Back to announcement
20250521_BBLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887665_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BBLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE Tbk
TAHUN BUKU 2024
Direksi PT Buana Finance Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada:
Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : 14.10 -15.00 WIB
Tempat : Hotel Shangri-La Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan persyaratan
penunjukan lainnya
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari
kekayaan bersih Perseroan
6. Perubahan Pengurus Perseroan
Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Pintaro Mulia yaitu Komisaris Independen Perseroan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Siang Hadi Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Dani Firmansjah
Komisaris Independen : Bapak Pintaro Mulia
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Yanuar Alin
Direktur : Bapak Herman Lesmana
Direktur : Ibu Mariana Setyadi
Page 2
C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaran
Rapat
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia
untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir, dan Notaris Fathiah Helmi, SH
untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat
D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.416.665.647 saham atau lebih kurang sebesar 86,08% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan
cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
dilakukan pemungutan suara.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy
dan e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:
Total Pertanyaan
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain *)
Setuju**) /Pendapat
1.416.665.647 - - 1.416.665.647 1
saham atau saham atau
Pertama 100% 100%
1.416.665.647 - 2.100.000 1.416.665.647 -
saham atau saham atau saham atau
Kedua 86,07784% 0,14824% 100%
1.416.665.647 - - 1.416.665.647 -
saham atau saham atau
Ketiga 100% 100%
1.416.665.647 - 2.100.000 1.416.665.647 -
saham atau saham atau saham atau
Keempat 86,07784% 0,14824% 100%
Page 3
1.416.665.647 - 2.100.000 1.416.665.647 -
saham atau saham atau saham atau
Kelima 86,07784% 0,14824% 100%
1.416.665.647 - 2.100.000 1.416.665.647 -
saham atau saham atau saham atau
Keenam 86,07784% 0,14824% 100%
*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
**) Total dari Suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan
perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan sesuai laporan Nomor:00681/2.1133/AU.1/09/0519-2/1/III/2025 tertanggal
26 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Mata Acara kedua:
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 Perseroan sebesar
Rp66.066.967.396,- (Enam puluh enam miliar enam puluh enam juta sembilan ratus
enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Selanjutnya dengan
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu
untuk menggunakan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 tersebut sebagai berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp12.- per saham atau
seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp19.749.552.648,- yang akan
dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 16:00
WIB (recording date), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dipotong pajak
sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Page 4
b. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan dan dibukukan
sebagai cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai
tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan
memperhatikan peraturan yg berlaku.
Mata Acara Ketiga:
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025; dan
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum
atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000 gross per tahun dan memberikan
kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya;
2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan.
Mata Acara Kelima:
1. Menyetujui Pemberian Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50%
(lima puluh persen) maupun seluruh dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka
transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dari dalam negeri maupun
luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau
Perusahaan Terkendali, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya Peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;
Page 5
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan
sehubungan transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan
syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya
Peraturan Pasar Modal.
Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui pengunduran diri dari:
- Bapak Dani Firmansjah selaku Komisaris Independen; dan
- Bapak Pintaro Mulia selaku Komisaris Independen.
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi Perseroan yaitu:
- Tuan Yannuar Alin selaku Direktur Utama
- Tuan Herman Lesmana selaku Direktur
- Nyonya Mariana Setyadi selaku Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Ho Lioeng Min selaku Komisaris Independen Perseroan
untuk melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen, terhitung sejak memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2026.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan Siang Hadi Widjaja
Komisaris : Tuan DR. Tjan Soen Eng
Komisaris Independen : Tuan Ho Lioeng Min (dengan catatan efektif setelah
memperoleh persetujuan OJK)
Direksi
Direktur Utama : Tuan Yannuar Alin
Direktur : Tuan Herman Lesmana
Direktur : Nyonya Mariana Setyadi
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik
Indonesia.
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di
atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2024
sebesar Rp12 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun
Buku 2024 sebagai berikut:
Page 6
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
No Kegiatan Tanggal
1 RUPS Tahunan 19 Mei 2025
2 Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan 21 Mei 2025
3 Periode Cum Dividen
• Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 27 Mei 2025
• Perdagangan Pasar Tunai 2 Juni 2025
4 Periode Ex Dividen
• Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 28 Mei 2025
• Perdagangan Pasar Tunai 3 Juni 2025
5 Tanggal Pencatatan (recording date) 2 Juni 2025
6 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 12 Juni 2025
Untuk Tata Cara Pembagian Dividen akan disampaikan dalam Laporan Keterbukaan Informasi
terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai.
Jakarta, 21 Mei 2025
DIREKSI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 May 2025 · 14:10–15:00 |
| Present | 1,416,665,647 (86.08%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,416,665,647
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
1,416,665,647
86.08%
Against
—
—
Abstain
2,100,000
0.15%
- Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 27 Mei 2025
- Perdagangan Pasar Tunai
- Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 28 Mei 2025
- Perdagangan Pasar Tunai
Agenda 3
For
1,416,665,647
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
1,416,665,647
86.08%
Against
—
—
Abstain
2,100,000
0.15%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BUANA FINANCE Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
Fathiah Helmi
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3 ×3
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1360 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun '
'buku 2024 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan '
'untuk tahun buku 2024 3. Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik untuk tahun buku 2025 dan persyaratan penunjukan '
'lainnya 4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan 5. Persetujuan penjaminan lebih '
'dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari '
'kekayaan bersih Perseroan',
'votes_for': '1416665647',
'votes_in_favor_total': '1416665647'},
{'pct_abstain': '0.14824',
'pct_for': '86.07784',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 27 '
'Mei 2025',
'Perdagangan Pasar Tunai',
'Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi 28 '
'Mei 2025',
'Perdagangan Pasar Tunai'],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2100000',
'votes_for': '1416665647',
'votes_in_favor_total': '1416665647'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_for': '1416665647',
'votes_in_favor_total': '1416665647'},
{'pct_abstain': '0.14824',
'pct_for': '86.07784',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2100000',
'votes_for': '1416665647',
'votes_in_favor_total': '1416665647'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.08',
'record_date': '2025-06-02',
'shares_present': '1416665647',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:10:00',
'venue': 'Hotel Shangri-La Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat '
'Dengan'}