20250520_BAUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887446_lamp3.pdf

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui edASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 3.353.735.100 saham yang merupakan 69,87 Yo dari
4.800.182.969 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK
No.15/2020), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan'suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut : :

4

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir 1 3.353.735.100 saham
- Suara Tidak Setuju : 272.500 saham
- Suara Abstain 4 - saham
- Total Suara SETUJU 1 3.353.462.600 saham atau

mewakili 99,992 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku
2024.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin,
Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00058/2.0927/AU.1/05/1317-5/1/III/2025 .tanggal 25
Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge)
kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak
pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui, pendelegasian ' wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir 1 3.353.735.100 saham
- Suara Tidak Setuju H 310.200 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU 1 3.353.424.900 saham atau

mewakili 99,991 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
dalam menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Sehubungan Mata Acara Rapat Keempat yaitu Laporan
realisasi penggunaan dana hasil Konversi Waran Seri I maka
tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Surya-Susilo
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan
sejak tanggal O1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025,
sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :

- . Bapak Simon Hendiawan dari jabatannya selaku Direktur "
Utama Perseroan: dan

- Bapak Foong Tak Hoy dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan: '

terhitung sejak tanggal 31 Mei 2025 dengan ucapan terima kasih atas

kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya

(acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan

sejak tanggal O1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025,

sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

3. Menyetujui mengangkat :
- Bapak Foong Tak Hoy sebagai Direktur Utama Perseroan
- Bapak Simon Hendiawan sebagai Direktur Perseroan
untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

Y

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
terhitung sejak tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut :

DIREKSI
- Direktur Utama Bapak FOONG TAK HOY
- Direktur Bapak SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Ibu INDRIANI SUHARTONO
- Komisaris Independen Bapak SIHOL SIAGIAN, SH.

5, Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
16 Mei 2025 Nomor 25.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No. 15/2020.

#RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur