Back to announcement
20250523_IRRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888804.pdf
RUPS minutes Needs review IRRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/IRR/CS/Jkt/V/2025
Nama Perusahaan PT Itama Ranoraya Tbk.
Kode Emiten IRRA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/IRR/CS/Jkt/IV/2025 tanggal 29 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.280.692.375 saham atau 84,94%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.375
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan laporannya nomor 00091/3.
0478/AU.1/05/10291/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang telah memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024;
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan
2024.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.375
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebesar
Rp53.263.191.012,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan
puluh satu ribu dua belas rupiah) untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
2.375
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan paket
remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, serta untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan
oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.375
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Mengangkat Tuan ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION selaku Komisaris
Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);
II. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan) adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan HERU FIRDAUSI SYARIF
Direktur : Tuan HENDRY HERMAN
Direktur : Tuan TEGUH EKO PURWANTO
Direktur : Tuan VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan DR TJANDRA YOGA ADITAMA
Komisaris : Tuan DRS H. WIRDHAN DENNY
Komisaris Independen : Tuan ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris
Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk
menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di
atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Heru Firdausi DIREKTUR 25 April 2024 29 Juni 2029 2
Syarif UTAMA
Bapak Teguh Eko DIREKTUR 25 April 2024 29 Juni 2029 1
Purwanto
Bapak Viertin Maretson DIREKTUR 25 April 2024 29 Juni 2029 1
Lumban Tobing
Bapak Hendry Herman DIREKTUR 25 April 2024 29 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Tjandra Yoga KOMISARIS 25 April 2024 29 Juni 2029 2
Aditama UTAMA
Bapak Drs H Wirdhan KOMISARIS 25 April 2024 29 Juni 2029 2
Denny
Bapak Alvi Syahri KOMISARIS 21 Mei 2025 29 Juni 2029 1
Ramadhan X
Nasution
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Itama Ranoraya Tbk.
Page 4
Viertin Maretson Lumban Tobing
Corporate Secretary
PT Itama Ranoraya Tbk.
Gedung MT. Haryono Square LT. 1 Unit I, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390
Telepon : (021) 29067207, Fax : (021) 29067208, http://itama.co.id/
Nama Pengirim Viertin Maretson Lumban Tobing
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 16:05
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Itama Ranoraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Itama Ranoraya Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/IRR/CS/Jkt/V/2025
Issuer Name PT Itama Ranoraya Tbk.
Issuer Code IRRA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/IRR/CS/Jkt/IV/2025 Date 29 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.280.692.375 shares or 84,94%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.375
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and
Loss Statement for the financial year ended December 31, 2024 which had been audited by
Public Accountants Mirawati Sensi Idris in accordance with its report Number 00091/3.
0478/AU.1/05/10291/1/III/2025 dated March 24, 2025 and provided a Fair opinion Without
Exception, contained in the 2024 Annual Report;
2. Board of Directors Report and the Supervision of the Board of Commissioners
Report, for the financial year ended December 31, 2024, contained in the 2024 Annual
Report.
II. Granted release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of
the Board of Directors for management actions and to members of the Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended December
31, 2024, as long as these actions are recorded in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 as well as supporting
documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.375
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31,
2024 in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement,
which has been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, in the amount of
Rp53,263,191,012.00 (fifty-three billion two hundred sixty-three million one hundred ninety-
one thousand twelve rupiah), to be included and recorded as retained earnings, to increase
the Company's working capital.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
2.375
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan I. Granted authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the
remuneration package to be paid by the Company to members of the Company's Board of
Commissioners serving in and during the 2025 financial year, as well as to determine the
allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee.
II. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration package for members of the Company's Board of Directors who serve in and
during the 2025 financial year, taking into account the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee.
III. The amount of salary or honorarium, allowances and/or facilities that will be
provided by the Company to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners serving in and during the 2025 financial year will be contained in the Annual
Report for the 2025 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 1.280.69 84,94% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.375
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a
Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the
said Registered Public Accountant Office) that will audit/examine the Company's Financial
Statements for the year book ending on December 31, 2025 and determines the amount of
honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public
Accountant Office at the Financial Services Authority (including a Registered Public
Accountant at the Financial Services Authority who is incorporated in the Registered Public
Accountant Office) taking into account the recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. To appoint Mr. ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION as the Independent Commissioner
of the Company, effective as of the close of the Meeting until the close of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029.
II. To state that the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company as of the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029 is as
follows:
Board of Directors
President Director: Mr. HERU FIRDAUSI SYARIF
Director: Mr. HENDRY HERMAN
Director: Mr. TEGUH EKO PURWANTO
Director: Mr. VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. DR. TJANDRA YOGA ADITAMA
Commissioner: Mr. DRS. H. WIRDHAN DENNY
Independent Commissioner: Mr. ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION
III. To authorize the Board of Directors and/or Corporate Secretary to state this decision in a
notarial deed, submit notification to the authorities, and perform necessary actions in
accordance with applicable regulations.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Heru Firdausi PRESIDENT 25 April 2024 29 June 2029 2
Syarif DIRECTOR
Bapak Teguh Eko DIRECTOR 25 April 2024 29 June 2029 1
Purwanto
Bapak Viertin Maretson DIRECTOR 25 April 2024 29 June 2029 1
Lumban Tobing
Bapak Hendry Herman DIRECTOR 25 April 2024 29 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Tjandra Yoga PRESIDENT 25 April 2024 29 June 2029 2
Aditama COMMISSIONER
Bapak Drs H Wirdhan COMMISSIONER 25 April 2024 29 June 2029 2
Denny
Bapak Alvi Syahri COMMISSIONER 21 May 2025 29 June 2029 1
Ramadhan X
Nasution
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Itama Ranoraya Tbk.
Viertin Maretson Lumban Tobing
Corporate Secretary
PT Itama Ranoraya Tbk.
Gedung MT. Haryono Square LT. 1 Unit I, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390
Phone : (021) 29067207, Fax : (021) 29067208, http://itama.co.id/
Sender Name Viertin Maretson Lumban Tobing
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-05-2025 16:05
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
This is an official document of PT Itama Ranoraya Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Itama Ranoraya Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
unresolved
person
DRS. H. WIRDHAN DENNY Independent
· Commissioner
p.6 ×3
unresolved
person
ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION III. To
· Komisaris
p.6 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
821 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1280'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.94',
'shares_present': '1280692375'}