20250522_AMMN_Pemanggilan RUPS_31888215_lamp1.pdf

AMMAN ANNNN

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
2024.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal
71 UUPT serta ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:
Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (4)

huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT serta Pasal 59 POJK
15/2020.

4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113
UUPT serta Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait
penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2025.

5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 23 ayat (6)
mengenai kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik dengan menghilangkan kewajiban pengumuman neraca dan
laporan laba/rugi dalam surat kabar sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (6)
Anggaran Dasar Perseroan.

6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik serta Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan, dimana pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris diputuskan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Riwayat singkat kandidat-kandidat yang diusulkan akan tersedia pada situs web
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini.

amman.co.id

7. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.

Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal &
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana Perseroan berencana untuk
menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham
Perseroan yang telah dilakukan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan dari
pemegang saham Perseroan.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID 2

BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 ITL 462215799 4600 F. 162215296 4136

AMMAN ANNNN

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing
pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi
kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST.

2. Pengumuman RUPST telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 21 April 2025
melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan dan eASY.KSEI.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di BEI atau selambat-
lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal 22 Mei 2025 (“Pemegang
Saham Yang Berhak").

4. RUPST akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik
dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam RUPST dapat dilakukan dengan
mekanisme berikut:

a. hadir dalam RUPST secara fisik, dengan ketentuan pembatasan kehadiran fisik
sampai dengan 100 peserta rapat:

b. hadir dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI: atau

Cc. hadir dalam RUPST diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara tertulis.

6. Prosedur kehadiran RUPST secara fisik

a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya disyaratkan untuk melengkapi
formulir pendaftaran pada link sebagai berikut: https://bit.Iv/3ZaSE Th (first come
first serve basis, sesuai dengan kapasitas ruang RUPST sampai dengan 100 peserta
rapat):

b. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri
RUPST secara fisik diminta untuk menunjukan email konfirmasi kehadiran fisik
dari Perseroan setelah melakukan pengisian formulir pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada poin No. 6 huruf (a) serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang RUPST.

amman.co.id

c. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum agar membawa li)
fotokopi Anggaran Dasar: dan (ii) fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

d. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Dalam hal Pemegang
Saham Yang Berhak tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham
Yang Berhak tetap dapat menghadiri RUPST sepanjang namanya tercatat dalam

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID 3
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 T 4622157994600 F. 462 215296 4136

AMMAN ANNNN

Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat
diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Registrasi kehadiran fisik dalam RUPST dan verifikasi dokumen-dokumen
pendukung akan dilakukan secara fisik oleh BAE Perseroan yakni, PT Datindo
Entrycom, dan Notaris pada tanggal pelaksanaan RUPST, dimana verifikasi
tersebut akan dimulai 60 (enam puluh) menit sebelum dimulainya RUPST.

7. Prosedur kehadiran RUPST secara elektronik

a. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
pemegang saham individu lokal dan institusional lokal yang sahamnya disimpan
dalam penitipan kolektif KSEI.

b. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham
Yang Berhak belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs
web 8 ico.id:

Cc. Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai
dengan selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2025 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran”) dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak
tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran:

d. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya di bawah ini:

Ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran
secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran:

ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran
secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,

iii. Individual representative dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham Yang Berhak, namun Pemegang Saham Yang Berhak yang
bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran:

iv. Partisipan KSEI/'intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) yang
telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah
menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI,

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan pukul 11.00 WIB:

e. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa kepada pihak individual representative atau pihak independen dan telah
menetapkan pilihan suara untuk mata acara rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI:

amman.co.id

f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan
alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya
tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya
tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

8. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik atau secara tertulis

a. e-Proxy melalui eASY.KSEI - bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah
terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID 4
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 ITL 462215799 4600 F. 162215296 4136

AMMAN ANNNN

AKSes KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id. Jangka waktu Pemegang
Saham Yang Berhak untuk dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya dan/atau
mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPST, maupun melakukan
pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST
hingga selambat-lambatnya pada Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, yaitu 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST: atau

b. Surat Kuasa Konvensional - Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan
kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat
diunduh pada situs web Perseroan (www.amman.co.id) dan apabila telah diisi
lengkap dapat disampaikan BAE Perseroan yakni, PT Datindo Entrycom dengan
alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350
8077 Fax. (021) 350 8078 (UP. Bapak Abdul Latif), pada setiap hari kerja sejak
tanggal pemanggilan RUPST ini sampai dengan selambat-lambatnya pada hari
Rabu, tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan pukul 12.00, yaitu 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan RUPST atau kuasa Pemegang Saham Yang Berhak
dapat menyerahkan asli surat kuasa yang telah diisi lengkap pada tanggal
pelaksanaan RUPST kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
RUPST.

c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir secara fisik dengan memberikan
surat kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPST, namun suaranya
tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada RUPST.

d. Hanya kuasa yang tervalidasi sebagai kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak
yang dapat hadir secara fisik dengan surat kuasa dalam RUPST dan akan dihitung
sebagai kuorum kehadiran dan untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh BAE Perseroan yakni, PT Datindo
Entrycom, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan
demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh
Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan individual ataupun Pemegang
Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa
asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya
RUPST.

9. Menyaksikan pelaksanaan RUPST

a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara
elektronik pada eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran
dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Zoom Webinar dengan mengakses
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web

b. Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, dimana
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan
suaranya akan diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang kehadiran dan suaranya
telah teregistrasi dalam eASY.KSEI:

amman.co.id

Cc. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara
elektronik pada eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham Yang Berhak atau
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan
kuorum kehadiran dan untuk pengambilan keputusan:

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID 5
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 T 4622157994600 F. 462 215296 4136

AMMAN ANNNN

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

10. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau
https://akses.ksei.co.id.

1. Bahan RUPST tersedia pada situs web Perseroan www.amman.co.id sejak tanggal
pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPST.

12. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPST, Pemegang Saham Yang

Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di
tempat RUPST selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2025

PT Amman Mineral Internasional Tbk
Direksi

amman.co.id

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID 6
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 T 4622157994600 F. 462 215296 4136