20250520_MINA_Pengumuman RUPS_31887141_lamp1.pdf

Lampiran I




               PENGUMUMAN                                                 ANNOUNCEMENT OF THE
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) dengan        Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Company”)
ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham akan             hereby informs all Shareholders that the Company will
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham                hold the Annual General Meeting of Shareholder on
Tahunan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025.              Thursday, June 26, 2025.

Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan     In accordance with Article 52 of The Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                   Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                   Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan                  Public Companies, the summons of the Meeting will be
diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pada situs     announced on Wednesday, June 4, 2025 on the website of the
web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian         Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral
Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi eASY.KSEI), dan    Efek Indonesia (via eASY.KSEI application), and the Company's
situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).              website (www.sanurhastamitra.com).


Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah          Those entitled to attend or be represented in the
Para Pemegang Saham yang namanya tercantum                  Meeting are the Shareholders whose names are listed in
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal          the Shareholders Registration of the Company on June
3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.                  3, 2025 until 16.00 Western Indonesian Time.
Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam                   Shareholders whose shares are in the collective custody
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia      of PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI")
(“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat              intending to attend the Meeting must register through
harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk                  KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat                 ("KTUR").
(“KTUR”).


Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar        Pursuant to Article 21 paragraph 8 of the Company’s
Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang          Articles of Association and Article 16 of POJK 15, 1 (one) or
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah   more Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat              more of the number of shares with valid voting rights can
menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis        propose for Meeting agenda in writing to the Company’s
kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh)       Board of Directors by 7 (seven) days prior to the Meeting
hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan              Invitation date, under the condition that the proposed
ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut (a) harus        Meeting agenda (a) must be made under good faith, (b) by
dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan          considering the Company’s interests, (c) are agenda
kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang        needing a GMS resolution, (d) by including the reason(s)
membutuhkan keputusan RUPS, (d) menyertakan alasan          and materials for the proposed Meeting agenda, and (e)
dan            bahan             usulan              mata   not in any violation of the applicable regulatory
acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan            requirements or the Company’s Articles of Association.
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan

                 Jakarta, 20 Mei 2025                                         Jakarta, May 20, 2025
               PT Sanurhasta Mitra Tbk.                                      PT Sanurhasta Mitra Tbk.
                        Direksi                                                       Direksi