Back to announcement
20250521_ZATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887992_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ZATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.934
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp. :(022) 2502509 Fax.: (022) 2507918 Nomor 1 39/Not-EK/V/2025. Bandung, 20 Mei 2025 Lampiran Em Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Kepada Yth. Saham Tahunan PT. BERSAMA ZATTA JAYA, TBK Direksi Perseroan Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disi kat “Rapat”) dari "PT. BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk”, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 2025 Waktu : Pukul 10.16 WIB s/d pukul 11.18 WIB Tempat : Eloorps Building Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, Jawa Barat 40214 dan A. Kehadiran : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan MANUDIN HASAN, Sarjana Ekonomi Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR Komisaris Independen : Tuan IMRON ROSYADI DIREKSI Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVTI - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 6.573.020.900 (enam miliar limaratus tujuhpuluh tiga juta duapuluh ribu sembilan ratus) lembar saham yang merupakan 77,37Y (tujuhpuluh tujuh koma tiga tujuh persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empatratus sembilanpuluh enam juta) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11-04-2025 (sebelas April duaribu duapuluh lima). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 28-04-2025 (duapuluh delapan April duaribu duapuluh lima) kepada para pemegang saham melaui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek. Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.
Page 2 OCR 0.944
'C. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat): 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat): 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima): 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. D. KEPUTUSAN RAPAT : MATA ACARA PERTAMA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat dua pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.000 saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 700 saham. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUT untuk: 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acguit ef de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00087/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/1I1/2025 tanggal 27-03-2025 (duapuluh tujuh Maret duaribu duapuluh lima), dengan opini “Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasiannya Grup tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia”. MATA ACARA KEDUA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.700 saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu O saham. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat), dengan rincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 2. Sebagian dari laba bersih Perseroan yang sebesar Rp. 430.360.000,- (emparatus tigapuluh juta tigaratus enampuluh ribu Rupiah) akan dialokasikan untuk dividen kepada para pemegang saham. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian dividen ini serta tata cara pelaksanaannya akan diumumkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sejumlah Rp. 1.221.439.488,- (satu miliar duaratus duapuluh satu juta empatratus tigapuluh Xx
Page 3 OCR 0.952
sembilan ribu empatratus delapanpuluh delapan Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan (Retained Earning). MATA ACARA KETIGA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.000 saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 700 saham. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya. MATA ACARA KEEMPAT: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.700 saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 0 saham. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima): b. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Mei 2025 Nomor 06.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. KENCANAWATI, SH., MH.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2025 · 10:16–11:18 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
6,572,520,200
—
Against
—
—
Abstain
700
—
Agenda 3
For
6,572,520,200
—
Against
—
—
Abstain
700
—
Agenda 4
For
6,572,520,200
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
person
MANUDIN HASAN
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
IMRON ROSYADI
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
RONNY SOLEH PAHLEVTI
· Wakil Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.2
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.2
unresolved
person
KENCANAWATI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
143 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.000 '
'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 700 '
'saham. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
'yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 '
'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
'berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUT untuk: 1. '
'Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang '
'berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh '
'satu Desember duaribu duapuluh empat) dengan '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab (volledig acguit ef de charge) kepada '
'para anggota Direksi dan Komisaris perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah dijalankan selama tahun buku 2024 '
'(duaribu duapuluh empat), sejauh tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan '
'Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu '
'duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal '
'31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu '
'duapuluh empat), sebagaimana termaktub dalam '
'Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per '
'tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember '
'duaribu duapuluh empat), yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, '
'Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporan '
'Auditor Independen Nomor '
'00087/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/1I1/2025 '
'tanggal 27-03-2025 (duapuluh tujuh Maret '
'duaribu duapuluh lima), dengan opini “Laporan '
'keuangan konsolidasian terlampir menyajikan '
'secara WAJAR, dalam semua hal yang material, '
'posisi keuangan konsolidasiannya Grup tanggal '
'31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu '
'duapuluh empat), serta kinerja keuangan '
'konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya '
'untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, '
'sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di '
'Indonesia”.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '700',
'votes_for': '6572520200'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.000 '
'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 700 '
'saham. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
'yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 '
'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
'berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik yang akan melakukan audit laporan '
'keuangan perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh '
'satu Desember duaribu duapuluh lima) dan '
'Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut '
'serta Persyaratan Lain Penunjukannya.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '700',
'votes_for': '6572520200'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.700 '
'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 0 saham. '
'Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
'menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 '
'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
'berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
'menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai '
'berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah '
'maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 '
'(duaribu duapuluh lima): b. menetapkan '
'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
'penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu '
'duapuluh lima) serta memberikan wewenang '
'kepada Komisaris Utama Perseroan untuk '
'menetapkan pembagian jumlah honorarium '
'tersebut diantara para anggota Dewan '
'Komisaris. Keputusan Rapat tersebut diatas '
'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 20 Mei 2025 Nomor 06.-, yang '
'dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan '
'Akta tersebut pada saat ini masih dalam '
'proses penyelesaian di Kantor kami. '
'Demikianlah resume ini disampaikan mendahului '
'salinan dari akta tersebut diatas yang segera '
'saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan '
'setelah selesai dikerjakan. KENCANAWATI, SH., '
'MH.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '6572520200'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:18:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Eloorps Building Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, '
'Jawa Barat 40214 dan A.'}