Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat B/387/111000/KS.03/V/2025
Nama Perusahaan Bukit Asam Tbk
Kode Emiten PTBA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor B/346/111000/KS.03/IV/2025 , Tanggal 06 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2025 Waktu : 14:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jalan
diumumkan dan sesuai iklan) Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta,
10710 dan Mengakses fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bukit
Asam.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bukit Asam Tbk
Niko Chandra
Sekretaris Perusahaan
Bukit Asam Tbk
Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor Jl. HR Rasuna Said X-5, Kav 2& 3
Telepon : (021) 5254014 , Fax : 021 - 5254002 , www.ptba.co.id
Nama Pengirim Niko Chandra
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 21-05-2025 15:00
Lampiran 1. 387 Pemanggilan RUPST PTBA FY 2024 FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukit Asam Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukit Asam Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B/387/111000/KS.03/V/2025
Issuer Name Bukit Asam Tbk
Issuer Code PTBA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. B/346/111000/KS.03/IV/2025 , dated 06 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 June 2025 Time : 14:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jalan
Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta,
10710 dan Mengakses fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bukit
Asam.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly. Respectfully, Bukit Asam Tbk Niko Chandra Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Tbk Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor Jl. HR Rasuna Said X-5, Kav 2& 3 Phone : (021) 5254014 , Fax : 021 - 5254002 , www.ptba.co.id Sender Name Niko Chandra Function Sekretaris Perusahaan Date and Time 21-05-2025 15:00 Attachment 1. 387 Pemanggilan RUPST PTBA FY 2024 FINAL.pdf This is an official document of Bukit Asam Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bukit Asam Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Dana Pensiun Bukit Asam.
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.