20250522_EPMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888380_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. :021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Komisaris Independen : Tuan PRE AGUSTA SUSWANTORO:
#) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.

Piminan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan VIDJONGTIUS, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 2.550.443.961 saham atau mewakili 94,169 dari 2.708.640.000 saham yang

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang

saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
1. Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara blanko/abstain : 17.000 suara:

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

! - suara,
1 2.550.426.961 suara,
1 2.550.443.961 suara, atau sebesar 100Y6, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat,

2. Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko/abstain : 17.000 suara:

-Jumlah suara tidak setuju : - suara,

-Jumlah suara setuju 2.550.426.961 suara:

-Sehingga total suara setuju — : 2.550.443.961 suara, atau sebesar 10046, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat,

3. Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara blanko/abstain : 17.800 suara:

-Jumlah suara tidak setuju : 57.000 suara,

-Jumlah suara setuju 1 2.550.369.161 suara,

-Sehingga total suara setuju — : 2.550.386.961 suara, atau sebesar 99,994, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat,

4. Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara blanko/abstain : 17.800 suara:
-Jumlah suara tidak setuju : 400 suara,

-Jumlah suara setuju

: 2.550.425.761 suara,

&

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju — : 2.550.443.561 suara, atau sebesar 99,99Yo, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat:

5. Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara blanko/abstain : 17.800 suara:

-Jumlah suara tidak setuju ! - suara,

-Jumlah suara setuju : 2.550.426.161 suara,

-Sehingga total suara setuju — : 2.550.443.961 suara, atau ' sebesar 100Y6, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat,

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut,

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2024, sebesar

Rp741.773.914.585,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga

juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dan atas

laba tahun berjalan tersebut Direksi mengusulkan untuk menetapkan penggunaannya
sebagai berikut:

i. Sebesar Rp484.846.560.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar delapan
ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sebagai dividen
tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 (dua miliar tujuh ratus
delapan juta enam ratus empat puluh ribu) saham, sehingga setiap saham akan
mendapat dividen tunai sebesar Rp179,00 (seratus tujuh puluh sembilan rupiah),
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku:

ii. Sebesar Rp7.417.739.145,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus
tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), disisihkan sebagai Dana
Cadangan,

iii. Sisa laba tahun berjalan dibukukan sebagai laba ditahan:

Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan

setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk

tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen
tunai tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga:
a. Menerima pengunduran diri Tuan VIDJONGTIUS selaku Presiden Komisaris dan

Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET selaku Komisaris Independen serta
mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungannya, memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit er de charge) atas tindakan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku-buku atau catatan catatan Perseroan termasuk laporan tahunan
Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat,
b. -Mengangkat :
Tuan RONNY HADIANA sebagai Presiden Komisaris:
Nyonya ARIANTI ANAYA sebagai Komisaris Independen:
“terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

C. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua
ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan RONNY HADIANA
Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN
Komisaris : Nyonya ANGELIOUE ARYANTO

Komisaris Independen — : Nyonya ARIANTI ANAYA
Komisaris Independen — : Tuan PRE AGUSTA SUSWANTORO

Direksi:

Presiden Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA

Direktur : Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA

Direktur : Tuan BUDIYANTO BAMBANG

Direktur : Nyonya PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO.

d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan
Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

a. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya tidak
melebihi 0,0246 (nol koma nol dua persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun
2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Keputusan Mata Acara Kelima:

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab
apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik

AN

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 21 Mei 2025.

Ur 5
“ERRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum, MKn.