Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028/WIN-OJK/V/2025
Nama Perusahaan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Kode Emiten COCO
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 020/WIN-OJK/V/2025 , Tanggal 06 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
diumumkan dan sesuai iklan) Funky Room Area Lobby Hotel Haris 3rd
Floor.
Jl. Peta No 241 Bandung.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan
Laporan Keberlanjutan termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
2 Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4 Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau
remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan tempat kedudukan dan
alamat kantor pusat Perseroan.
2 Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan
Kegiatan Usaha Perseroan serta persetujuan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan
penambahan bidang usaha Perseroan.
3 Persetujuan perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran
Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi.
4 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Telepon : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Nama Pengirim Gendra Fachrurozi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2025 13:39
Lampiran 1. 1. Pemanggilan (IDN) RUPS 21-05-2025.pdf
2. 2. Pemanggilan (ENG) RUPS 21-05-2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/WIN-OJK/V/2025
Issuer Name PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Issuer Code COCO
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 020/WIN-OJK/V/2025 , dated 06 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Funky Room Area Lobby Hotel Haris 3rd
Floor.
Jl. Peta No 241 Bandung.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan
Laporan Keberlanjutan termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
2 Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4 Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau
remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan tempat kedudukan dan
alamat kantor pusat Perseroan.
2 Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan
Kegiatan Usaha Perseroan serta persetujuan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan
penambahan bidang usaha Perseroan.
3 Persetujuan perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran
Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
4 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Phone : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Sender Name Gendra Fachrurozi
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2025 13:39
Attachment 1. 1. Pemanggilan (IDN) RUPS 21-05-2025.pdf
2. 2. Pemanggilan (ENG) RUPS 21-05-2024.pdf
This is an official document of PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gendra Fachrurozi
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.