Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 041/CORSEC/AMI/V/2025
Nama Perusahaan PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Kode Emiten AMMN
Lampiran 2
Perihal Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 026/CORSEC/AMI/V/2025 , Tanggal 06 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Juni 2025 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga
diumumkan dan sesuai iklan) Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan atas penetapan remunerasi
(gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025.
5 Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan yaitu Pasal 23 ayat (6) mengenai kewajiban
pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat
kabar.
6 Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
7 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum perdana saham Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Page 2
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Telepon : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Nama Pengirim Vemmy Febrianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 17:25
Lampiran 1. AMMN - Ralat Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2024.pdf
2. AMMN - Revised FY24 AGMS Invitation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Amman Mineral Internasional Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/CORSEC/AMI/V/2025
Issuer Name PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Issuer Code AMMN
Attachment 2
Subject Changing of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 026/CORSEC/AMI/V/2025 , dated 06 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 16 June 2025 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan atas penetapan remunerasi
(gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025.
5 Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan yaitu Pasal 23 ayat (6) mengenai kewajiban
pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat
kabar.
6 Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
7 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum perdana saham Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Page 4
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Phone : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Sender Name Vemmy Febrianti
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-05-2025 17:25
Attachment 1. AMMN - Ralat Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2024.pdf
2. AMMN - Revised FY24 AGMS Invitation.pdf
This is an official document of PT Amman Mineral Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Amman Mineral Internasional Tbk. is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Vemmy Febrianti
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.