Back to announcement
20250522_UNIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888288.pdf
RUPS minutes Needs review UNICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 00645/0525/UIC-CS
Nama Perusahaan Unggul Indah Cahaya Tbk
Kode Emiten UNIC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 00524/0425/UIC-CS tanggal 28 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 259.863.301 saham atau 67,79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Laporan Keuangan
101
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Bersih
101
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebagai berikut:
1) Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan
Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan
Terbatas;
2) Sejumlah USD 10.385.996,- untuk dividen tunai final tahun buku 2024, yang akan
dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal 16 Mei 2025, yakni Rp 16.535,- per US Dollar atau setara dengan Rp.
171.732.450.624,-. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan
Rp 448,- per saham.
3) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
tahun buku 2024 sejumlah USD 10.275.003,- akan digunakan untuk membiayai operasi dan
perluasan usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
101
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji,
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Tunjangan dan
101
Fasilitas Lainnya
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 10
miliar,- net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Kembali / Perubahan
101
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jimmy Masrin dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan yang
berlaku hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Direktur : Lily Setiadi
Direktur : Toni Liawan
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi tersebut
dalam suatu akta notaris, memberitahukannya kepada pejabat/instansi yang berwenang
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yani Alifen PRESIDEN 24 Juni 2021 30 Juni 2026 1
X
DIREKTUR
Ibu Lily Setiadi WAKIL PRESIDEN 28 Februari 2025 30 Juni 2026 1
X
DIREKTUR
Bapak Toni Liawan DIREKTUR 28 Februari 2025 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Unggul Indah Cahaya Tbk
Page 3
Fifi Afriyanthi
Corporate Secretary
Unggul Indah Cahaya Tbk
WS.UIC JL. Gatot Subroto Kav.6-7, Karet Semanggi - Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 57905100, Fax : (021) 57905111, http://www.uic.co.id
Nama Pengirim Fifi Afriyanthi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2025 13:49
Lampiran 1. UNIC_Ringkasan Risalah RUPST 20052025.pdf
2. UNIC_ Summary of Minute of Annual GSM-20052025.pdf
3. UNIC_covernote_RUPST_20Mei2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Unggul Indah Cahaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Unggul Indah Cahaya Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 00645/0525/UIC-CS
Issuer Name Unggul Indah Cahaya Tbk
Issuer Code UNIC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 00524/0425/UIC-CS Date 28 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 259.863.301 shares or 67,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Laporan Keuangan
101
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company 2024 Annual Report and Financial Statement, which
includes Business Activity Reports, and the Board of Commissioners Supervisory Reports
for the book year 2024, as well as providing full release and discharge (acquit et de charge)
to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and
management actions that have been carried out during the book year 2024 as far as these
actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Bersih
101
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company profit for the year that attributable to equity
holders of the parent for the year 2024 as follows:
1. The amount of US $ 100,000 for mandatory reserve fund in accordance with the
provision of Article 25 paragraph 1 of Articles of Association and Article 70 paragraph 1 of
the Company Law.
2. The amount of USD 10.385.996,-, for final cash dividend for the book year 2024,
which will be paid in Rupiah based on the Bank Indonesia middle rate on May 16, 2025,
which is Rp 16.535,- per US Dollar or equivalent to Rp. 171.732.450.624,-. Dividends will be
distributed to 383.331.363 shares or equivalent to Rp 448,- per share.
3. The remaining of net profit of the Company amounted USD 10.275.003.- will be
used to finance operations and expansion of the Company and recorded as retained
earnings.
b. To give a power and authority to the Directors to perform any and all necessary
actions in relation to the resolution on the use of such profits, in accordance with the
applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
101
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To delegate the full authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint
Public Accountant and/or Public Accountant Firm that registered in the Financial Services
Authority (OJK), to audit the Company's Financial Statements for the year ended December
31, 2025 and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the
honorarium amount for the said Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other
requirements.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji,
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Tunjangan dan
101
Fasilitas Lainnya
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan a. Determine the salary, allowances, and other facilities for the members of the Board
of Commissioners of the Company for the year 2025 at maximum Rp. 10 billion,- net after
tax deduction and the distribution are delegated to the Board of Commissioners of the
Company.
b. Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
salary, allowances, and other facilities for members of the Directors of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 259.862. 99,99% 1.000 0% 200 0% Setuju
Kembali / Perubahan
101
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Accept and approve the resignation of Mr. Jimmy Masrin from his position as
Director of the Company. Therefore, the composition of the members of the Company's
Directors which is valid until the the closing of Annual General Shareholders Meeting of the
Company for the book year 2025 which will be held in 2026, is as follows:
Directors :
President Director : Yani Alifen
Vice President Director : Lily Setiadi
Director : Toni Liawan
b. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, to set out decisions
regarding the change to the composition of the Directors in a notarial deed, notify the
authorized officials/agencies and take all necessary actions in connection with such
decisions, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yani Alifen PRESIDENT 24 June 2021 30 June 2026 1
X
DIRECTOR
Ibu Lily Setiadi VICE PRESIDEN 28 February 2025 30 June 2026 1
X
DIRECTOR
Bapak Toni Liawan DIRECTOR 28 February 2025 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Unggul Indah Cahaya Tbk
Fifi Afriyanthi
Corporate Secretary
Unggul Indah Cahaya Tbk
WS.UIC JL. Gatot Subroto Kav.6-7, Karet Semanggi - Setiabudi, Jakarta Selatan
Phone : (021) 57905100, Fax : (021) 57905111, http://www.uic.co.id
Page 6
Sender Name Fifi Afriyanthi
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2025 13:49
Attachment 1. UNIC_Ringkasan Risalah RUPST 20052025.pdf
2. UNIC_ Summary of Minute of Annual GSM-20052025.pdf
3. UNIC_covernote_RUPST_20Mei2025.pdf
This is an official document of Unggul Indah Cahaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Unggul Indah Cahaya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Yani Alifen
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
Toni Liawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Fifi Afriyanthi
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Lily Setiadi
· President Director
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
433 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.79',
'shares_present': '259863301'}