Back to announcement
20250523_IRRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888804_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IRRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ITAMA RANORAYA Tbk. (“Perseroan”) PT ITAMA RANORAYA Tbk (“Company”)
PT ITAMA RANORAYA Tbk, berkedudukan di PT ITAMA RANORAYA Tbk, domiciled in East
Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”) Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”) has
telah mengadakan: held:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Annual General Meeting of Shareholders,
(selanjutnya disebut “Rapat”), pada: (hereinafter referred to as the “Meeting”), at:
Hari/tanggal : Rabu, 21 Mei 2025. Day/Date : Wednesday, May 21, 2025.
Tempat : ITS Tower, Lantai 21 Place : 21st floor, ITS Tower
Nifarro Park Nifarro Park
JI KH Guru Amin No. 18 JI KH Guru Amin No. 18
Pasar Minggu, Jakarta Selatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pukul : 10.30 – 11.38 WIB. Time : 10.30 – 11.38 WIB.
Mekanisme : Rapat diadakan secara offline fisik Mechanism : The Meeting was conducted physically
dan juga secara elektronik and also electronically using
menggunakan aplikasi eASY.KSEI application
eASY.KSEI
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk 1. Approval of the Annual Report, including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company's Financial Statements and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Report of the Company's Board of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Commissioners for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2024 serta December 31, 2024 and granting release and
memberikan pelunasan dan pembebasan discharge of responsibility (acquit et decharge) to
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada the members of the Board of Directors for their
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan management actions and to members of the Board
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioner of the Company for the supervisory
atas tindakan pengawasan yang dilakukan actions carried out during the financial year ending
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31, 2024.
31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Appropriation of the Company's Net Profit for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended December 31, 2024.
31 Desember 2024.
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota 3. Determination of the remuneration package for the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Financial Year 2025 for the members of the Board
Tahun Buku 2025. of Commissioners and Board of Directors of the
Company.
Page 2
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar 4. Appointment of Registered Public Accounting
dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk Firm and/or Registered Public Accountant to audit
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan the Company's Financial Statements for financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal year ended December 31, 2025.
31 Desember 2025.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau 5. Change of the composition of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and/or the Board of
Commissioners.
Keputusan Rapat dituangkan dalam akta Berita The resolutions of the Meeting were stipulated in the
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan deed of the Minutes of the Annual General Meeting of
PT ITAMA RANORAYA Tbk, yang dibuat oleh Shareholders of PT ITAMA RANORAYA Tbk,
Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., tertanggal made before Notary Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.,
21 Mei 2025, dengan nomor 10. dated May 21st, 2025, with number 10.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Attendance of the members of the Board of
Direksi Perseroan: Commissioners and the Board of Directors of the
Company:
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Members of the Board of Commissioners who
Rapat : attended the Meeting:
Komisaris : Tuan DR TJANDRA President : Mr. DR TJANDRA
Utama YOGA ADITAMA; Commissioner YOGA ADITAMA;
Komisaris : Tuan DRS H WIRDHAN Commissioner : Mr. DRS H WIRDHAN
DENNY. DENNY.
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Directors who attended the
Meeting:
Direktur : Tuan HERU FIRDAUSI President : Mr. HERU FIRDAUSI
Utama SYARIF; Director SYARIF;
Direktur : Tuan HENDRY HERMAN; Director : Mr. HENDRY HERMAN;
Direktur : Tuan TEGUH EKO Director : Mr. TEGUH EKO
PURWANTO; PURWANTO;
Direktur : Tuan VIERTIN M.L. Director : Mr. VIERTIN M.L.
TOBING. TOBING.
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Tuan DR TJANDRA YOGA The Meeting is chaired by Mr. DR TJANDRA YOGA
ADITAMA, selaku Komisaris Utama Perseroan. ADITAMA, as the Company's President
Commissioner.
Page 3
Kehadiran Pemegang Saham: Attendance of Shareholders:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham The meeting was attended by shareholders and
dan kuasa pemegang saham yang mewakili shareholder proxies representing 1.280.692.375
1.280.692.375 saham atau 84,94% dari jumlah shares or 84,94% of all shares with valid voting rights
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh issued by the Company after deducting the number of
Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham shares that have been repurchased by the
yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/Treasury Company/Treasury Stock which are 1.507.817.400
stock, yaitu sejumlah 1.507.817.400. shares.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and / or Opinions:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and proxy holders were given the
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or express opinions
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak during the Meeting, however, no shareholders or
terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang proxy holders raised any questions or expressed any
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau opinions.
pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decisions carried out on the agenda of the Meeting
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk shall be based on deliberation to reach consensus, in
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat the event that deliberation to reach a consensus is not
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan reached, the decision is made by voting.
dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima: First Agenda until Fifth Agenda:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa - None of the shareholders or their proxies present
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, at the Meeting cast a blank or abstain vote;
yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya - None of the shareholders or their proxies present
yang hadir dalam Rapat, yang memberikan at the Meeting cast a dissenting vote;
suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham dan kuasa - All shareholders or their proxies present at the
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Meeting voted to Approved the agenda;
memberikan suara setuju;
- Sehingga seluruh keputusan Rapat disetujui - Therefore all the decision of the Meeting is
oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. approved by the Meeting in consultation for
consensus.
Page 4
Keputusan Rapat: Meeting Decisions:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approved the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca 1. Financial Statements which include the
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Company's Balance Sheet and Profit and
untuk tahun buku yang berakhir pada Loss Statement for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2024 yang telah December 31, 2024 which had been audited
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik by Public Accountants Mirawati Sensi Idris
Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan in accordance with its report Number
laporannya nomor 00091/3.0478/AU.1/05/10291/1/III/2025
00091/3.0478/AU.1/05/10291/1/III/2025 dated March 24, 2025 and provided a Fair
tanggal 24 Maret 2025, yang telah opinion Without Exception, contained in the
memberikan opini Wajar Tanpa 2024 Annual Report;
Pengecualian, yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2024;
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas 2. Board of Directors Report and the
Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Supervision of the Board of Commissioners
tahun buku yang berakhir pada tanggal Report, for the financial year ended
31 Desember 2024 yang termuat dalam December 31, 2024, contained in the 2024
Laporan Tahunan 2024. Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted release and discharge of responsibility
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada (acquit et decharge) to members of the Board of
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Directors for management actions and to
dan kepada anggota Dewan Komisaris atas members of the Board of Commissioners for
tindakan pengawasan yang dilakukan selama supervisory actions carried out during the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2024, as long
Desember 2024, sepanjang tindakan- as these actions are recorded in the Company's
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Annual Report and Financial Statements for the
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan financial year ended December 31, 2024 as well
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal as supporting documents.
31 Desember 2024 serta dokumen
pendukungnya.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Determine the use of the Company's net profit for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2024 in
Desember 2024, yang sesuai dengan Neraca dan accordance with the Company's Balance Sheet and
Perhitungan Laba Rugi Perseroan, yang telah Profit and Loss Statement, which has been audited by
Page 5
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, in
Sensi Idris sebesar Rp53.263.191.012,00 (lima the amount of Rp53,263,191,012.00 (fifty-three
puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta billion two hundred sixty-three million one hundred
seratus sembilan puluh satu ribu dua belas rupiah) ninety-one thousand twelve rupiah), to be included
untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba and recorded as retained earnings, to increase the
ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Company's working capital.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
I. Memberikan wewenang kepada Rapat I. Granted authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan paket Commissioners Meeting to determine the
remunerasi yang akan dibayarkan oleh remuneration package to be paid by the
Perseroan kepada para anggota Dewan Company to members of the Company's Board
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam of Commissioners serving in and during the 2025
dan selama tahun buku 2025, serta untuk financial year, as well as to determine the
menetapkan alokasinya, dengan allocation, taking into account the
memperhatikan rekomendasi dari Komite recommendations of the Nomination and
Nominasi dan Remunerasi. Remuneration Committee.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan II. Granting authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners to determine the remuneration
paket remunerasi bagi anggota Direksi package for members of the Company's Board of
Perseroan yang menjabat dalam dan selama Directors who serve in and during the 2025
tahun buku 2025, dengan memperhatikan financial year, taking into account the
rekomendasi dari Komite Nominasi dan recommendations from the Nomination and
Remunerasi. Remuneration Committee.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan III. The amount of salary or honorarium, allowances
dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh and/or facilities that will be provided by the
Perseroan kepada anggota Direksi dan Company to members of the Board of Directors
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan and Board of Commissioners serving in and
selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam during the 2025 financial year will be contained
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. in the Annual Report for the 2025 financial year.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan To grant power and authority to the Board of
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Commissioners to appoint and/or replace a Registered
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Public Accountant Office at the Financial Services
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Authority (including a Registered Public Accountant
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam at the Financial Services Authority that is incorporated
Page 6
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang in the said Registered Public Accountant Office) that
akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan will audit/examine the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Statements for the year book ending on December 31,
tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan 2025 and determines the amount of honorarium and
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang other conditions regarding the appointment of a
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Registered Public Accountant Office at the Financial
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Services Authority (including a Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Accountant at the Financial Services Authority who is
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan incorporated in the Registered Public Accountant
Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan Office) taking into account the recommendations of
rekomendasi Komite Audit dan peraturan the Audit Committee and applicable laws and
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
I. Mengangkat Tuan ALVI SYAHRI I. To appoint Mr. Alvi Syahri Ramadhan
RAMADHAN NASUTION selaku Nasution as the Independent Commissioner of
Komisaris Independen Perseroan yang the Company, effective as of the close of the
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Meeting until the close of the Annual General
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Meeting of Shareholders of the Company to be
Umum Pemegang Saham Tahunan held in 2029 (two thousand twenty-nine);
Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);
II. Menegaskan susunan anggota Direksi dan II. State thus that the composition of the members
Dewan Komisaris Perseroan terhitung of the Board of Commissioners and the Board
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan of Directors of the Company as of the closing
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham of Company’s Annual Meeting of
Tahunan Perseroan yang akan Shareholders that will be held in 2029 is as
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu follows:
dua puluh sembilan) adalah sebagai
berikut:
Direksi Board of Directors
Direktur : Tuan HERU President : Mr HERU
Utama FIRDAUSI Director FIRDAUSI SYARIF
SYARIF
Direktur : Tuan HENDRY Director : Mr HENDRY
HERMAN HERMAN
Page 7
Direktur : Tuan TEGUH EKO Director : Mr TEGUH EKO
PURWANTO PURWANTO
Direktur : Tuan VIERTIN Director : Mr VIERTIN
MARETSON MARETSON
LUMBAN LUMBAN TOBING
TOBING
Dewan Komisaris Board of Commisioners
Komisaris : Tuan DR President : Mr DR TJANDRA
Utama TJANDRA YOGA Commissioner YOGA ADITAMA
ADITAMA
Komisaris : Tuan DRS H. Commissioner : Mr DRS H.
WIRDHAN WIRDHAN DENNY
DENNY
Komisaris : Tuan ALVI Independent : Mr ALVI SYAHRI
Independen SYAHRI Commissioner RAMADHAN
RAMADHAN NASUTION
NASUTION
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada III. To grant power and authority to the Board of
Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Directors of the Company and/or Corporate
Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun Secretary, individually or jointly with the right
bersama-sama dengan hak substitusi, of substitutions, to state the decision on the
untuk menuangkan keputusan tentang composition of the Board of Commissioners
susunan anggota Direksi dan Dewan and Board of Directors mentioned above in a
Komisaris tersebut di atas dalam akta yang deed made before a Notary, and subsequently
dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya submit notification to the competent
menyampaikan pemberitahuan pada pihak authorities, and take all and any necessary
yang berwenang, serta melakukan semua actions in connection with the decision in
dan setiap tindakan yang diperlukan accordance with the prevailing laws and
sehubungan dengan keputusan tersebut regulations.
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jakarta, 23 Mei 2025 Jakarta, May 23, 2025
PT Itama Ranoraya Tbk PT Itama Ranoraya Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 May 2025 · 10:30–11:38 |
| Present | 1,280,692,375 (84.94%) |
| Chair | DR TJANDRA YOGA ADITAMA |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Guru Amin
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
Notary Dr. Putra Hutomo
p.2 ×4
unresolved
person
HERU FIRDAUSI
p.2 ×2
unresolved
person
SYARIF
· Director
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
FIRDAUSI SYARIF
· Director
p.6
unresolved
person
DR TJANDRA
p.7
unresolved
person
RAMADHAN
· Commissioner
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
640 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DR TJANDRA YOGA ADITAMA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.94',
'shares_present': '1280692375',
'time_end': '11:38:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'ITS Tower, Lantai 21 Nifarro Park JI KH Guru Amin No. 18 Pasar '
'Minggu, Jakarta Selatan'}