 2025 / 23 May 2025
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
4|4
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
org
Oliva Vera Dome Holding Ltd.
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
person
Attn.
· Sekretaris Perusahaan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.