Back to announcement
20250521_HUMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888066_lamp5.pdf
RUPS minutes Parsed HUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH HASIL THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
DAN AND
RAPT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY OF MEETING OF
BIASA SHAREHOLDERS
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL
Tbk. Tbk.
Direksi PT HUMPUSS MARITIM The Board of Directors of PT HUMPUSS
INTERNASIONAL Tbk. (“Perseroan”) dengan MARITIM INTERNASIONAL Tbk., (The
ini mengumumkan kepada para Pemegang “Company”), hereby announces to the
Saham bahwa Perseroan telah Shareholders that the Company has held an
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Annual General Meeting of Shareholders
Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum (“AGMS”) and Extraordinary Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”), Shareholders (“EGMS”), hereinafter referred
untuk selanjutnya disebut dengan (”Rapat”) as (“Meeting”) held on Tuesday, May 20,
pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, Pukul 2025, time 14.09 s.d 16.30 WIB, located at
14.09 s.d 16.30 WIB yang bertempat di Ruang Sapphire Room, Artotel Suites Mangkuluhur
Sapphire, Artotel Suites Mangkuluhur lt. M, Floor M, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Kavling 1-3, with the following details:
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai
berikut :
A. Mata Acara RUPS 1. Agenda of the GMS
Rapat diselenggarakan dengan mata acara Meeting held with the Agenda as following
sebagai berikut: details:
RUPST AGMS
1. Persetujuan Laporan Tahunan yang 1. Approval of the Annual Report of the
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Company Ended on the thirty-first of
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh December two thousand twenty-four
empat (31 Desember 2024) dan (31 December 2024) and Ratification
Pengesahan Laporan Keuangan of the Audited Consolidated Financial
Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku Statement for the Fiscal Year ended on
yang berakhir pada tanggal tiga satu the thirty-first of December two
bulan Desember dua ribu dua puluh thousand twenty-four (31 December
empat (31 Desember 2024). 2024).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Stipulation of the use of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang Net Profit for the Financial Year ending
berakhir pada tanggal tiga puluh satu on the thirty-first of December in the
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh year two thousand and twenty-four (31
empat (31 Desember 2024). December 2024)
3. Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan 3. Appointment of the Public Accountant
Kantor Publik Perseroan (“KAP”) untuk Public Accountant Office of the
tahun buku yang berakhir pada tanggal Company (KAP) for the finance ending
tiga puluh satu bulan Desember tahun on the thirty first day of December two
Page 2
dua ribu dua puluh lima (31 Desember thousand and twenty-five (31
2025) dan Penetapan Honorarium serta December 2025) and Determined
Persyaratan Lain berkenaan dengan Honorarium and Other requirements
Penunjukan tersebut. regarding the Appointment.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya 4. Stipulation of salary and other benefits
bagi Direksi dan Dewan Komisaris for the Board of Directors and
Perseroan. Commisioners of the Company.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 5. Realization Report on the Use of
Hasil Penawaran Umum. Public Offering Proceeds.
RUPSLB EGMS
1. Persetujuan Perubahan Anggaran 1. Approval of Amendments to the
Dasar Perseroan Termasuk Articles of Association in accordance
Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Including Discussion of Business
Usaha. Feasibility Study Report
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi A. Board of Commissioner and Director
yang hadir pada saat RUPS attended at GMS:
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
1. A.R Sofyan, Komisaris Utama. 1. A.R Sofyan as President
2. Daryono, Komisaris Independen Commissioner.
2. Daryono as Independent
Commissioner.
Direksi: Board of Director:
1. Tirta Hidayat, Direktur Utama 1. Tirta Hidayat as President Director
2. Dedi Hudayana, Direktur 2. Dedi Hudayana, as Director
A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang B. Attendance Quorum of Share Holder
Saham
1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 1. Quorum of the GMS based on Article 23
Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, clause 1.a (i) the Company's Articles of
mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit Association, requires at least ½ (half) of
½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh the total shares with voting rights to be
saham dengan hak suara hadir atau present or represented.
diwakili.
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 2. The attendance quorum and decision
RUPS untuk mata acara perubahan quorum of the GMS for the agenda of
anggaran dasar Perusahaan Terbuka yang amendment to the articles of
memerlukan persetujuan menteri yang association of a Public Listed Company
menyelenggarakan urusan pemerintahan that requires the approval of the
di bidang hukum dan hak asasi manusia, minister who organizes government
kecuali perubahan anggaran dasar affairs in the field of law and human
Perusahaan Terbuka dalam rangka rights, except for the amendment to the
memperpanjang jangka waktu berdirinya articles of association of a Public Listed
Page 3
Perusahaan Terbuka dilakukan dengan Company in order to extend the period
ketentuan sebagai berikut: of establishment of the Public Listed
Company, shall be conducted with the
following provisions:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS a. The GMS may be held if the GMS is
dihadiri oleh pemegang saham yang attended by shareholders representing
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) at least 2/3 (two-thirds) of the total
bagian dari jumlah seluruh saham number of shares with valid voting
dengan hak suara yang sah, kecuali rights, unless the articles of
anggaran dasar Perusahaan Terbuka association of the Public Company
menentukan jumlah kuorum yang lebih determine a larger quorum.
besar.
b. Keputusan RUPS sebagaimana b. The resolution of the GMS as referred
dimaksud pada huruf a adalah sah jika to in point a shall be valid if approved
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per by more than 2/3 (two-thirds) of the
tiga) bagian dari seluruh saham dengan total shares with valid voting rights
hak suara yang hadir dalam RUPS. present in the GMS.
c. Dalam Dalam hal kuorum sebagaimana c. In the in the event that the quorum as
dimaksud pada huruf a tidak tercapai, referred to in letter a is not reached, the
RUPS kedua dapat diadakan dengan second GMS may be held provided
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak that the second GMS is valid and
mengambil keputusan jika dalam RUPS entitled to adopt resolutions if the GMS
dihadiri oleh pemegang saham yang is attended by shareholders
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per representing at least 3/5 (three-fifths)
lima) bagian dari jumlah seluruh saham of the total number of shares with valid
dengan hak suara yang sah, kecuali voting rights, unless the articles of
anggaran dasar Perusahaan Terbuka association of the Public Company
menentukan jumlah kuorum yang lebih determine a larger quorum;
besar;
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah d. Resolutions of the second GMS shall
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per be valid if approved by more than 1/2
dua) bagian dari seluruh saham dengan (one-half) of all shares with valid voting
hak suara yang hadir dalam RUPS; dan rights present in the GMS; and
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada e. In the event the attendance quorum at
RUPS kedua sebagaimana dimaksud the second GMS as referred to in letter
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga c is not achieved, the third GMS may
dapat diadakan dengan ketentuan be held provided that the third GMS is
RUPS ketiga sah dan berhak valid and entitled to adopt resolutions
mengambil keputusan jika dihadiri oleh if attended by shareholders of shares
pemegang saham dari saham dengan with valid voting rights within the
hak suara yang sah dalam kuorum attendance quorum and resolution
kehadiran dan kuorum keputusan yang quorum determined by the Authority.
ditetapkan oleh Otoritas Jasa
permohonan Perusahaan Terbuka.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir 3. Shareholders who are entitled to attend
atau diwakili adalah 18,046,517,504 or be represented are 18,046,517,504
saham. RUPST dihadiri atau diwakili shares. AGMS was attended or
Page 4
oleh 15,356,489,902 saham atau represented by 15,356,489,902 shares
mewakili 85,09% dari jumlah seluruh or representing 85,09% of the total
saham yang dinyatakan berhak hadir shares declared entitled to attend or be
atau diwakili, dan RUPSLB dihadiri atau represented, and the EGMS was
diwakili oleh 15.353.232.902 saham attended or represented by
atau mewakili 85,08% dari jumlah 15.353.232.902 shares or representing
seluruh saham yang dinyatakan berhak 85,08% of the total shares declared
hadir atau diwakili. entitled to attend or be represented.
4. Dengan demikian persyaratan kuorum 4. Therefore, the GMS attendance
kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. quorum requirements have been
Oleh karenanya, RUPST sah untuk FULFILLED. Therefore, the AGMS
dilakukan dan mengambil keputusan valid to be carried out and make legal
yang sah dan mengikat. and binding decisions.
C. Kesempatan Tanya Jawab C. Opportunity to Raise Question
Sebelum pengambilan keputusan, Before making decisions, the Chairperson
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan of the GMS provides an opportunity for the
kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Shareholders and/or the Proxy of the
Pemegang Saham yang hadir secara Shareholders who are present in person
langsung maupun yang hadir melalui media or those present through electronic media
elektronik untuk mengajukan pertanyaan to ask questions and/or opinions on the
dan/atau pendapat atas agenda RUPST agenda of the AGMS and EGMS by
dan RUPSLB dengan cara mengajukan sending questions and/or provide opinions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat in the chat column on the KSEI website or
pada kolom chat di situs web KSEI ataupun sending questions via email
mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@humi.co.id.
corpsec@humi.co.id.
Pada RUPST terdapat pemegang saham At the AGMS and EGMS, there were
yang mengajukan pertanyaan yaitu untuk: shareholders who asked questions to:
- Mata Acara Pertama : 2 (dua) orang - First Agenda : 2 (two) questioners;
penanya; - Second Agenda: no questions;
- Mata Acara Kedua : tidak ada - Third Agenda : no questions;
pertanyaan; - Fourth Agenda: 1 (one) questioners;
- Mata Acara Ketiga : tidak ada - Fifth Agenda : No questions were
pertanyaan; asked because it was only a report.
- Mata Acara Keempat : 1 (satu) orang
penanya;
- Mata Acara Kelima : Tidak dilakukan
pengajuan pertanyaan karena hanya
bersifat laporan.
Pada RUPSLB tidak ada Pemegang Saham At the EGMS, there were no shareholders
yang mengajukan pertanyaan baik who asked questions, both shareholders
pemegang saham yang hadir secara who were present in person or who
langsung maupun yang hadir melalui media attended through electronic media via the
elektronik via kolom chat di situs web KSEI chat column on the KSEI website to the
kepada Perseroan. Company.
Page 5
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Voting Mechanism
Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to
untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the Shareholders
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada or the Proxy of Shareholders disagree or
yang tidak menyetujui atau memberikan vote abstentions, then the decision is
suara abstain, maka keputusan diambil taken by voting based on the affirmative
dengan cara pemungutan suara vote of more than (half) of the total votes
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu present at the GMS meanwhile, the fifth
per dua) bagian dari jumlah suara yang agenda requires the presence of at least
hadir dalam RUPS, sedangkan untuk mata 2/3 (two-thirds) the presence of at least
acara kelima, mensyaratkan kehadiran 2/3 (two-thirds) of total shares issued by
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah the Company. Shareholders of shares
seluruh saham yang telah dikeluarkan with valid voting rights who attend
perseroan. Pemegang Saham dari saham electronically but do not exercise their
dengan hak suara yang sah yang hadir voting rights or “Abstain”, are considered
secara elektronik namun tidak valid to attend the Meeting and cast the
menggunakan hak suaranya atau “Abstain”, same vote as the majority of Shareholders
dianggap sah menghadiri Rapat dan who voted by adding the said vote to the
memberikan suara yang sama dengan majority vote of Shareholders.
suara mayoritas Pemegang Saham yang
memberikan suara dengan menambahkan
suara dimaksud pada suara mayoritas
Pemegang Saham.
E. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS F. Voting Result in EGMS
Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to
untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the Shareholders
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada or the Proxy of Shareholders disagree or
yang tidak menyetujui atau memberikan vote abstentions, then the decision is
suara abstain, maka keputusan diambil taken by voting.
dengan cara pemungutan suara.
RUPST/AGMS:
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Pertama 15.353.398.602 Sebanyak 585.000
2.506.300 saham
saham atau 99,9 % Saham atau 0% dari
atau 0% dari
dari jumlah suara jumlah suara yang
jumlah suara yang
yang hadir dalam hadir dalam RUPST.
hadir dalam
RUPST.
RUPST.
585.000shares or 0%
15.353.398.602 of the total votes
2.506.300 shares
shares or 99,9% of present at the AGMS
or 0% of the total
the total votes
votes present at
present at the AGMS
the AGMS.
Page 6
Mata Acara Kedua 15.353.398.602 2.506.300 saham Sebanyak 585.000
saham atau 99.9% atau 0% dari Saham atau 0% dari
dari jumlah suara jumlah suara yang jumlah suara yang
yang hadir dalam hadir dalam hadir dalam RUPST.
RUPST. RUPST.
585.000 shares or
15.353.398.602 2.506.300 shares 0% of the total votes
shares or 100% of or 0% of the total present at the AGMS
the total votes votes present at
present at the AGMS the AGMS.
Mata Acara Ketiga 15.353.398.602 2.506.300 saham Sebanyak 0 Saham
saham atau 100% atau 0% dari atau 0% dari jumlah
dari jumlah suara jumlah suara yang suara yang hadir
yang hadir dalam hadir dalam dalam RUPST.
RUPST. RUPST.
0 shares or 0% of the
15.353.398.602 2.506.300 shares total votes present at
shares or 100% of or 0% of the total the AGMS.
the total votes votes present at
present at the AGMS. the AGMS.
Mata Acara Keempat 15.353.310.102 2.594.800 saham Sebanyak 585.000
saham atau 99,9% atau 0% dari Saham atau 0% dari
dari jumlah suara jumlah suara yang jumlah suara yang
yang hadir dalam hadir dalam hadir dalam RUPST.
RUPST. RUPST.
585.000 shares or
0% of the total votes
15.353.310.102 2.594.800 shares present at the
shares or 99,9% of or 0% of the total AGMS.
the total votes votes present at
present at the AGMS. the AGMS.
Mata Acara Kelima 0 saham atau 0% 0 saham atau 0% Sebanyak 0 Saham
(Mata Acara ini dari jumlah suara dari jumlah suara atau 0% dari jumlah
bersifat informasi, yang hadir dalam yang hadir dalam suara yang hadir
tidak ada voting) RUPST. RUPST. dalam RUPST.
0 shares or 0% of the 0 shares or 0% of 0 shares or 0% of the
total votes present at the total votes total votes present at
the AGMS present at the the AGMS
AGMS.
Page 7
RUPSLB/EGMS:
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Tunggal 15,351,724,702 1.508.200 saham Sebanyak 0 Saham
saham atau 100% atau 0% dari atau 0% dari jumlah
dari jumlah suara jumlah suara yang suara yang hadir
yang hadir dalam hadir dalam dalam RUPSLB.
RUPSLB. RUPSLB.
0 shares or 0% of the
15,351,724,702 total votes present in
shares or 100% of 1.508.200 shares the EGMS.
the total votes or 0% of the total
present in the EGMS. votes present at
the EGMS.
G. Hasil Keputusan RUPS F. GMS Decision Results:
Adapun keputusan yang diambil dalam The decisions taken at the GMS are as follows:
RUPS adalah sebagai berikut:
Hasil Keputusan RUPST: AGMS Decision Results:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan 1. To approve the Company's Annual Report
Perseroan untuk tahun buku yang for the financial year ended 31 December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, which includes the Audited
2024, dimana didalamnya terdapat Consolidated Financial Statements 2024,
Laporan Keuangan Konsolidasian Report on the activities and business of the
Teraudit 2024, Laporan mengenai Company in 2024, including the
kegiatan dan jalannya usaha Perseroan Supervisory Report conducted by the
tahun 2024, termasuk Laporan Board of Commissioners of the Company.
Pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. To ratify the Audited Consolidated
Konsolidasian Teraudit Perseroan Financial Statements of the Company for
untuk tahun buku yang berakhir tanggal the financial year ended 31 December
31 Desember 2024 yang telah diaudit 2024 audited by the Public Accounting Firm
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst &
Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst Young) as contained in report No.
& Young) sebagaimana termuat dalam 00497/2.1032/AU.1/06/12944/1/III/2025
laporan No. dated 28 March 2025 with the opinion "The
00497/2.1032/AU.1/06/12944/1/III/2025 Consolidated Financial Statements present
tanggal 28 Maret 2025 dengan fairly, in all material respects, the
pendapat “Laporan Keuangan consolidated financial position of PT
Konsolidasian menyajikan secara Humpuss Maritim Internasional Tbk. and its
wajar, dalam semua hal yang material, subsidiaries as at 31 December 2024, and
Page 8
posisi keuangan konsolidasian PT their consolidated financial performance
Humpuss Maritim Internasional Tbk., and cash flows for the year then ended, in
dan entitas anaknya tanggal 31 accordance with Indonesian Financial
Desember 2024, serta kinerja keuangan Accounting Standards".
dan arus kas konsolidasiannya untuk
tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar
Akutansi Keuangan di Indonesia”.
3. Memberikan pembebasan dan 3. To grant full release and discharge (acquit
pelunasan sepenuhnya (acquit et de et de charge) to the members of the Board
charge) kepada para anggota Direksi of Directors and the members of the Board
dan para anggota Dewan Komisaris of Commissioners of the Company for the
Perseroan atas tindakan kepengurusan management and supervisory actions
dan pengawasan yang telah dilakukan taken in the financial year 2024, to the
pada Tahun Buku 2024, sepanjang extent that such management and
tindakan kepengurusan dan supervisory actions are reflected in the
pengawasan tersebut tercermin dalam Company's Annual Report for the financial
Laporan Tahunan Perseroan untuk year ended 31 December 2024.
tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024.
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. menyetujui penggunaan Laba Bersih 1. approved the use of Net Profit after tax which
setelah pajak yang menjadi hak pemilik is the right of owners of the parent entity
entitas induk sebesar USD11.517.108 amounting to USD11.517.108 for the
untuk Tahun Buku yang berakhir pada Financial Year ending 31 December 2024
31 Desember 2024 untuk: for:
a. Dibagikan 9,70% dari Laba Bersih
setelah pajak yang menjadi hak a. Distribute 9,70% of the Net Profit after
pemilik entitas induk sebagai tax which belongs to the owners of the
dividen tunai sebesar parent entity as cash dividends
USD1.116.599,68 (gross) atau amounting to USD1.116.599,68
setara dengan Rp18.046.483.948 (gross) or equivalent to
(gross) yang akan didistribusikan ke Rp18.046.483.948 (gross) which will
pemegang saham sebagai dividen, be distributed to shareholders as
dimana hal ini setara dengan Rp.1 dividends, which is equivalent to Rp.1
(satu) per lembar saham dan (one) per share and authorize the
memberikan kuasa kepada Direksi Board of Directors to determine the
untuk menetapkan tata cara procedure for the distribution of cash
pembagian dividen tunai tersebut dividends in accordance with
sesuai ketentuan yang berlaku di applicable provisions in the Capital
bidang Pasar Modal; Market;
b. Disisihkan sebagai dana cadangan b. Set aside USD10.000 as the
Perseroan sebesar USD10.000 Company's reserve fund as stipulated
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on
Undang-Undang No. 40 Tahun
Page 9
2007 tentang Perseroan Terbatas Limited Liability Companies
("UUPT"). ("Company Law").
c. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah c. The remaining Net Income of the
dikurangi pembagian dividen dan Company after deducting the
cadangan akan dicatat dalam Saldo distribution of dividends and reserves
Laba Ditahan sebesar will be recorded in Retained Earnings
USD11.931.433 untuk membiayai of USD11.931.433 to finance the
pengembangan usaha Perseroan. Company's business development.
2. Memberikan kuasa dan wewenang 2. To grant power and authority to the Board
kepada Direksi Perseroan untuk of Directors of the Company to take any
melakukan setiap dan semua tindakan and all necessary actions in connection
yang diperlukan sehubungan dengan with the above decision, in accordance with
keputusan tersebut diatas, sesuai the prevailing laws and regulations.
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Memberikan kewenangan kepada 1. Granting authority to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan dengan Commissioners of the Company in
berkonsultasi terlebih dahulu dengan consultation with the Major Shareholders to
Pemegang Saham Utama untuk appoint an Independent Public Accountant
menunjuk Akuntan Publik ("AP") ("AP") and/or Public Accounting Firm
dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") ("KAP") to audit the Company's Financial
Independen untuk melakukan audit atas Statements for the financial year ending 31
Laporan Keuangan Perseroan untuk December 2024 by taking into account the
tahun buku yang berakhir pada tanggal recommendations of the Audit Committee in
31 Desember 2024 dengan consultation with and obtaining approval
memperhatikan rekomendasi Komite from the Major Shareholders. This
Audit dengan berkonsultasi terlebih authorization was taken considering that
dahulu dan mendapat persetujuan until the convening of this Meeting, the
Pemegang Saham Utama. Pemberian process of completing the preparation of
wewenang ini diambil mengingat hingga Recommendations from the Company's
penyelenggaraan Rapat ini masih Audit Committee was still underway.
dilakukan proses penyelesaian
penyusunan Rekomendasi dari Komite
Audit Perseroan.
Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau The recommendation of the Public
Kantor Akuntan Publik Perseroan akan Accountant and/or Public Accounting Firm
didasarkan pada kriteria, antara lain: of the Company will be based on criteria,
among others:
• Telah terdaftar pada Otoritas Jasa • Has been registered with the Financial
Keuangan, Services Authority,
Page 10
• Memenuhi syarat independensi AP, • Meet the independence requirements
KAP, dan orang dalam KAP sesuai of AP, KAP, and KAP insiders in
aturan yang berlaku, accordance with applicable regulations,
• The scope of the audit includes an
• Ruang lingkup audit meliputi independent examination of the
pemeriksaan atas pembukuan Company's books in accordance with
Perseroan yang dilakukan secara generally accepted Accounting
independen sesuai dengan Standar Standards in Indonesia as well as
Akuntansi yang berlaku umum di recommendations in relation to internal
Indonesia serta rekomendasi accounting controls and understanding
sehubungan dengan pengendalian the complexity of the Company Group.
intern akuntansi dan memahami
kompleksitas Grup Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang 2. To grant power and authority to the Board
kepada Dewan Komisaris Perseroan of Commissioners of the Company to
untuk menetapkan besarnya determine the amount of honorarium and
honorarium dan persyaratan lainnya, other requirements, in connection with the
sehubungan dengan penunjukan appointment of the Public Accountant
Akuntan Publik dan/atau Kantor and/or Public Accounting Firm by taking into
Akuntan Publik tersebut dengan account the recommendations of the Audit
Committee.
memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit. 3. In the event that the appointed Public
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Accountant and/or Public Accounting Firm
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk for any reason is unable to carry out its
tersebut karena sesuatu alasan tidak duties, authorize the Board of
dapat melaksanakan tugasnya, Commissioners to appoint another Public
memberikan wewenang kepada Dewan Accountant and/or Public Accounting Firm
Komisaris untuk menunjuk Akuntan that has competence and experience in the
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Company's business and is registered with
lain yang memiliki kompetensi dan OJK.
pengalaman dalam bisnis Perseroan
dan terdaftar di OJK.
Fourth Agenda
Mata Acara Keempat
1. Granted authority and power to the
1. Memberikan wewenang dan kuasa Company's Board of Commissioners to
kepada Dewan Komisaris Perseroan determine the remuneration of the
untuk menetapkan remunerasi Direksi Company's Directors for the financial year
Perseroan untuk tahun buku yang ending 31 December 2025.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2. Determine the salary and/or other benefits
2025. for members of the Board of
2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan Commissioners of the Company as a whole
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris for the financial year 2025 following the
Perseroan secara keseluruhan untuk proportional remuneration of the Board of
tahun buku 2025 mengikuti proporsional Directors of the Company, taking into
remunerasi Direksi Perseroan, dengan account the recommendations of the
Page 11
memperhatikan rekomendasi Komite Nomination and Remuneration Committee
Nominasi dan Remunerasi Perseroan of the Company in consultation with the
dengan berkonsultasi terlebih dahulu Major Shareholders.
dengan Pemegang Saham Utama.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK In accordance with Article 6 of OJK Regulation
Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Number 30/POJK.04/2015 regarding the Report
Realisasi Penggunaan Dana Hasil on the Realization of the Use of Public Offering
Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka Proceeds, Public Listed Companies are
terbuka wajib mempertanggungjawabkan required to account for the realization of the use
realisasi penggunaan dana hasil penawaran of public offering proceeds in each Annual
umum dalam setiap Rapat Umum General Meeting of Shareholders (AGM) until all
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan proceeds from the public offering have been
sampai dengan seluruh dana hasil realized and must be one of the agenda items
penawaran umum telah direalisasikan dan in the AGM and is a report which does not
wajib menjadi salah satu mata acara dalam require shareholder approval.
RUPS Tahunan dan bersifat laporan dimana
tidak membutuhkan persetujuan pemegang
saham.
Hasil Keputusan RUPSLB EGMS Decision Results:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
1. Approved to amend Article 3 of the Articles
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3
of Association by adding the Classification
Anggaran Dasar dengan menambah
of the Company's Line of Business in the
Klasifikasi Bidang Usaha Perseroan
dalam Maksud dan Tujuan Perseroan Company's Purpose and Objectives,
namely Ship Management Activities with
yaitu Aktifitas Pengelolaan Kapal
KBLI code 52225 in Article 3 of the Articles
dengan kode KBLI 52225 dalam Pasal 3
of Association. The Company will run the
Anggaran Dasar. Perseroan akan
Ship management activity business line
menjalankan lini usaha aktivitas
through its subsidiary, PT Energi Maritim
pengelolaan Kapal melalui entitas anak
Internasional.
usahanya, PT Energi Maritim
Internasional.
2. To authorize the Board of Directors of the
2. Memberikan wewenang dan kuasa Company, with the right of substitution, to
kepada Direksi Perseroan, dengan hak take any and all necessary actions in
substitusi, untuk melakukan segala dan connection with the resolution, including but
setiap tindakan yang diperlukan not limited to stating/pouring out the
sehubungan dengan keputusan resolution in deeds made before a Notary,
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas to amend, adjust and/or rearrange the
untuk menyatakan/menuangkan provisions of Article 3 of the Company's
keputusan tersebut dalam akta-akta Articles of Association, including not limited
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk to submitting an application for approval of
mengubah, menyesuaikan dan/atau the amendments to the Company's Articles
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 of Association in this Meeting resolution to
Page 12
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk the competent authorities and taking the
tidak terebatas untuk mengajukan necessary actions as required by the laws
permohonan persetujuan perubahan and regulations applicable to the Company.
Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan Rapat ini kepada instansi
berwenang serta melakukan tindakan
yang diperlukan sebagaimana
disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Perseroan.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini Announcement of Summary of Minutes of
merupakan pemenuhan atas Peraturan Meeting is a fulfillment of Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan No. Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan concerning the Plan and Implementation of the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang General Meeting of Shareholders of a Public
Saham Perusahaan Terbuka. Company.
Direksi / Board of Directors
21 Mei 2025/Mei 21, 2025
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 May 2025 · – |
| Present | 490 (85.09%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
15,353,398,602
99.90%
Against
585,000
0.00%
Abstain
2,506,300
0.00%
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
HUMPUSS INTERNASIONAL Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
p.1
unresolved
—
1. Agenda of the GMS
p.1
unresolved
—
AGMS
p.1
unresolved
—
Ended on the thirty-first
p.1
unresolved
—
two thousand twenty-four
p.1 ×2
unresolved
—
(31 December 2024) and Ratification
p.1
unresolved
—
Statement for the Fiscal Year ended on
p.1
unresolved
—
thirty-first of December two
p.1
unresolved
—
2. Stipulation of the use
p.1
unresolved
—
on the thirty-first of December in
p.1
unresolved
—
year two thousand and twenty-four (31
p.1
unresolved
—
Tirta Hidayat
· President Director
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.9
unresolved
org
PT Energi Maritim
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1192 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta-akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris, untuk mengubah, '
'menyesuaikan dan/atau menyusun kembali '
'ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, '
'termasuk tidak terebatas untuk mengajukan '
'permohonan persetujuan perubahan Anggaran '
'Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini '
'kepada instansi berwenang serta melakukan '
'tindakan yang diperlukan sebagaimana '
'disyaratkan oleh peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku bagi Perseroan. '
'Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini '
'Announcement of Summary of Minutes of '
'merupakan pemenuhan atas Peraturan Meeting is '
'a fulfillment of Financial Services Otoritas '
'Jasa Keuangan No. Authority Regulation No. '
'15/POJK.04/2020 15/POJK.04/2020 tentang '
'Rencana dan concerning the Plan and '
'Implementation of the Penyelenggaraan Rapat '
'Umum Pemegang General Meeting of Shareholders '
'of a Public Saham Perusahaan Terbuka. '
'Company. Direksi / Board of Directors 21 Mei '
'2025/Mei 21, 2025',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama',
'votes_abstain': '2506300',
'votes_against': '585000',
'votes_for': '15353398602'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-20',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.09',
'shares_present': '489.902'}