Back to announcement
20250523_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888767_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT BANK OKE INDONESIA Tbk SHAREHOLDERS (EGMS)
RESOLUTIONS OF PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta
Pusat selanjutnya disebut “Perseroan”, dengan ini The Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk,
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan domiciled in Central Jakarta, hereinafter referred to as “the
RUPST dan RUPSLB pada: Company”, hereby informs that the Company has held AGMS
and EGMS on:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025 A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Day/Date : Thursday , May 22, 2025
Lantai 1 Jl. Ir. H. Juanda No.12, Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk building
Jakarta Pusat 10120 1st floor Jl. Ir. H. Juanda No.12,
Waktu : 09.25 s/d 11.06 WIB Jakarta Pusat 10120
Time : 09.25 s/d 11.06 WIB
1) RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1) AGMS:
Perseroan tahun 2024 termasuk Laporan Direksi 1. Approval and ratification of the Company’s 2024
tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang Annual Report, including the Board of Director’s report
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan on the Company’s performance for the financial year
Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan ended on December 31st, 2024, BOC Supervisory
dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang Report, the Financial Position Report and Profit/Loss
berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan Calculation for the financial year ended on December
pemberian pelunasan serta pembebasan 31st, 2024 and granting of full release and discharge of
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada responsibility (acquit et de charge) to members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Board of Directors and the Board of Commissioners for
tindakan pengurusan dan pengawasan dalam the management and supervision actions in the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31st, 2024.
Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s profit for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended on December 31st, 2024.
Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa 3. Appointment of Public Accountant that will audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Company’s Financial Statement for the year ended on
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember December 31st, 2025.
2025.
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan 4. Determination of salary and honorarium for the Board
Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk. of Directors and Board of Commissioners of PT Bank
Oke Indonesia Tbk.
2) RUPSLB: 2) EGMS:
1. Pengangkatan kembali anggota pengurus PT Bank 1. Re-appointment of members of the management of PT
Oke Indonesia Tbk. Bank Oke Indonesia Tbk.
2. Penetapan rencana pengalihan Saham Treasuri 2. Determination of Treasury Stock transfer plan.
(Treasury Stock). 3. Approval of the Recovery Plan.
3. Persetujuan rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan).
Page 1 of 7
Page 2
B. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Chairudin B. The AGMS and EGMS were chaired by Mr. Chairudin as
selaku Komisaris Independen. Anggota Direksi dan the Independent Commissioner. All members of the
Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPST dan Board of Directors and Board of Commissioner attended
RUPSLB seluruhnya hadir secara fisik sebagai berikut: physically the AGMS and EGMS as follows :
Direksi: Board of Directors:
Wakil Direktur Utama : Hendra Lie Deputy President Director : Hendra Lie
Direktur Bisnis : Vincentia M. Djuniwati Business Director : Vincentia M.
Wijaya Djuniwati Wijaya
Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah Compliance Director : Efdinal Alamsyah
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
Komisaris Independen : Sondang Martha Independent : Sondang Martha
Samosir Commissioner Samosir
Komisaris Independen : Chairudin Independent : Chairudin
Commissioner
C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM C. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of
pemegang saham yang seluruhnya mewakili shareholders who all represented 15,288,871,661 (fifteen
15.288.871.661 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh billion two hundred eighty eight million eight hundred
delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam seventy one thousand six hundred sixty one) shares.
ratus enam puluh satu) lembar saham.
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of
pemegang saham yang seluruhnya mewakili shareholders who all represented 15,288,902,161 (fifteen
15.288.902.161 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh billion two hundred eighty eight million nine hundred two
delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus enam puluh thousand one hundred sixty one) shares.
satu) lembar saham.
Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan The total number of shares issued by the Company was
sebanyak 17.037.792.274 (tujuh belas miliar tiga puluh 17,037,792,274 (seventeen billion thirty seven million
tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus seven hundred nine two thousand and two hundred
tujuh puluh empat) lembar saham, namun sebanyak seventy four) shares, however 161,500,000 (one hundred
161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus sixty one million and five hundred thousand) shares did not
ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, sehingga have voting rights, so that the total number of shares with
jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar voting rights was 16,876,292,274 (sixteen billion eight
16.876.292.274 (enam belas miliar delapan ratus tujuh hundred seventy six million two hundred ninety two
puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua thousand and two hundred seventy four) shares.
ratus tujuh puluh empat) lembar saham.
Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Thus, the shareholders who attended the AGMS and EGMS
RUPST dan RUPSLB sebanyak 90,593% (sembilan puluh were 90,593% (ninety point five nine three percent) of the
koma lima sembilan tiga persen) dari seluruh jumlah total number of shares with valid voting rights that had
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan been issued by the Company. So that the AGMS and EGMS
oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST dan have fulfilled the quorum and could make decisions legally
RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat and binding on the agenda of the Meeting that has been
mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai scheduled.
agenda Rapat yang telah diagendakan.
Page 2 of 7
Page 3
D. Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan D. In the Meeting, the opportunity to raise questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provide opinions regarding the agenda of the Meeting
agenda Rapat. was given.
Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah Shareholders or their representatives have been given the
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to raise questions and/or provide opinions in
dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara Rapat. the agenda of the Meeting.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat E. Number of Shareholders who raised questions and/or
Tidak ada pemegang saham dalam RUPST yang provided opinions
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan There were no shareholders in the AGMS raised question
pendapat. and/or provided opinion.
Tidak ada pemegang saham dalam RUPSLB yang There were no shareholders in the EGMS raised question
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan and/or provided opinion.
pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. DECISION MAKING MECHANISM
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan Decisions on the agenda are made based on deliberation
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal to reach consensus, in the event that deliberations for
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus cannot be reached, the decision is made by
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. voting.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Voting on the proposals submitted in each agenda of this
setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan Meeting was conducted orally by the vote pooling method
metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para by means of shareholders or proxies who represented
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak them who did not agree or abstain from the proposed
setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan proposal raised their hands to submit the ballot papers
mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan and then the ballot papers were counted by a Notary. The
kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain vote of abstention followed the majority vote between the
mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara votes agreeing and the votes not agreeing to the agenda
tidak setuju untuk agenda Rapat. of the Meeting.
G. PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA. G. INDEPENDENT VOTE COUNTING PARTY.
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Vote counting as a basis for making decisions at the
Rapat dilakukan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Meeting is carried out by PT Ficomindo Buana Registrar
Biro Administrasi Efek. Selanjutnya suara divalidasi oleh as the Securities Administration Bureau. Next, the vote
DR. Agung Iriantoro, S.H., MH, Notaris di Jakarta. was validated by DR. Agung Iriantoro, S.H., MH, Notary in
Jakarta.
H. KEPUTUSAN
1) RUPST H. RESOLUTIONS
Agenda pertama: 1) AGMS
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan First agenda :
Perseroan tahun 2024 termasuk: Approved and ratified the Company's 2024 Annual
Report including:
- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan - The Board of Directors' report on the Company’s
Laporan Pengawasan Komisaris. performance and the Board of Commissioner's
- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi Supervisory Report.
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 - Financial Statement and Calculation of Profit/Loss for
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor the financial year ended on December 31st , 2024
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, which has been audited by the Public Accounting Firm
Page 3 of 7
Page 4
Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
nomor 00514/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2025 Partners in accordance with report number
serta memberikan pelunasan dan pembebasan 00514/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2025 as well as
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) provided full release and discharge (acquit et de
bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan charge) for all members of the Board of Directors for
pengurusan dan anggota Dewan Komisaris their management actions and members of the Board
Perseroan atas tindakan pengawasannya selama of Commissioners of the Company for their
tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut supervisory actions during financial year 2024, as
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan reflected in the Annual Report and Financial
Keuangan. Statements.
Untuk keputusan agenda pertama ini terdapat suara For the first agenda there were those who agreed as
setuju sebanyak 15.288.871.661 (lima belas miliar many as 15,288,871,661 (fifteen billion two hundred
dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus eighty eight million eight hundred seventy one
tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) thousand six hundred sixty one) shares or 100% (one
lembar saham atau 100% (seratus persen). hundred percent).
Agenda kedua:
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan Second agenda:
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Approved the determination of the use of the Company's
Desember 2024, sebesar Rp49.987.999.943 (empat profit for the financial year ended on December 31,
puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh 2023, of Rp49,987,999,943 (forty-nine billion nine
tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan hundred eighty-seven million, nine hundred ninety-
ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah) serta nine thousand, nine hundred forty-three Rupiah)and
pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk authorized the Board of Directors of the Company to
melakukan segala tindakan yang diperlukan, take all necessary actions, as stated as follows:
sebagaimana telah dikemukakan sebagai berikut:
∗ Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan ∗ Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as
sebagai cadangan. reserve.
∗ Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk ∗ Retained earnings to strengthen the company
memperkuat struktur permodalan Perseroan. capital structure.
Untuk keputusan agenda kedua ini terdapat suara For the second agenda there were those who agreed as
setuju sebanyak 15.288.871.661 (lima belas miliar dua many as 15,288,871,661 (fifteen billion two hundred
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh eighty eight million eight hundred seventy one thousand
puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) lembar six hundred sixty one) shares or 100% (one hundred
saham atau 100% (seratus persen). percent).
Agenda ketiga:
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Third agenda:
Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Approved the appointment of a Public Accountant and
Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Public Accounting Firm that will audit the financial
Desember 2025, yang penunjukannya dikuasakan statement that will ended on December 31st, 2025, in
kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak which the appointment was authorized to the Board of
terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan Commissioners including but not limited to the amount
Akuntan Publik harus memperhatikan rekomendasi of the honorarium. The appointment of the Public
dari Komite Audit. Accountant must pay attention to recommendations of
the Audit Committee.
Untuk keputusan agenda ketiga ini terdapat suara For the third agenda there were those who agreed as
setuju sebanyak 15.288.871.661 (lima belas miliar dua many as 15,288,871,661 (fifteen billion two hundred
Page 4 of 7
Page 5
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh eighty eight million eight hundred seventy one thousand
puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) lembar six hundred sixty one) shares or 100% (one hundred
saham atau 100% (seratus persen). percent).
Agenda keempat:
Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi Fourth agenda:
dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk Approved the determination of salary and honorarium
dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada for the Board of Directors and the Board of
Dewan Komisaris untuk melakukan peninjauan Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk by
kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota granting power and authority to the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Commissioners to review the amount of salary and
honorarium for members of the Board of Directors and
Board of Commissioners.
Untuk keputusan agenda keempat ini terdapat suara
setuju sebanyak 15.288.871.661 (lima belas miliar dua For the fourth agenda there were those who agreed as
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh many as 15,288,871,661 (fifteen billion two hundred
puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) lembar eighty eight million eight hundred seventy one thousand
saham atau 100% (seratus persen). six hundred sixty one) shares or 100% (one hundred
percent).
2) RUPSLB:
Agenda pertama: 2) EGMS:
1. Menyetujui pengangkatan kembali: First agenda:
1) Sdri. Sondang Martha Samosir, sebagai 1. To approve the re-appointment of:
Komisaris Independen Perseroan; 1) Mrs. Sondang Martha Samosir, as Independent
2) Sdr. Hendra Lie, sebagai Wakil Direktur Commissioner of the Company;
Utama Perseroan; 2) Mr. Hendra Lie, as Deputy President Director of
3) Sdr. Efdinal Alamsyah, sebagai Direktur the Company;
Kepatuhan Perseroan. 3) Mr. Efdinal Alamsyah, as Compliance Director of
Pengangkatan berlaku efektif sejak RUPSLB ini the Company.
ditutup, tanpa mengurangi hak pemegang saham Which will take effect as of the closing of the EGMS,
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai without impairing the right of the shareholders to
dengan ketentuan yang berlaku. dismiss him at any time, in accordance with the
applicable provisions.
2. Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank 2. Therefore the management composition of PT Bank
Oke Indonesia Tbk menjadi: Oke Indonesia Tbk becomes:
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Komisaris Utama Sang Ton Sim President Commissioner Sang Ton Sim
Komisaris Independen Sondang Independent Sondang Martha
Martha Commissioner Samosir
Samosir Independent Chairudin
Komisaris Independen Chairudin Commissioner
Direksi The Board of Directors
Direktur Utama* Kang Bong Joo* President Director* Kang Bong Joo*
Wakil Direktur Utama Hendra Lie Deputy President Director Hendra Lie
Page 5 of 7
Page 6
Direktur Bisnis VM Djuniwati Business Director VM Djuniwati
Wijaya Wijaya
Direktur Kredit* Jong Ha Lee* Credit Director* Jong Ha Lee*
Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah Compliance Director Efdinal Alamsyah
∗ akan efektif setelah mendapatkan persetujuan ∗ will be effective after obtaining approval from OJK
dari OJK dan instansi berwenang lainnya and other authorized institution.
Untuk keputusan agenda pertama ini terdapat For the first agenda there were those who rejected as
suara tidak setuju sebanyak 25.000 (dua puluh many as 25,000 (twenty five thousand) shares or
lima ribu) lembar saham atau 0,0001% (nol koma 0,0001% (zero point zero zero zero one percent),
nol nol nol persen), sedangkan suara yang setuju whereas those who agreed as many as 15,288,877,161
sebanyak 15.288.877.161 (lima belas miliar dua (fifteen billion two hundred eighty eight million eight
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus hundred seventy seven thousand one hundred sixty one)
tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu) shares or 99,999% (ninety nine point nine nine nine
lembar saham atau 99.999% (sembilan puluh percent).
sembilan koma sembilan sembilan sembilan
persen).
Second Agenda :
Agenda kedua : To approve the grant of authority to the Board of
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Directors of the Company to conduct the transfer of
Perseroan untuk melakukan pengalihan Saham Treasury Shares, including the procedures and all
Treasuri, termasuk tata cara dan segala hal terkait matters related to the transfer of such shares.
pengalihan saham tersebut.
Untuk keputusan agenda kedua ini terdapat suara For the second agenda there were those who abstain as
abstain sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau many as 500 (five hundred) shares or 0,000% ( zero point
0,000% (nol koma nol nol nol persen), sedangkan zero zero zero percent), whereas those who agreed as
suara yang setuju sebanyak 15.288.901.661 (lima many as 15,288,901,661 (fifteen billion two hundred
belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta eighty eight million nine hundred one thousand six
sembilan ratus satu ribu enam ratus enam puluh satu) hundred sixty one) shares or 99.999% (ninety nine point
lembar saham atau 99.999% (sembilan puluh nine nine nine percent).
sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).
Agenda ketiga: Third Agenda :
Menyetujui rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) To approve the Recovery Plan and any amendments (if
dan perubahannya (jika ada) yang telah disampaikan any) that have been submitted by the Company to the
oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Service Authority on November 12, 2024.
pada tanggal 12 November 2024.
Untuk keputusan agenda ketiga ini terdapat suara For the third agenda there were those who abstain as
abstain sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima many as 25.500 (twenty five thousand five hundred)
ratus) lembar saham atau 0,0001% (nol koma nol nol shares or 0,0001% (zero point zero zero zero one
nol satu persen), sedangkan suara yang sebanyak percent), whereas those who agreed as many as
15.288.876.661 (lima belas miliar dua ratus delapan 15,288,876,661 (fifteen billion two hundred eighty eight
puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam million eight hundred seventy six thousand six hundred
ribu enam ratus enam puluh satu) lembar saham atau sixty one) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine
99.999% (sembilan puluh sembilan sembilan nine percent).
sembilan sembilan persen).
Page 6 of 7
Page 7
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Approved to grant power to the Board of Directors to declare
menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat dalam all resolutions in the Agenda of the Meeting in a separate
suatu akta notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam Notary deed, concerning the resolution in the Meeting
agenda Rapat tersebut diatas termasuk untuk menegaskan agenda including to reaffirm the resolutions of the Meeting.
kembali hasil keputusan Rapat tersebut diatas.
Demikian agenda dan keputusan RUPST dan RUPSLB yang Thus, the AGMS and EGMS agenda and the resolutions which
telah diputuskan oleh Rapat. have been decided by the Meeting.
Jakarta, 22 Mei 2025 Jakarta, May 22, 2025
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi Board of Directors
Page 7 of 7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 May 2025 · 09:25–11:06 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
15,288,871,661
100.00%
Against
25,000
0.00%
Abstain
500
0.00%
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
Oke Indonesia Tbk.
p.1 ×3
unresolved
person
Samosir
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar Biro Administrasi Efek. Selanjutnya
p.3
unresolved
person
DR. Agung Iriantoro
· Notaris
p.3 ×4
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
person
Sondang
· Komisaris Independen
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1091 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.000',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN '
'RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) '
'PT BANK OKE INDONESIA Tbk RESOLUTIONS OF PT '
'BANK OKE INDONESIA Tbk Direksi PT Bank Oke '
'Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat '
'selanjutnya disebut “Perseroan”, dengan ini '
'The Board of Directors of PT Bank Oke '
'Indonesia Tbk, memberitahukan bahwa Perseroan '
'telah menyelenggarakan domiciled in Central '
'Jakarta, hereinafter referred to as “the '
'RUPST dan RUPSLB pada: and EGMS on: A. '
'HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA '
'Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025 Tempat : '
'Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Lantai 1 '
'Jl. Ir. H. Juanda No.12, Jakarta Pusat 10120 '
'Waktu : 09.25 s/d 11.06 WIB Time : 09.25 s/d '
'11.06 WIB 1) RUPST: 1. Persetujuan dan '
'pengesahan Laporan Tahunan 1) AGMS: Perseroan '
'tahun 2024 termasuk Laporan Direksi tentang '
'kinerja Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, '
'Laporan Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi '
'Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk '
'tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember '
'2024 dan pemberian pelunasan serta pembebasan '
'tanggung jawab (acquit et de charge) kepada '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan dalam '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan '
'Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan '
'keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. '
'Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan '
'Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk. '
'Oke Indonesia Tbk. 2) RUPSLB: 1. Pengangkatan '
'kembali anggota pengurus PT Bank Oke '
'Indonesia Tbk. 2. Penetapan rencana '
'pengalihan Saham Treasuri (Treasury Stock). '
'3. Persetujuan rencana Aksi Pemulihan '
'(Recovery Plan). Page 1 of 7 B. RUPST dan '
'RUPSLB dipimpin oleh Bapak Chairudin B. The '
'AGMS and EGMS were chaired by Mr. Chairudin '
'as selaku Komisaris Independen. Anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir '
'dalam RUPST dan RUPSLB seluruhnya hadir '
'secara fisik sebagai berikut: Direksi: Wakil '
'Direktur Utama : Hendra Lie Direktur Bisnis : '
'Vincentia M. Djuniwati Wijaya Direktur '
'Kepatuhan : Efdinal Alamsyah Dewan Komisaris: '
'Komisaris Independen : Sondang Martha Samosir '
'Komisaris Independen : Chairudin Commissioner '
'C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM RUPST dihadiri '
'oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang '
'saham yang seluruhnya mewakili 15.288.871.661 '
'(lima belas miliar dua ratus delapan puluh '
'delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu '
'ribu enam ratus enam puluh satu) lembar '
'saham. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya '
'mewakili 15.288.902.161 (lima belas miliar '
'dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan '
'ratus dua ribu seratus enam puluh satu) '
'lembar saham. Jumlah seluruh saham yang '
'dikeluarkan Perseroan sebanyak 17.037.792.274 '
'(tujuh belas miliar tiga puluh tujuh juta '
'tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus '
'tujuh puluh empat) lembar saham, namun '
'sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu '
'juta lima ratus ribu) lembar saham tidak '
'mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh '
'saham dengan hak suara sebesar 16.876.292.274 '
'(enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh '
'enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu '
'dua ratus tujuh puluh empat) lembar saham. '
'Dengan demikian pemegang saham yang hadir '
'dalam RUPST dan RUPSLB sebanyak 90,593% '
'(sembilan puluh koma lima sembilan tiga '
'persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak '
'suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh '
'Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST dan '
'RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan '
'dapat mengambil keputusan secara sah dan '
'mengikat mengenai agenda Rapat yang telah '
'diagendakan. Page 2 of 7 D. Dalam Rapat, '
'diberikan kesempatan untuk mengajukan D. In '
'the Meeting, the opportunity to raise '
'questions and/or pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait agenda Rapat. '
'Para pemegang saham atau kuasa yang '
'mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat dalam mata acara Rapat. E. Jumlah '
'Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat Tidak ada '
'pemegang saham dalam RUPST yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. '
'Tidak ada pemegang saham dalam RUPSLB yang '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat. F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN '
'Pengambilan keputusan mata acara dilakukan '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam '
'hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai '
'usul yang diajukan dalam setiap mata acara '
'Rapat ini dilakukan secara lisan dengan '
'metode pooling suara yang dilakukan dengan '
'cara para pemegang saham atau kuasa yang '
'mewakilinya yang tidak setuju atau abstain '
'terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan '
'untuk menyerahkan surat suara dan kemudian '
'surat suara dihitung oleh Notaris. Suara '
'abstain mengikuti suara terbanyak antara '
'suara setuju dan suara tidak setuju untuk '
'agenda Rapat. G. PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG '
'SUARA. Penghitungan suara untuk dasar '
'pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT '
'Ficomindo Buana Registrar selaku Biro '
'Administrasi Efek. Selanjutnya suara '
'divalidasi oleh DR. Agung Iriantoro, S.H., '
'MH, Notaris di Jakarta. Jakarta. H. KEPUTUSAN '
'1) RUPST Agenda pertama: Menyetujui dan '
'mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun '
'2024 termasuk: Report including: - Laporan '
'Direksi tentang kinerja Perseroan dan Laporan '
'Pengawasan Komisaris. - Laporan Posisi '
'Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk '
'tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember '
'2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Page '
'3 of 7 Retno, Palilingan & Rekan sesuai '
'dengan laporan nomor '
'00514/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2025 serta '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi '
'seluruh anggota Direksi atas tindakan '
'pengurusan dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengawasannya selama '
'tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan. Untuk keputusan agenda pertama ini '
'terdapat suara setuju sebanyak 15.288.871.661 '
'(lima belas miliar dua ratus delapan puluh '
'delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu '
'ribu enam ratus enam puluh satu) lembar saham '
'atau 100% (seratus persen). Agenda kedua: '
'Menyetujui penetapan penggunaan laba '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, sebesar '
'Rp49.987.999.943 (empat puluh sembilan miliar '
'sembilan ratus delapan puluh tujuh juta '
'sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu '
'sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah) serta '
'pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan '
'sebagai berikut: ∗ Sampai dengan 20% (dua '
'puluh persen) disisihkan sebagai cadangan. ∗ '
'Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk '
'memperkuat struktur permodalan Perseroan. '
'Untuk keputusan agenda kedua ini terdapat '
'suara setuju sebanyak 15.288.871.661 (lima '
'belas miliar dua ratus delapan puluh delapan '
'juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam '
'ratus enam puluh satu) lembar saham atau 100% '
'(seratus persen). Agenda ketiga: Menyetujui '
'penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan '
'Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan '
'yang akan berakhir pada tanggal 31 statement '
'that will ended on December 31 st , 2025, in '
'Desember 2025, yang penunjukannya dikuasakan '
'kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak '
'terbatas pada besaran honorariumnya. '
'Penunjukan Akuntan Publik harus memperhatikan '
'rekomendasi dari Komite Audit. the Audit '
'Committee. Untuk keputusan agenda ketiga ini '
'terdapat suara setuju sebanyak 15.288.871.661 '
'(lima belas miliar dua Page 4 of 7 ratus '
'delapan puluh delapan juta delapan ratus '
'tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh '
'satu) lembar saham atau 100% (seratus '
'persen). Agenda keempat: Menyetujui penetapan '
'gaji dan honorarium Direksi dan Dewan '
'Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan '
'memberikan kuasa serta wewena',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '25000',
'votes_for': '15288871661'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '11:06:00',
'time_start': '09:25:00',
'venue': 'Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Lantai 1 Jl. Ir. H. Juanda No.12, '
'Jakarta Pusat 10120'}