Back to announcement
20250521_MAXI_Pemanggilan RUPS_31887704_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Whereas in order to comply with the provisions of
Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Article 52 paragraph (1) Financial Services
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning the Plan and the Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK the General Meeting of Shareholders of Public
No. 15/2020”), maka Direksi PT MAXINDO Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of
KARYA ANUGERAH Tbk (“Perseroan”) dengan Directors of PT MAXINDO KARYA ANUGERAH
ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Tbk (the "Company") hereby conveys the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Invitation to the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan attend the Annual General Meeting of
(selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan Shareholders (hereinafter referred to as
diselenggarakan pada: "Meeting"), which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025; Day / Date : Thursday, June 12, 2025;
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d Time : 2 PM Western Indonesia
selesai; Time - onwards;
Tempat : Favehotel Gatot Subroto, Venue : Favehotel Gatot Subroto,
Jl. Kartika Candra Kav A9, Jl. Kartika Candra Kav A9,
Karet Semanggi,Setiabudi, Karet Semanggi, Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, South Jakarta City,
Daerah Khusus Ibukota Special Capital Region of
Jakarta 12930. Jakarta 12930.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Approval and ratification of the Annual Report for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended December 31, 2024,
Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari: which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a. Report on the management of the Company by
Direksi dan Laporan jalannya pengawasan the Board of Directors and the Report on the
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Commissioners for the financial year ended on
2024; December 31, 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca b. Financial Statements and ratification of the
serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku balance sheet as well as the calculation of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 profit and loss for the financial year ended on
serta pemberian dan pembebasan serta December 31, 2024 as well as granting and
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) release and full acquittal (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan to all members of the Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas tindakan members of the Board of Commissioners of
pengurusan dan pengawasan yang telah the Company for the management and
mereka lakukan untuk tahun buku yang supervision actions they have taken for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended on December 31, 2024.
1
Page 2
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat with the provisions of (i) Article 66 paragraph (1)
(1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah 2007 concerning Limited Liability Companies as
sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 partially amended by Law number 6 of 2023
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan concerning the Stipulation of Government
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022
tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- concerning Job Creation into Law (“Company
Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Implementation of the General Meeting of
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. Shareholders of Public Company (“POJK No.
15/2020”). 15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku Determination of the Company's profit and loss for
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. the financial year ended on December 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU with the provision (i) Article 70 and Article 71
PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. paragraph (1) of the Company Law and
15/2020. (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya Determination of the amount of salary and other
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan benefits for members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan. and members of the Board of Commissioners of
the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan with the provisions of (i) Article 96 and Article 113
(ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph
(1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Appointment of Public Accountant who will audit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku the Company's financial statements for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Explanation: the above agenda is in accordance
(i) Pasal 68 UU PT (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun with the provisions of (i) Article 68 of the Company
2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa concerning the Use of Public Accountants and
Keuangan dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Public Accounting Firms in Financial Services
No. 15/2020. Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK No. 15/2020
2
Page 3
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Accountability for the realization of the use of
hasil Penawaran Umum. proceeds from the Public Offering.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 with the provisions of Article 6 of POJK No.
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana 30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Hasil Penawaran Umum. Realization of the Appropriation of Fund Resulting
from Public Offering.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan 1. In relation to the holding of the Meeting, the
Rapat, Perseroan tidak mengirimkan Company does not send a separate invitation
undangan tersendiri kepada Pemegang to the Shareholders of the Company,
Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini therefore this Invitation is an official invitation
merupakan undangan resmi bagi Pemegang for the Shareholders of the Company.
Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who entitled to attend or be
diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah represented at the Meeting are Shareholders
Pemegang Saham Perseroan, baik yang of the Company, both those whose shares
sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang are in the form of documents or those in
berada dalam Penitipan Kolektif, yang Collective Custody, whose names are
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang recorded in the Company’s Shareholders
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Register 1 (one) business day before the
Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, Invitation of the Meeting, namely on
tanggal 20 Mei 2025, sampai dengan pukul Tuesday, May 20, 2025 until 16.00 Western
16.00 WIB. Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien 3. The Meeting will be held as efficiently as
mungkin tanpa mengurangi keabsahan possible without reducing the validity of the
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Meeting in accordance with the provisions of
POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang POJK No. 15/2020. The Shareholders who
tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk are unable to attend the Meeting can provide
memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, power of attorney to attend the Meeting, with
dengan ketentuan sebagai berikut: the following conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada a. The format of the power of attorney can
situs web Perseroan terhitung sejak be downloaded on the Company's
tanggal pemanggilan Rapat dan surat website as of the date of the invitation to
kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk the Meeting and the power of attorney
yang terdapat didalamnya dan must be filled in according to the
diserahkan kepada Direksi Perseroan instructions stipulated therein and
melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro submitted to the Board of Directors of the
Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), Company through PT BIMA REGISTRA
paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, as the Company's Securities
pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, Administration Bureau (“BAE”), no later
yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat than before 16:00 WIB, on Wednesday,
diselenggarakan; June 11, 2025, namely 1 (one) business
day before the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku b. The granting of power of attorney to BAE
penerima kuasa perwakilan independen as the independent representative
3
Page 4
yang ditunjuk oleh Perseroan dapat appointed by the Company, can be done
dilakukan dengan mengikuti panduan by following the Attendance Procedures
Attendance Procedures yang dapat guide which can be downloaded on the
diunduh pada laman: page:
https://www.ksei.co.id/data/download- https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide yang merujuk pada data-and-user-guide with reference to
Peraturan KSEI; the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang c. The Company’s Shareholders who
menandatangani surat kuasa di luar signed the power of attorney abroad, the
negeri, maka surat kuasa tersebut wajib pertaining power of attorney must be
di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Apostilled/legalized by the Indonesian
Besar/Konsulat Jenderal Negara Embassy/Consulate General of the
Republik Indonesia di negara setempat; Republic of Indonesia in the local
country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat d. The period of time for a Shareholder to
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, declare his/her proxy and vote, make
melakukan perubahan penunjukan changes to the appointment of the Proxy
kepada Penerima Kuasa dan/atau and/or change the choice of votes for
mengubah pilihan suara untuk mata Meeting agenda, revoke the power of
acara Rapat, melakukan pencabutan attorney, is from the date of the Invitation
kuasa, adalah sejak tanggal of Meeting until no later than 1 (one)
Pemanggilan Rapat hingga selambat- business day prior to the Meeting date at
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum 12.00 Western Indonesian Time;
tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00
WIB;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan e. The guidance for registration, use, and
penjelasan lebih lanjut mengenai further explanation regarding
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/ https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies
hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik who are physically present, are requested to
dimohon untuk membawa dokumen sebagai bring the following documents:
berikut:
a. Untuk Pemegang Saham individu, a. For individual Shareholder, copy of
fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau personal identification (valid E-KTP or
paspor yang masih berlaku); passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk b. For legal entity Shareholder, copy of
badan hukum, fotokopi fotokopi tanda personal identification from the
pengenal diri dari Direktur/yang Director/authorized representative
berwenang mewakili (E-KTP atau paspor (valid E-KTP or passport), copy of
yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Articles of Association and any
Dasar dan perubahan-perubahannya amendments thereto, together with the
berikut susunan pengurus terakhir; latest composition of the management;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah c. For Proxy, a valid power of attorney
dengan melampirkan fotokopi bukti enclosed with a copy of respective
4
Page 5
identitas diri masing-masing (E-KTP atau personal identification (valid E-KTP or
paspor yang masih berlaku) dari pemberi passport) of the authorizer and the
kuasa dan penerima kuasa. proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) 5. In accordance with Article 30 paragraph (3)
POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota POJK No. 15/2020, members of the Board
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan of Directors, members of the Board of
tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa Commissioners, and employees of the
berdasarkan pemberian kuasa secara Company may not act as the proxy based
elektronik. on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 6. In accordance with the provisions of Article
15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari the Company are not entitled to grant power
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah of attorney to more than one proxy for a
saham yang dimilikinya dengan suara yang portion of the total shares they own with a
berbeda, kecuali: different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek a. Custodian Bank or Securities Company
sebagai Kustodian yang mewakili as Custodian representing its clients
nasabah-nasabahnya pemilik saham who own the shares of the Company;
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili b. Investment Managers who represent
kepentingan Reksa Dana yang the interests of the Mutual Funds they
dikelolanya. manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak 7. Each shareholder/proxi has the right to
hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat attend and cast votes at the Meeting with
dengan memperhatikan ketentuan due observance of the provisions stipulated
sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya in UU PT, particularly Article 52 paragraph
Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). (1) and Article 85 paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam 8. Materials related to the Meeting and Annual
Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di Report are available on the Company's
situs web Perseroan sejak tanggal website from the date of the Invitation until
Pemanggilan sampai dengan the Meeting is held. The Company does not
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak provide materials of the Meeting and
menyediakan bahan mata acara Rapat dan Annual Report in the form of hardcopy
Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy during the Meeting event.
pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya 9. To facilitate the arrangement and orderly
pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang implementation of the Meeting, therefore
Saham/Kuasa yang hendak menghadiri the Shareholders/Proxies who intend to
Rapat secara fisik, wajib berada di tempat physically attend the Meeting must be at the
pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya Meeting venue no later than 13.45’ Western
pada pukul 13.45’ WIB Indonesia Time.
Jakarta, 21 Mei 2025 Jakarta, May 21, 2025
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
5
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MAXINDO
p.1
unresolved
org
KARYA ANUGERAH Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.