Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0221/V/DIR/SMRA/25
Nama Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk
Kode Emiten SMRA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0195/V/DIR/SMRA/25 , Tanggal 06 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Boulevard Raya Blok KGC, RW 1, Kel.
Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji,
uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan tahun buku 2025.
5 Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50%
(lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan
saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan
pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui
Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
6 Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
7 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Summarecon Agung Tbk
Lydia Tjio
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Telepon : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Nama Pengirim Lydia Tjio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2025 15:45
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST SMRA 2025.pdf
2. Notice of AGMS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Summarecon Agung Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Summarecon Agung Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0221/V/DIR/SMRA/25
Issuer Name PT Summarecon Agung Tbk
Issuer Code SMRA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0195/V/DIR/SMRA/25 , dated 06 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,
Jalan Boulevard Raya Blok KGC, RW 1, Kel.
Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji,
uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan tahun buku 2025.
5 Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50%
(lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan
saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan
pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui
Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
6 Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
7 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Summarecon Agung Tbk
Lydia Tjio
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Phone : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Sender Name Lydia Tjio
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2025 15:45
Attachment 1. Pemanggilan RUPST SMRA 2025.pdf
2. Notice of AGMS 2025.pdf
This is an official document of PT Summarecon Agung Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Summarecon Agung Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.