Back to announcement
20250523_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888767.pdf
RUPS minutes Needs review DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 241/DIR/BOI/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Kode Emiten DNAR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 200/DIR/BOI/IV/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.288.871.661 saham atau
90,593% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
71.661
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk:
- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan Laporan Pengawasan Komisaris.
- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor
00514/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi seluruh anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasannya selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
71.661
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp49.987.999.943 (empat puluh sembilan miliar
sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah) serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan
sebagai berikut:
- Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan sebagai cadangan.
- Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
71.661
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa
Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang
penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada
besaran honorariumnya. Penunjukan Akuntan Publik harus memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Direksi
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
71.661
PT Bank Oke
Indonesia Tbk
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke
Indonesia Tbk dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan peninjauan kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
15.288.902.161 saham atau 90,593% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,593%15.288.8 99,999% 25.000 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
77.161
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali:
1) Sdri. Sondang Martha Samosir, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2) Sdr. Hendra Lie, sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
3) Sdr. Efdinal Alamsyah, sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
Pengangkatan berlaku efektif sejak RUPSLB ini ditutup, tanpa mengurangi hak pemegang
saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sang Ton Sim
Komisaris Independen : Sondang Martha Samosir
Komisaris Independen : Chairudin
Direksi
Direktur Utama : Kang Bong Joo ()
Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
Direktur Bisnis : VM Djuniwati Wijaya
Direktur Kredit : Jong Ha Lee ()
Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah
() akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya.
Agenda 2 Penetapan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan Saham
Ya 90,593%15.288.9 99,999% 0 0% 500 0% Setuju
Treasuri (Treasury
01.661
Stock)
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengalihan Saham
Treasuri, termasuk tata cara dan segala hal terkait pengalihan saham tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 90,593%15.288.8 99,999% 0 0% 25.500 0% Setuju
(Recovery Plan)
76.661
Hasil Keputusan Menyetujui rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan perubahannya (jika ada) yang
telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12
November 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak KANG BONG JOO* DIREKTUR 19 Februari 2025 19 Februari 2028 1
UTAMA
Bapak HENDRA LIE WAKIL PRESIDEN 22 Mei 2025 22 Mei 2028 4
DIREKTUR
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu VINCENTIA M DIREKTUR 11 Mei 2023 11 Mei 2026 1
DJUNIWATI
WIJAYA
Bapak EFDINAL DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2028 4
ALAMSYAH
Bapak JONG HA LEE* DIREKTUR 20 November 2024 20 November 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SANG TON SIM KOMISARIS 15 Mei 2024 15 Mei 2027 1
UTAMA
Ibu SONDANG KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 3
MARTHA X
SAMOSIR
Bapak CHAIRUDIN KOMISARIS 11 Mei 2023 11 Mei 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Novita Dwi Kusumawardhani
Human Capital & Corporate Secretary Division Head
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat
Telepon : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id
Nama Pengirim Novita Dwi Kusumawardhani
Jabatan Human Capital & Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 15:48
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. 241 Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Oke Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Oke Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 241/DIR/BOI/V/2025
Issuer Name PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Issuer Code DNAR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 200/DIR/BOI/IV/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.288.871.661 shares or
90,593% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
71.661
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys 2024 Annual Report including:
- The Board of Directors report on the Companys performance and the Board of
Commissioners Supervisory Report.
- Financial Statement and Calculation of Profit/Loss for the financial year ended on
December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with report number
00514/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2025 as well as provided full release and discharge
(acquit et de charge) for all members of the Board of Directors for their management actions
and members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions
during financial year 2024, insofar as these actions are reflected in the Annual Report and
Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
71.661
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Companys profit for the financial year ended on
December 31, 2024, of Rp49,987,999,943 (forty-nine billion nine hundred eighty-seven
million, nine hundred ninety nine thousand, nine hundred forty-three Rupiah) and authorized
the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, as stated as follows:
- Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as reserve.
- Retained earnings to strengthen the company capital structure.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
71.661
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit
the financial statement that will ended on December 31st, 2025, in which the appointment
was authorized to the Board of Commissioners including but not limited to the amount of the
honorarium. The appointment of the Public Accountant must pay attention to
recommendations of the Audit Committee.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Direksi
Ya 90,593%15.288.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
71.661
PT Bank Oke
Indonesia Tbk
Hasil Keputusan Approved the determination of salary and honorarium for the Board of Directors and the
Board of Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk by granting power and authority to
the Board of Commissioners to review the amount of salary and honorarium for members of
the Board of Directors and Board of Commissioners.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
15.288.902.161 share of 90,593% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,593%15.288.8 99,999% 25.000 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
77.161
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the re-appointment of:
1) Mrs. Sondang Martha Samosir, as Independent Commissioner of the Company;
2) Mr. Hendra Lie, as Deputy President Director of the Company;
3) Mr. Efdinal Alamsyah, as Compliance Director of the Company.
Which will take effect as of the closing of the EGMS, without impairing the right of the
shareholders to dismiss him at any time, in accordance with the applicable provisions.
2. Therefore the management composition of PT Bank Oke Indonesia Tbk becomes:
The Board of Commissioners
President Commissioner : Sang Ton Sim
Independent Commissioner : Sondang Martha Samosir
Independent Commissioner : Chairudin
The Board of Directors
President Director : Kang Bong Joo ()
Deputy President Director : Hendra Lie
Business Director : VM Djuniwati Wijaya
Credit Director : Jong Ha Lee ()
Compliance Director : Efdinal Alamsyah
() will be effective after obtaining approval from OJK and other authorized institution
Agenda 2 Penetapan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan Saham
Ya 90,593%15.288.9 99,999% 0 0% 500 0% Setuju
Treasuri (Treasury
01.661
Stock)
Hasil Keputusan To approve the grant of authority to the Board of Directors of the Company to conduct the
transfer of Treasury Shares, including the procedures and all matters related to the transfer
of such shares.
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 90,593%15.288.8 99,999% 0 0% 25.500 0% Setuju
(Recovery Plan)
76.661
Hasil Keputusan To approve the Recovery Plan and any amendments (if any) that have been submitted by
the Company to the Financial Service Authority on November 12, 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak KANG BONG JOO* PRESIDENT 19 February 2025 19 February 2028 1
DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HENDRA LIE VICE PRESIDEN 22 May 2025 22 May 2028 4
DIRECTOR
Ibu VINCENTIA M DIRECTOR 11 May 2023 11 May 2026 1
DJUNIWATI
WIJAYA
Bapak EFDINAL DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2028 4
ALAMSYAH
Bapak JONG HA LEE* DIRECTOR 20 November 2024 20 November 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SANG TON SIM PRESIDENT 15 May 2024 15 May 2027 1
COMMISSIONER
Ibu SONDANG COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2028 3
MARTHA X
SAMOSIR
Bapak CHAIRUDIN COMMISSIONER 11 May 2023 11 May 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Novita Dwi Kusumawardhani
Human Capital & Corporate Secretary Division Head
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat
Phone : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id
Sender Name Novita Dwi Kusumawardhani
Function Human Capital & Corporate Secretary Division Head
Date and Time 23-05-2025 15:48
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. 241 Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
This is an official document of PT Bank Oke Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Oke Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
VM Djuniwati Wijaya
· Direktur Bisnis
p.2 ×2
unresolved
person
VINCENTIA M
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
EFDINAL
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
SONDANG
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.3 ×2
unresolved
person
Novita Dwi Kusumawardhani
· Human Capital & Corporate Secretary Division Head
p.3 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1171 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.593',
'seq': 1,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15288'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.593',
'seq': 3,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15288'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.593',
'seq': 6,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15288'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.593',
'seq': 8,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15288'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.593',
'shares_present': '15288871661'}