Back to announcement
20250522_EMDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888369_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review EMDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 48/SW/V/2025.- Yang bertandatangan dibawah ini : STEPHANIE WILAMARTA, SH, Notaris di Jakarta, Plaza Kelapa Gading Blok G nomor 50, Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara. Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Mei 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., dengan keputusan-keputusan sebagai berikut : -----------------------nnnnnn-nn-—n-nn--—— Agenda Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan. Agenda Kedua : Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Laba bersih Sebesar Rp 522.711.993.667,-, menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis Perseroan, di mana Laba Bersih akan dialokasikan untuk mendukung penguatan struktur permodalan, termasuk pelunasan kewajiban keuangan, pemenuhan
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com kebutuhan modal kerja, serta pembiayaan ekspansi dan proyek-proyek pengembangan yang direncanakan pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Agenda Ketiga : Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Agenda Keempat : Memberikan wewenang “kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. Agenda Kelima : 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan susunan sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : Bapak Ronald Trisna Wihardja Direktur : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com Direktur | : Bapak Radian Wena Wahyudi, ST Direktur : Ibu Ouw Desiyanti DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba Komisaris Independen : Ibu Hongisisilia, SE Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH 2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan penetapan kembali pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. Dan telah ditandatangani : 1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 80, 2. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 81: Bahwa pengurusan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait.
Page 4 OCR 0.850
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 20 Mei 2025 ris di Jakarta. TPA Pl Pi N. Uh Kera aa MARTA, SH.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Stephanie Wilamarta
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Ronald Trisna Wihardja
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Lora Melani Lowas Barak Rimba
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Radian Wena Wahyudi
p.3
unresolved
person
Ouw Desiyanti
· Direktur
p.3
unresolved
person
Jennifer Barak Rimba
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
MARTA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
151 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-20',
'meeting_type': 'AGM'}