Back to announcement
20250522_EMDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888369_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review EMDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
EGAPOLITAN DEVELOPMENTS Jakarta, 22 Mci 2025 No. 023/MD/Corsec/V/2025 Kepada Yth, OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Up : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Megapolitan Developments Tbk. Dengan hormat, Dengan ini kami menyampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, kami telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, sebanyak 2.518.788.368 (dua miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham yang merupakan 75,19Y6 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan — keputusan yang sah dan mengikat. Adapun dalam Rapat tersebut telah diputuskan hal-hal sebagai berikut : Agenda Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan. Agenda Kedua : Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Laba bersih Sebesar Rp 522.711.993.667,-,menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis Perseroan, di mana Laba Bersih akan dialokasikan untuk mendukung penguatan struktur PT. Megapolitan Developments, Tbk Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 30019939 Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 754 0660 Bringing Dreams to Life
Page 2 OCR 0.940
EGAPOLITAN DEVELOPMENTS permodalan, termasuk pelunasan kewajiban keuangan, pemenuhan kebutuhan modal kerja, serta pembiayaan ekspansi dan proyek-proyek pengembangan yang direncanakan pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Agenda Ketiga : Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Agenda Keempat : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. Agenda Kelima : 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan susunan sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : Bapak Ronald Trisna Wihardja, Direktur: : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba, Direktur : Bapak Radian Wena Wahyudi, ST, Direktur : Ibu Ouw Desiyanti: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba, Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba, " Komisaris Independen : Ibu Hongisisilia, SE Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH PT. Megapolitan Developments, Tbk Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 3001 9939 Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 754 0660 Bringing Dreams to Life
Page 3 OCR 0.918
EGAPOLITAN DEVELOPMENTS Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan penetapan kembali pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PK, MEGAPJUTAN DIVELOL ) Ouw Desiyanti Corporate Secretary # Tembusan: — Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B - OJK — Yth. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK — Yth. Direksi PT. Indonesia Capital Market Electronic Library - BEI - Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia - BEI PT. Megapolitan Developments, Tbk Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 3001 9939 Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 7540660 Bringing Dreams to Life
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Ronald Trisna Wihardja
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Lora Melani Lowas Barak Rimba
p.2 ×2
unresolved
person
Radian Wena Wahyudi
· Direktur
p.2
unresolved
person
Ouw Desiyanti
· Direktur
p.2
unresolved
person
Jennifer Barak Rimba
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Departemen Pengawas Pasar Modal
p.3
unresolved
org
PT. Indonesia Capital Market Electronic Library
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
157 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-20',
'meeting_type': 'AGM'}