Back to announcement
20250520_MARK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887331.pdf
RUPS minutes Needs review MARKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/MDI-CORSEC/V/2025
Nama Perusahaan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Kode Emiten MARK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/MDI-CORSEC/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.182.116.653 saham atau 83,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,74% 3.175.70 99,79% 0 0% 6.407.70 0,2% Setuju
Laporan Keuangan
8.953 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,74% 3.182.11 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
6.553
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :
i. sebesar Rp. 266.000.021.700,00 (Dua ratus enam puluh enam miliar dua puluh
satu ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen) dari laba bersih
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 70,00 (Tujuh puluh Rupiah), dengan catatan bahwa
pada tanggal 06 September 2024 Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim
dengan setiap saham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 20,00 (Dua puluh Rupiah), dan
pada tanggal 05 Desember 2024, Perseroan kembali melaukan pembagian dividen interim
dengan setiap saham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 20,00 (Dua puluh Rupiah).
Sisa dividen tunai setiap saham sebesar Rp 30,00 (tiga puluh Rupiah) akan dibayarkan pada
tanggal 19 Juni 2025 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,74% 3.173.72 99,74% 8.391.00 0,26% 900 0% Setuju
Publik dan/atau
4.753 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (PKF Hadiwinata), yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 83,74% 3.178.12 99,87% 7.400 0% 3.979.60 0,13% Setuju
anggota Direksi dan
9.653 0
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada TECABLE (HK) CO. LIMITED selaku pemegang
saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium atau gaji, bonus
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.181.538.553 saham atau 83,72% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 83,72% 3.072.79 96,58% 108.736. 3,42% 4.700 0% Setuju
Perseroan dengan
7.153 700
jumlah lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian
dari kekayaan bersih
Perseroan
sehubungan dengan
fasilitas pinjaman
yang diperoleh
Perseroan dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi
Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan
lainnya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Ridwan
Presiden Direktur
Page 3
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star
Telepon : (6261) 794 0715, Fax : (6261) 794 0747, www.dynamicsgroup.co.id
Nama Pengirim Ridwan
Jabatan Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 20-05-2025 15:34
Lampiran 1. 025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/MDI-CORSEC/V/2025
Issuer Name PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Issuer Code MARK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 017/MDI-CORSEC/IV/2025 Date 24 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.182.116.653 shares or 83,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,74% 3.175.70 99,79% 0 0% 6.407.70 0,2% Setuju
Laporan Keuangan
8.953 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on December
31, 2024, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory
Report and Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and
provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and
Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in
the financial year ending December 31, 2024 as long as these actions are reflected in the
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,74% 3.182.11 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
6.553
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2024 as follows:
i. Rp. 266,000,021,700.00 (Two hundred sixty six billion twenty one thousand seven
hundred Rupiah) or 93% (Ninty three percent) of the Company's net profit for the financial
year ending December 31, 2024, distributed as cash dividends to shareholders so that each
shares will receive a cash dividend of IDR 70.00 (Seventy Rupiah), with the note that on
September 6, 2024, the Company has distributed interim dividends with each share
receiving a cash dividend of IDR 20.00 (Twenty Rupiah), and on December 5, 2024, the
Company distributed interim dividends with each share receiving a cash dividend of IDR
20.00 (Twenty Rupiah).
The remaining cash dividend per share of IDR 30.00 (thirty Rupiah) will be paid on June 19,
2025, taking into account applicable tax regulations;
ii. Rp. 200,000,000.00 (two hundred million Rupiah), allocated and recorded as a
reserve fund;
iii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance
with the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,74% 3.173.72 99,74% 8.391.00 0,26% 900 0% Setuju
Publik dan/atau
4.753 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners (PKF Hadiwinata), who will audit the Company's financial statements
for the financial year ending December 31, 2025.
b. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant or to dismiss the appointed Public Accountant, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to carry out/complete his/her duties.
c. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the
approval of the Board of Commissioners of the Company, to determine the honorarium of the
Public Accountant and the terms of appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 83,74% 3.178.12 99,87% 7.400 0% 3.979.60 0,13% Setuju
anggota Direksi dan
9.653 0
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Granting authority and power to TECABLE (HK) CO. LIMITED as the Company's principal
shareholder, to determine remuneration in the form of honorarium or salary, bonuses and
other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.181.538.553 share of 83,72% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 83,72% 3.072.79 96,58% 108.736. 3,42% 4.700 0% Setuju
Perseroan dengan
7.153 700
jumlah lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian
dari kekayaan bersih
Perseroan
sehubungan dengan
fasilitas pinjaman
yang diperoleh
Perseroan dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya
Hasil Keputusan Agree to guarantee the Company's assets, with an amount of more than 1/2 (one half) of the
Company's net assets in connection with obtaining funding for the Company and its
subsidiaries, from banks and/or other financial institutions
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Ridwan
Presiden Direktur
Page 6
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star
Phone : (6261) 794 0715, Fax : (6261) 794 0747, www.dynamicsgroup.co.id
Sender Name Ridwan
Function Presiden Direktur
Date and Time 20-05-2025 15:34
Attachment 1. 025.pdf
This is an official document of PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2
unresolved
org
CO. LIMITED
p.2 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.5
unresolved
person
Function
· Presiden Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
640 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.74',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '3979',
'votes_against': '7400',
'votes_for': '3178'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9653'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.74',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '3979',
'votes_against': '7400',
'votes_for': '3178'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9653'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.74',
'shares_present': '3182116653'}