Back to announcement
20250521_BBLD_Perubahan Pengurus_31887962_lamp1.pdf
Board change Needs review BBLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 19 Mei 2025 Nomor : 09/Ket/Not///2025 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth, PT Buana Finance Tbk Bi Jakarta Selatan Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa : PT Buana Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 19 Mei 2025 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 19 Mei 2025 Nomor:18, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: Mata Acara Pertama: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporan Nomor:00681/2.1133/AU.1/09/0519-2/1/11/2025 tertanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka "jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana. Mata Acara kedua: 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 Perseroan sebesar Rp68.066.967.396,- (Enam puluh enam miliar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menggunakan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 tersebut sebagai berikut: a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp12.- per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp19.749.552.648,- yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.952
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 16:00 WIB (recording date), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. b. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan yg berlaku. Mata Acara Ketiga: Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Mata Acara Keempat: 1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000 gross per tahun dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, 2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Kelima: 1. Menyetujui Pemberian Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50 (lima puluh persen) maupun seluruh dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasar Modal. 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan: Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal. Mata Acara Keenam: Menyetujui Perubahan Pengurus sebagai berikut: 1. Menyetujui pengunduran diri dari: - Tuan Dani Firmansjah selaku Komisaris Independen, dan - Tuan Pintaro Mulia selaku Komisaris Independen. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi Perseroan yaitu: - Tuan Yannuar Alin selaku Direktur Utama - Tuan Herman Lesmana selaku Direktur - Nyonya Mariana Setyadi selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028. Menyetujui mengangkat Tuan Ho Lioeng Min selaku Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen, terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2026. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan Siang Hadi Widjaja Komisaris : Tuan DR. Tjan Soen Eng Komisaris Independen : Tuan Ho Lioeng Min (dengan catatan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK) Direksi Direktur Utama : Tuan Yannuar Alin Direktur : Tuan Herman Lesmana Direktur : Nyonya Mariana Setyadi 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.930
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. otaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Buana Finance Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
153 ms
13 Sep 2026 15:15
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-05-19',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2025-05-19',
'name': 'Ho Lioeng Min',
'position_after': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'uan Herman Lesmana selaku Direktur - Nyonya '
'Mariana Setyadi selaku Direktur terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang '
'dilaksanakan tahun 2028. Menyetujui mengangkat '
'Tuan Ho Lioeng Min selaku Komisaris Independen '
'Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan '
'Komisaris Independen, terhitung sejak memperoleh '
'persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perse'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Buana Finance Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}