20250522_DAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888528_lamp1.pdf

Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui
fasilitas konferensi
video)

4. Komisaris

5. Komisaris Bapak Scott John
Blakemore
(menghadiri melalui

fasilitas konferensi

video)
Direksi
1. Presiden Ibu Lilis Mulyawati
Direktur
2. Direktur Bapak Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

Bapak Erwantho Siregar
Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau
penerima kuasanya) sejumlah 2.235.890.162
saham, yang mewakili kurang lebih 92,37Yo dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh
karenanya, kuorum yang disyaratkan untuk
dilangsungkannya Rapat telah terpenuhi.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen Perseroan, yaitu
Ibu Alissa Gotrunnada Munawaroh Wahid.

4. Commissioner : Ms Edith Shih
(attended by video
conference)

5. Commissioner : Mr Scott John
Blakemore
(attended by video
conference)

Board of Directors

1. President
Director

Mrs Lilis Mulyawati

2. Director Mr Erwantho Siregar

Corporate Secretary
Mr Erwantho Siregar
Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders
(or their proxies) holding 2,235,890,162
shares, representing approximately 92.37Yo of
the total number of shares having valid voting
rights as issued by the Company. Therefore, the
reguired guorum for the Meeting was present.

The Meeting was chaired by the President
Commissioner and Independent Commissioner
of the Company, namely Mrs Alissa Gotrunnada
Munawaroh Wahid.

Cc.

»

MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan tahun 2024
(termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024), pembebasan
dan pelepasan tanggung jawab (acguit et de
charge) untuk semua anggota Direksi untuk
tindakan-tindakan pengelolaan mereka
selama tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, serta pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab (acguit et de
charge) untuk semua anggota Dewan
Komisaris untuk tindakan-tindakan
pengawasan mereka selama tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan honorarium untuk anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium
untuk anggota Direksi Perseroan sampai
dengan RUPST Perseroan berikutnya yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026.

PENGAJUAI PERTA DAN
MENYATAKAN PENDAPAT

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk
tiap mata acara Rapat.

Untuk mata acara pertama, terdapat dua
pemegang saham yang bertanya, yang dijawab
oleh Direksi Perseroan.

Untuk mata acara kedua sampai dengan acara
kelima, tidak ada pemegang saham ataupun
kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau mengajukan pendapat.

Cc.

AGENDA

1. Approval of the 2024 Annual Report and
Sustainability Report of the Company
(including ratification of the Financial
Statements of the Company for the year
ended 31 December 2024), the release and
discharge (acguit et de charge) of all
members of the Board of Directors from
their managerial actions taken during the
year ended 31 December 2024, and the
release and discharge (acguit et de charge)
of all members of the Board of
Commissioners from their supervisory
actions taken during the year ended 31
December 2024.

2. Appointment of a public accountant firm to
audit the financial statements of the
Company for the year ending 31 December
2025.

3. Approval of the re-election of the members
of the Board of Commissioners of the
Company.

4. Determination of the remuneration of the
members of the Board of Commissioners of
the Company.

5. Authorisation of the Board of
Commissioners to determine — the
remuneration of the members of the Board
Of Directors of the Company until the next
AGMS of the Company to be held in 2026.

OPPORTUNITY TO SUBMIT OUESTIONS
AND EXPRESS OPINIONS

Shareholders and/or their proxies were given
opportunity to ask guestions and express
opinions for every agenda of the Meeting.

For the first agenda item, two shareholders
asked guestions, and the Board of Directors of
the Company answered them at the Meeting.

Forthe second agenda item to fifth agenda item,
none of the shareholders or their proxies asked
guestions and/or expressed opinions.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara
Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat dan dengan memenuhi ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

HASIL
RAPAT

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata
acara dalam Rapat telah disetujui oleh para
pemegang saham Perseroan. Hasilnya adalah
sebagai berikut:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara
kelima:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara “Tidak Setuju”,

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara “Blanko” (Abstain):

- Seluruh pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara “Setuju”.

Sehingga, keputusan berdasarkan seluruh mata
acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk
mufakat.

F.

HANISM
RESOLUTIONS

FO! TION O|

The resolutions under all the agenda items of
the Meeting were adopted on the basis of the
principle of deliberation to reach a consensus
and with due observance of the provisions in the
Articles of Association of the Company. In the
event that a resolution on the basis of the
principle of deliberation to reach a consensus
cannot be met, the resolution should be adopted
through voting.

RESULTS OF T
RESOLUTIONS

DOPTION O

The proposed resolutions under all the agenda
items of the Meeting were approved by the
shareholders of the Company. The results were
as follows:

The first agenda item through the fifth agenda
item:

- No shareholders and proxies who attended
the Meeting cast an “Against” vote,

- No shareholders and proxies who attended
the Meeting cast an “Abstain” vote,

- All shareholders and proxies who attended
the Meeting cast a “For” vote.

Therefore, the resolutions under all the agenda
items of the Meeting were approved with
deliberation to reach a consensus.

G.

KEPUTUSAN RAPAT
Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan

Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 (termasuk di dalamnya Laporan
Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris) dan mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
(anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers): dan

Menyetujui pembebasan dan pelepasan
tanggung jawab (acguit et de charge) untuk
semua anggota Direksi atas tindakan-
tindakan pengelolaan yang mereka lakukan
selama tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 serta pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab (acguit et de
charge) untuk semua anggota Dewan
Komisaris atas tindakan-tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penunjukan kembali Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan (anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor
untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, dengan
mempertimbangkan usulan dari Dewan
Komisaris: dan

G.

RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1.

Approved the Annual Report and
Sustainability Report of the Company for
the financial year ended 31 December
2024 (including Report of the Board of
Directors and Report of the Board of
Commissioners), and ratified the Financial
Statements of the Company for the year
ended 31 December 2024, which were
audited by Kantor Akuntan Publik Rintis,
Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the
PricewaterhouseCoopers global network),
and

Approved the release and discharge
(acguit et de charge) of all members of the
Board of Directors from their managerial
actions taken during the year ended 31
December 2024 and the release and
discharge (acguit et de charge) of all
members of the Board of Commissioners
from their supervisory actions taken during
the year ended 31 December 2024.

Second Agenda Item

Approved the re-appointment of Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan (a member of the
PricewaterhouseCoopers global network)
as 'Auditors to audit the financial
statements of the Company for the year
ending 31 December 2025, taking into
account the recommendation from the
Board of Commissioners: and

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada

Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu untuk tujuan
dalam poin 1 (satu) diatas termasuk dalam
penetapan honorarium Auditor tersebut,
dan apabila kantor akuntan publik yang
telah ditunjuk, karena alasan apa pun, tidak
dapat menyelesaikan audit untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, menunjuk kantor akuntan publik
pengganti dan menetapkan honorarium
kantor akuntan publik pengganti tersebut.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan pengangkatan kembali (a) Ibu
Alissa @otrunnada Munawaroh Wahid
sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris
Independen dan (b) Bapak Scott John
Blakemore sebagai Komisaris Perseroan,
untuk masa jabatan selanjutnya terhitung
sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan
ditutupnya rapat umum pemegang saham
tahunan Perseroan yang ketiga setelah
pengangkatan mereka kembali yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 dengan
tidak mengurangi hak rapat umum
pemegang saham untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Dewan
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
Rapat ini adalah sebagai berikut:

Presiden 1 Ibu Alissa Gotrunnada

Komisaris Munawaroh Wahid

dan

Komisaris (masa jabatan - 20

Independen Mei 2025 hingga
ditutupnya rapat
umum pemegang
saham tahunan yang
ketiga Perseroan

setelah pengangkatan
kembali beliau yang
akan dilaksanakan
pada tahun 2028)

Approved the granting of authority to the
Board of Directors of the Company to
perform all actions deemed necessary for
the purposes of point 1 (one) above
including the determination of
remuneration of Auditors, and in the event
that such appointed public accountant
firm, for any reason whatsoever, is not
able to complete the audit on the financial
statements of the Company for the year
ending 31 December 2025, appoint a
substitute public accountant firm and to
determine the remuneration of such
substitute public accountant firm.

Third Agenda Item

1.

Approved the re-election of (a) Mrs Alissa
@otrunnada Munawaroh Wahid as the
President Commissioner and Independent
Commissioner and (b) Mr Scott John
Blakemore as a Commissioner of the
Company, all for another term of office
from 20 May 2025 until the conclusion of
the third annual general meeting of
shareholders of the Company after their
re-appointment to be held in 2028
without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders to
dismiss them at any time.

Thus, the composition of the Board of
Commissioners of the Company as of the
conclusion of the Meeting is as follows:

President Mrs Alissa Gotrunnada
Commissioner Munawaroh Wahid
and

Independent (term of office - 20

Commissioner May 2025 until the
conclusion of the third
annual general
meeting of
shareholders of the
Company after her
re-appointment to be

held in 2028)

Komisaris
Independen

Komisaris

Komisaris

Bapak Irwan Bunyamin
Afiff

(masa jabatan - 20
Mei 2024 hingga
ditutupnya rapat
umum pemegang
saham tahunan yang
ketiga Perseroan
setelah pengangkatan
kembali beliau yang
akan dilaksanakan
pada tahun 2027)

Bapak Sugito Walujo
Bapak Dominic Kai
Ming Lai

Ibu Edith Shih

(masa jabatan - 20
Mei 2024 hingga
ditutupnya rapat
umum pemegang
saham tahunan yang
ketiga Perseroan
setelah pengangkatan
kembali beliau yang
akan dilaksanakan
pada tahun 2027)

Bapak Scott John
Blakemore

(masa jabatan - 20
Mei 2025 hingga
ditutupnya rapat
umum pemegang
saham tahunan yang
ketiga Perseroan
setelah pengangkatan
kembali beliau yang
akan dilaksanakan
pada tahun 2028)

Independent
Commissioner

Commissioners

Commissioner

Mr Irwan Bunyamin
Afiff

(term of office - 20
May 2024 until the
conclusion of the third
annual general
meeting of
shareholders of the
Company after his
re-appointment to be
held in 2027)

Mr Sugito Walujo
Mr Dominic Kai Ming
Lai

Ms Edith Shih

(term of office - 20
May 2024 until the
conclusion of the third
annual general
meeting of
shareholders of the
Company after their
re-appointment to be
held in 2027)

Mr Scott John
Blakemore

(term of office - 20
May 2025 until the
conclusion of the third
annual general
meeting of
shareholders of the
Company after his
re-appointment to be
held in 2028)

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang
penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk menyatakan kembali
keputusan dalam Mata Acara Rapat Ketiga
ke dalam akta notaris serta mengajukan
semua dokumen yang terkait kepada
instansi yang berwenang termasuk namun
tidak terbatas kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dan untuk maksud tersebut di atas
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada
para anggota Dewan Komisaris sejumlah
keseluruhan maksimal sebesar
Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta
Rupiah) untuk tahun 2025, dan

2. Memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menentukan alokasi
honorarium tersebut di antara para
anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Kelima

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium bagi anggota
Direksi hingga rapat umum pemegang saham
tahunan Perseroan berikutnya yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026.

2.  Approved the granting of full power and
authority to the Board of Directors of the
Company with the right of substitution to
restate the resolutions in the Third
Agenda Item of the Meeting into a notarial
deed and file all relevant documents with
the competent authorities including but
not limited to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of
Indonesia, and for such purposes take
necessary actions in accordance with the
Articles of Association of the Company
and the Financial Services Authority
Regulations.

Fo' Tai m

1. Approved the payment of remuneration to
the members of the Board of
Commissioners in a total amount not
exceeding of Rp1,200,000,000 (one billion
and two hundred million Rupiah) for the
year 2025, and

2. Authorised the Board of Commissioners to
determine the allocation of such
remuneration among its members as
appropriate.

Fifth Ac m

Authorised the Board of Commissioners to
determine the remuneration of the members
of the Board of Directors until the next annual
general meeting of shareholders of the
Company to be held in 2026.

Jakarta, 22 Mei/May 2025

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS