Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0208/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1
Nama Perusahaan PT Timah Tbk.
Kode Emiten TINS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0194/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 , Tanggal 06 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2025 Waktu : 16:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Sumba Hotel Borobudur Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Lapangan Banteng Selatan Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Kedua 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku 2024
Ketiga 3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium,
fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun
Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Keempat 4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025
Kelima 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Timah Tbk.
Rendi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Nama Pengirim Rendi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2025 15:54
Lampiran 1. Pemanggilan Ver Inggris.pdf
2. Pemanggilan Ver Indonesia.pdf
3. 208 Pemanggilan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0208/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1
Issuer Name PT Timah Tbk.
Issuer Code TINS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0194/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 , dated 06 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 June 2025 Time : 16:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Sumba Hotel Borobudur Jl.
Lapangan Banteng Selatan Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Kedua 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku 2024
Ketiga 3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium,
fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun
Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Keempat 4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025
Kelima 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Timah Tbk.
Rendi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Sender Name Rendi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2025 15:54
Attachment 1. Pemanggilan Ver Inggris.pdf
2. Pemanggilan Ver Indonesia.pdf
3. 208 Pemanggilan.pdf
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.