Back to announcement
20250522_UNIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888288_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review UNICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.932
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 443/SI.Not/V/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 2025. Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage Il, Lantai 16, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta. Pukul : 10.40 — 11.46 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024: 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024: 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025: 4. Persetujuan Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025: 5. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 20 Mei 2025, dengan nomor 116. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan Insinyur YANI ALIFEN, Wakil Presiden Direktur — : Nyonya LILY SETIADI: Direktur : Tuan TONI LIAWAN, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Presiden Komisaris (Komisaris Independen) — : Tuan ERWIN SUDJONO: Komisaris : Tuan FRANCISCUS WELIRANG, Komisaris : Tuan TEDDY JEFFREY KATUARI, Komisaris : Tuan INDRAWAN MASRIN: Komisaris Independen : Tuan FARID HARIANTO. Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN SUDJONO, selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 259.863.301 saham atau mewakili 67,794 dari 383.331.363 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.930
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata Acara Pertama : 1 orang penanya. -Mata Acara Kedua sampai Mata Acara Kelima : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Kedua : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Ketiga : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Keempat : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Kelima : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju : 200 suara. : 1.000 suara. : 259.862.101 suara. : 259.862.301 suara atau sebesar 99,999, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 200 suara. : 1.000 suara. : 259.862.101 suara. : 259.862.301 suara atau sebesar 99,99Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 200 suara. : 1.000 suara. : 259.862.101 suara. : 259.862.301 suara atau sebesar 99,99”4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 200 suara. : 1.000 suara. : 259.862.101 suara. : 259.862.301 suara atau sebesar 99,994, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 200 suara. : 1.000 suara. : 259.862.101 suara. IA
Page 3 OCR 0.952
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Sehingga total suara setuju — : 259.862.301 suara atau sebesar 99,99Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebagai berikut: i. Sejumlah USD 100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. ii. Sejumlah USD 10.385.996,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Dolar Amerika Serikat) untuk dividen tunai final tahun buku 2024, yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 16 Mei 2025 yakni Rp 16.535,- (enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah) per Dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 171.732.450.624,- (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah). Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau setara dengan Rp 448,- (empat ratus empat puluh delapan Rupiah) per saham. iii. Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sejumlah USD 10.275.003,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga Dolar Amerika Serikat), akan digunakan untuk membiayai operasi dan perluasan usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga : - Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya. Keputusan Mata Acara Keempat : a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp 10 miliar
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com (sepuluh miliar rupiah) net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan, Keputusan Mata Acara Kelima : a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan JIMMY MASRIN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Tuan Insinyur YANI ALIFEN, Wakil Presiden Direktur : Nyonya LILY SETIADI, Direktur Tuan TONI LIAWAN, b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi tersebut dalam suatu akta notaris, memberitahukannya kepada pejabat/instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 20 Mei 2025. is di Kota Administrasi Jakarta Barat
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×4
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
Insinyur YANI ALIFEN
· Presiden Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
LILY SETIADI
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
TONI LIAWAN
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
ERWIN SUDJONO
· Presiden Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
TEDDY JEFFREY KATUARI
· Komisaris
p.1
unresolved
person
FARID HARIANTO. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
188 ms
13 Sep 2026 15:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ERWIN SUDJONO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:46:00',
'time_start': '10:40:00',
'venue': 'Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage Il, Lantai 16, Jalan '
'Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta.'}