Back to announcement
20250521_KMTR_Pemanggilan RUPS_31887701_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KIRANA MEGATARA Tbk
(“Perseroan”) / (the “Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham The Board of Directors of the Company herewith call and invite the shareholders of the
Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Company (the “Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: (the “Meeting”) which will be held on:
Hari/Day : Kamis / Thursday
Tanggal/Date : 12 Juni 2025 / June 12, 2025
Waktu/Time : 14.00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - done
Tempat/Place : PT Kirana Megatara Tbk
Gedung The East, Lantai 19 / The East Building, 19th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950
A. Mata Acara Rapat: A. Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Company and the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year of 2024.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Approval of the Use of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year of
2024.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Penetapan Jumlah atau Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi Determination of the Salary and Other Allowances for the Company’s
dan Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Pemberhentian Akuntan Publik yang Telah Mengaudit Laporan Keuangan Termination of the Public Accountant who has Audited the Company’s Financial
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk Statements for the Fiscal Year of 2024 and Appointment of the Public Accountant
Page 2
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. to Audit the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year of 2025.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Change in the Composition of the Company’s Board of Commissioners.
6. Mata Acara Keenam: 6. Sixth Agenda:
Memberikan Penanggungan dalam Bentuk Joint Corporate Guarantee Provide Guarantee Under a Joint Corporate Guarantee on the Syndicated Loan
pada Rencana Kredit Sindikasi Entitas Anak Perseroan. Plan of the Company’s Subsidiaries.
B. Penjelasan Mata Acara Rapat: B. Explanation of the Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat merupakan mata 1. The First, Second, Third and Fourth Agendas are routine agenda
acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan discussed and decided in each Annual GMS of the Company to fulfil the
untuk memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Law as may be amended,
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang sebagaimana supplemented and modified from time to time.
dapat diubah, ditambah, dan dimodifikasi dari waktu ke waktu.
2. Mata Acara Kelima, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris 2. The Fifth Agenda, the change in the composition of the Company’s Board
Perseroan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar of Commissioners is carried out in accordance with the provisions of the
Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
3. Mata Acara Keenam, dapat Perseroan sampaikan bahwa: 3. The Sixth Agenda, the Company may convey that:
Rencana kredit sindikasi ini merupakan refinancing atas fasilitas This syndicated loan plan constitutes a refinancing of a banking
kredit perbankan yang akan diterima oleh entitas anak Perseroan credit facility that has been in place for several years and will be
yang sudah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya; received by the Company’s subsidiaries;
Perseroan tidak menduduki posisi sebagai debitur, melainkan The Company does not act as the borrower, but rather as the
sebagai penanggung dan oleh karena itu menjamin entitas anak guarantor, and therefore guarantees the obligations of its
Perseroan (yang berkedudukan sebagai debitur) untuk subsidiaries (acting as the borrowers) under the syndicated loan
melaksanakan kewajibannya dalam kredit sindikasi; facility;
Pemberian penanggungan ini bukan merupakan jaminan kebendaan The provision of this guarantee does not constitute a security
berupa aset dan tidak ada aset kebendaan atas nama Perseroan interest over the Company’s assets, and no assets registered under
yang dijaminkan. Perseroan akan menjamin bahwa entitas anak the Company’s name are pledged. The Company will guarantee that
Perseroan sebagai debitur akan melaksanakan kewajiban-kewajiban its subsidiaries, as the borrowers, will duly and timely fulfill its
dalam kredit sindikasi secara tepat waktu; obligations under the syndicated loan facility;
Fasilitas pinjaman yang diperoleh entitas anak Perseroan akan The loan facility obtained by the Company’s subsidiaries will be used
digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja entitas anak to finance the subsidiary’s working capital requirements, including
Perseroan, termasuk di dalamnya pembelian bahan baku material the purchase of rubber raw materials, receivables financing, and the
karet, pembiayaan piutang dan pembiayaan kembali fasilitas kredit refinancing of the existing syndicated credit facility.
sindikasi saat ini.
C. Catatan: C. Notes:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang 1. The Company does not send any separated invitations to the
Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada: 2. The Meetings are held in compliance to:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 a. Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”); dan Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 15”); and
Page 3
b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum b. POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”). Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 16”);
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham shall be the Shareholders whose names are registered in the Company’s
Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Register of Shareholders or in the securities account at PT Kustodian
Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on May 20, 2025 up to 16:00 Western
Waktu Indonesia Barat (“WIB”) (“Pemegang Saham yang Berhak Hadir”). Indonesia Time (“WIB”) (the “Eligible Shareholders”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat dapat 4. Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried
dilakukan dengan mekanisme berikut: out by the following mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; a. physically attend at the Meeting;
b. hadir dalam Rapat secara online melalui aplikasi eASY.KSEI b. attend at the Meeting via online through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/); atau (https://akses.ksei.co.id/); or
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau e- c. represented by other parties by granting a power of attorney
Proxy atau memberikan kuasa secara manual/konvensional. electronically or e-Proxy or manually/conventionally.
5. Tata cara pemberian kuasa 5. Procedure of granting the power of attorney
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy a. Electronic power of attorney or e-Proxy
Setiap pemegang saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Each shareholder can provide e-Proxy to the Company’s
Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, yang diwakili Administrative Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora, represented
oleh Ferry Yanto, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk by Ferry Yanto, as an independent party appointed by the
Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat beserta Company, to represent shareholder in the Meeting along with its
pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat. voting for each Meeting’s Agenda.
Pemberian e-Proxy dilakukan melalui situs web e-Proxy can be granted through the website: https://easy.ksei.co.id/
https://easy.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), sejak provided by KSEI (“eASY.KSEI”), and may be granted from the date
tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2025 pukul of this invitation up to June 11, 2025 at 12:00 WIB.
12:00 WIB.
Tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI; atau Procedures of the e-Proxy can be downloaded through eASY.KSEI website; or
b. Pemberian kuasa secara manual/konvensional b. Manual/conventional power of attorney
i. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani i. The original power of attorney that has been completed
dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada and signed to be brought and submitted to the
tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu registration officer on the date of the Meeting by
identitas. attaching a copy of the identity card.
ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs website Perseroan ii. The power of attorney form can be downloaded through
dengan alamat www.kiranamegatara.com dan akan tersedia the Company’s Website at www.kiranamegatara.com and
sejak Pemanggilan diumumkan. will be available as of the Invitation date.
Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai kuorum Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting’s
untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat. attendance and voting quorum.
6. Tayangan Rapat (Live/Online) 6. Broadcast of Meeting (Live/Online)
a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir harus terlebih dahulu a. The Eligible Shareholders must first be registered in the KSEI's
terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). In the event
KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, maka that the Shareholder has not registered, they are encouraged to
dihimbau untuk melakukan registrasi melalui situs web register through the website https://akses.ksei.co.id/;
https://akses.ksei.co.id/;
b. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat mendeklarasikan b. The Eligible Shareholders may declare their attendance and
kehadirannya dan melakukan e-voting sampai dengan selambat- conduct e-voting until no later than June 11, 2025 at 12.00 WIB;
lambatnya tanggal 11 Juni 2025 pukul 12:00 WIB;
Page 4
c. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dihimbau melakukan registrasi c. The Eligible Shareholders are encouraged to register their
kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal attendance electronically through eASY.KSEI on the date of the Meeting
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup until the Meeting registration period is closed (“Registration Period”).
(“Masa Registrasi”);
d. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menyaksikan d. The Eligible Shareholders can witness the Meeting via zoom
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui zoom webinar webinar by accessing the website https://akses.ksei.co.id/; and
dengan mengakses situs web https://akses.ksei.co.id/; dan
e. Pemegang Saham yang Berhak Hadir yang hanya menyaksikan e. The Eligible Shareholder which only witness the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui zoom webinar namun tidak through zoom webinar but is not electronically registered on the
teregistrasi secara elektronik pada situs web eASY.KSEI, maka eASY.KSEI website shall be deemed not attend the Meeting, and
dianggap tidak hadir secara sah dalam Rapat, dan karenanya therefore may not participate in the Meeting’s decision making.
tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan Rapat.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai Registration guidelines, user’s guides, and further description of eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat ditinjau pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau can be found on the websites https://easy.ksei.co.id and/or
https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
7. Prosedur Menghadiri Rapat secara Fisik 7. Procedure for Attending Meeting Physically
a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menghadiri Rapat a. The Eligible Shareholder may attend the Meeting physically by
secara fisik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: fulfilling the following conditions:
i. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan i. Number of shareholder or its proxy can physically attend
hadir secara fisik dalam rapat adalah para pemegang saham shall be limited in accordance with seating capacity of the
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Hadir. room for the smoothness and conductivity of the Meeting;
ii. Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik dihimbau untuk ii. The shareholder or its proxy who intends to be physically
melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat attend are encouraged to submit prior confirmation of their
elektronik ke corporate@kiranamegatara.com sejak tanggal intention by email to corporate@kiranamegatara.com from
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2025 pukul 12:00 WIB. the date of this invitation until June 11, 2025 at 12:00 WIB.
iii. Apabila kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat sudah iii. If the seating capacity in the Meeting room is full,
penuh, pemegang saham dihimbau untuk hadir secara online shareholder is encouraged to attend the Meeting via online
dan memberikan suaranya secara elektronik atau e-Voting and cast a vote electronically by means of e-Voting through the
melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan eASY.KSEI website with the provision number 6 above,
nomor 6 di atas,
iv. Registrasi kehadiran dan pelaksanaan e-Voting dilakukan iv. Registration of attendance and implementation of e-Voting is
sesuai dengan ketentuan Masa Registrasi sebagaimana carried out in accordance with the provisions of the Registration
tercantum pada ketentuan nomor 6 huruf c. di atas. Period as stated in provision number 6 letter c. above.
b. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak untuk : b. The Company, by its own discretion, is entitled:
i. tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya i. to forbid any shareholder or its proxy to participate in the
untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; dan/atau Meeting physically; and/or
ii. meminta pemegang saham atau kuasanya untuk ii. to ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting
meninggalkan ruangan Rapat; room;
apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi if such shareholder or its proxy does not fulfil the conditions
ketentuan sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a. stated in letter a. and letter b. above and/or is considered
dan huruf b. di atas dan/atau dianggap membahayakan peserta dangerous for the other participants in the Meeting or the
lainnya dalam Rapat atau lingkungan sekitar. surrounding area.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam 8. Other matters not determined yet in this invitation is provided in the
Tata Tertib Rapat yang tersedia pada situs web Perseroan Meeting’s Code of Conduct, which available on the Company's website
(www.kiranamegatara.com). Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib (www.kiranamegatara.com). The Company does not provide the Code of
Page 5
Rapat dalam bentuk fisik. Conduct in physical form.
9. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai 9. Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this
dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded on
tersebut di atas. Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam the aforesaid Company's website. The Company does not provide the
bentuk fisik. materials in physical form.
10. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa 10. This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case
Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara kedua versi of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.
tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
Jakarta, 21 Mei 2025 / May 21, 2025
PT Kirana Megatara Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.