Back to announcement
20250523_IMAS_Pemanggilan RUPS_31888686_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted IMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(”Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi 4) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : 5) Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.
KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Hari, Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
Waktu : pukul 10.00 s/d 11.00 WIB
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari
Tempat : Indomobil Tower lantai 13
Jumat, tanggal 13 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik
Mata Acara 1: ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha 1) Proses Registrasi;
Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
Mata Acara 2: 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan 4) Tayangan RUPS;
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.indomobil.com
Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 6) Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
Penjelasan Mata Acara 1 dan 2 pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Direksi serta Perhitungan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan 7) Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan wajib diajukan ke RUPS KSEI, maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan
Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS. sebagai berikut:
Mata Acara 3: a. Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024. (www.indomobil.com)
b. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra,
Penjelasan Mata Acara 3 Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi akan paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu
mengusulkan penggunaan dari laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.
mendapatkan persetujuan penggunaannya. c. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir
Mata Acara 4: dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun yang diambil.
Buku 2025, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. d. Pemegang saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan
pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang
Penjelasan Mata Acara 4
diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat,
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk
yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat
Tahun Buku 2025 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan
termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan
Komisaris Perseroan.
dalam Risalah Rapat.
Mata Acara 5: 8) Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka
Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada
Komisaris Perseroan. gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib
Penjelasan Mata Acara 5 mengikuti prosedur sebagai berikut:
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penetapan a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung sesuai protokol keamanan
pemilik gedung.
kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya
Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan
yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau
besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan
kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
kepada Dewan Komisaris Perseroan.
c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
Mata Acara 6: membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum
Penjelasan Mata Acara 6 memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Perseroan mengajukan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar
yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang
CATATAN : diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham diminta untuk memperlihatkan KTUR.
Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi). d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada
2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 9) Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen
tanggal 22 Mei 2025. pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.indomobil.com.
3) Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan 10) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau
mekanisme sebagai berikut: penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi Jakarta, 23 Mei 2025
pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan Direksi
kolektif KSEI). PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.