Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 105/ABN-DIR/V/2025
Nama Perusahaan PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Kode Emiten UDNG
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 101/ABN-DIR/V/2025 , Tanggal 08 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Park 5 Hotel Jl. Intan RSPP No. C-5
diumumkan dan sesuai iklan) Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku
2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2 Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku
2024
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
4 Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Vincent Lukito
Page 2
Direktur Utama
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Ruko Shibuya Unit SHC 012 - PIK 2
Telepon : 087881011234, Fax : , abn.farm
Nama Pengirim Vincent Lukito
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 15:01
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPST PT. ABN TBK. 16 JUNI 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agro Bahari Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agro Bahari Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 105/ABN-DIR/V/2025
Issuer Name PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Issuer Code UDNG
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 101/ABN-DIR/V/2025 , dated 08 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 16 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Park 5 Hotel Jl. Intan RSPP No. C-5
Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku
2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2 Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku
2024
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
4 Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Page 4
Vincent Lukito
Direktur Utama
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Ruko Shibuya Unit SHC 012 - PIK 2
Phone : 087881011234, Fax : , abn.farm
Sender Name Vincent Lukito
Function Direktur Utama
Date and Time 23-05-2025 15:01
Attachment 1. PEMANGGILAN RUPST PT. ABN TBK. 16 JUNI 2025.pdf
This is an official document of PT Agro Bahari Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Agro Bahari Nusantara Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ABN TBK.
p.2 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.