20250522_DAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888528_lamp2.pdf

. PENGAJUAN

Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui
fasilitas konferensi
video)

4. Komisaris

5. Komisaris Bapak Scott John
Blakemore
(menghadiri melalui

fasilitas konferensi

video)
Direksi
1. Presiden Ibu Lilis Mulyawati
Direktur
2. Direktur Bapak Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan
Bapak Erwantho Siregar
Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau
penerima kuasanya) sejumlah 2.235.160.262
saham, yang mewakili kurang lebih 92,34Y6
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh
karenanya, kuorum yang disyaratkan untuk
dilangsungkannya Rapat telah terpenuhi.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen Perseroan, yaitu
Ibu Alissa Gotrunnada Munawaroh Wahid.

. MATA ACARA
1. Persetujuan atas rencana perubahan
kegiatan usaha Perseroan, termasuk

pembahasan studi kelayakan yang relevan.

PERTANY,
MENYATAKAN PENDAPAT

DAN

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk
mata acara Rapat. Namun, tidak ada
pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
mengajukan pendapat.

Cc.

Ms Edith Shih
(attended by video
conference)

4. Commissioner :

Mr Scott John
Blakemore
(attended by video
conference)

5. Commissioner :

Board of Directors

1. President Mrs Lilis Mulyawati
Director
2. Director Mr Erwantho Siregar

Corporate Secretary

Mr Erwantho Siregar

Shareholders

The Meeting was attended by shareholders (or
their proxies) holding 2,235,160,262 shares,
representing approximately 92.34Y0 of the
total number of shares having legal voting
rights as issued by the Company. Therefore,
the reguired guorum for the Meeting was
present.

The Meeting was chaired by the President
Commissioner and Independent
Commissioner of the Company, namely Mrs
Alissa @otrunnada Munawaroh Wahid.

AGENDA

1. Approval of the proposed change of
business activities of the Company,
including the discussion on the relevant
feasibility study.

OPPORTUNITY TO SUBMIT OUESTIONS
AND EXPRESS OPINIONS

Shareholders and/or their proxies were given
Opportunity to ask guestions and express
opinions for the sole agenda of the Meeting.
However, none of the shareholders or their
proxies asked guestions and/or expressed
opinions.

E. MEKANISME
KEPUTUSAN

PENGAMBILAN

Pengambilan keputusan mata acara Rapat
diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat dan dengan memenuhi ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

F. HASIL PENGAMBILAN
RAPAT

KEPUTUSAN

Keputusan yang diusulkan pada mata acara
dalam Rapat telah disetujui oleh para
pemegang saham Perseroan. Hasilnya adalah
sebagai berikut:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara “Tidak Setuju",

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara “Blanko” (Abstain):

- Seluruh pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara “Setuju”.

Sehingga, keputusan mata acara Rapat
disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

G. KEPUTUSAN RAPAT

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha
Perseroan melalui penambahan kegiatan
usaha dan menyetujui usulan perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai maksud dan tujuan serta
Kegiatan Usaha, sehubungan dengan
penambahan Bidang Usaha Baru dari

Perseroan dan melakukan perubahan
redaksional uraian kegiatan usaha
Perseroan.

E. MECHANISM FOR — ADOPTION OF

G.

RESOLUTIONS

The resolutions under the sole agenda item of
the Meeting were adopted on the basis of the
principle of deliberation to reach a consensus
and with due observance of the provisions in
the Articles of Association of the Company. In
the event that a resolution on the basis of the
principle of deliberation to reach a consensus
cannot be met, the resolution should be
adopted through voting.

RESULT OF THE ADOPTION OF
RESOLUTIONS

The proposed resolutions under the sole
agenda item of the Meeting were approved by
the shareholders of the Company. The results
were as follows:

- No shareholders and proxies who attended
the Meeting cast an “Against” vote:

- No shareholders and proxies who attended
the Meeting cast an “Abstain” vote,

- All shareholders and proxies who attended
the Meeting cast a “For” vote.

Therefore, the resolutions under the sole
agenda item of the Meeting were approved
with deliberation to reach a consensus.

RESOLUT: EF THE MEETING

1. Approved the change of the business
activities of the Company by adding new
proposed business activities, and
approved the change of Article 3 of the
Articles of Association of the Company
concerning objectives, purposes and
business activities of the Company, in
connection with the addition of the new
business activities and editorial changes
to the description of the business
activities of the Company.

Menyetujui untuk memberikan wewenang
dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama
untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat — dihadapan Notaris, untuk
mengubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan terkait penambahan kegiatan
usaha tersebut dengan menggunakan
kode KBLI yang berlaku, berikut
perubahan atau pembaharuannya (bila
ada) atau bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang,
termasuk menyatakan/menuangkan Pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan terkait
perubahan atau pembaharuan atau bunyi
lain atas kode KBLI tersebut, dalam akta-
akta yang dibuat dihadapan Notaris dan
untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam keputusan Rapat ini
kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua, dan setiap tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Approved the granting of authority and
power to the Board of Directors of the
Company, either individually or jointly, to
take all necessary actions in connection
with such decision, including but not
limited to stating the resolutions in deeds
made before the Notary,  amending
and/or re-arranging the provisions of
Article 3 of the Articles of Association of
the Company related to the addition of
new business activities using the
applicable KBLI code, following the
amendment or renewal (if any) or other
wordings as determined by the competent
authority, including stating Article 3 of the
Articles of Association of the Company
related to the amendment or renewal or
other wordings of the KBLI code in the
deeds made before the Notary, to submit
application and/or notification of the
decisions of the Meeting and/or the
amendments to the Articles of Association
of the Company in the decisions of the
Meeting to the competent authority, and
to take any necessary action in
accordance with the applicable laws and
regulations.

Jakarta, 22 Mei/May 2025

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS