20250519_MINE_Pemanggilan RUPS_31886993_lamp1.pdf

      ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40
      tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   B. Mata Acara Rapat Kelima dilakukan guna memenuhi ketentuan POJK
      No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum.



Catatan:

 1. Perseroan dak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena
    Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs
    web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek dan situis web Perseroan.

 2. Rapat juga akan diselenggarakan secara elektronik/virtual melalui fasilitas Electronic
    General Mee ng System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
    Indonesia (“KSEI”) dengan memperha kan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
    15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
    Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
    16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
    Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”).

 3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang
    namanya tercatat dalam Da ar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo
    rekening efek di KSEI, pada tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 4. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara langsung:

   a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon
      untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau buk iden tas diri lainnya, baik
      yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas penda aran
      Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy)
      anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus
      terakhir.
   c. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam peni pan kolek f KSEI diminta untuk
      menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dikeluarkan oleh KSEI
      kepada petugas penda aran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.

5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak dan akan hadir secara
   langsung dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan
   suara dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan
      h ps://sinarterangmandiri.com/, dengan ketentuan sebagai berikut:
                    i. Scan copy surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh
                       Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya
                       disampaikan       terlebih     dahulu       melalui    email     ke
                       corporate.secretary@sinarterangmandiri.com Surat kuasa asli wajib
                       dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek
                       Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 03 Juni
                       2025 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut: PT ADIMITRA JASA
                       KORPORA Kirana Bou que Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III,
                       Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240. Telp: 021-2974 5222.
                   ii. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat
                       ber ndak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara
                       yang dikeluarkan selaku kuasa dak dihitung dalam Pemungutan Suara.

   b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui Electronic
       General Mee ng System (“eASY.KSEI”) – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan
       oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham
       tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Peni pan Kolek f KSEI kepada kuasanya
       secara elektronik melalui situs web h ps://akses.ksei.co.id/ selambat-lambatnya
       tanggal 05 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan
       menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaanya pada link berikut:
       h ps://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
6. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang
   telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
   mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes h p://akses.ksei.co.id/
   dengan memperha kan ketentuan sebagai berikut:
             a. Pemegang Saham menginformasikan kehadiran secara elektroniknya atau
                menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB
                pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

             b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara
                 elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperha kan hal-
                 hal sebagai berikut:
                      i. Proses Registrasi
                     ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
                    iii. Proses Pemungutan Suara/Vo ng
                    iv. Tayangan RUPS
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca
    ketentuan yang disampaikan melalui Panggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
    pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan
    lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Mee ng Info’ pada aplikasi
    eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan
    berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang
    Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada se ap mata acara Rapat melalui
    situs web Perseroan h ps://sinarterangmandiri.com/ dan eASY.KSEI pada link
    h ps://www.ksei.co.id/ yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal
    Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan dak menyediakan bahan Rapat
    dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
    perhitungan suara untuk se ap mata acara Rapat dalam se ap pengambilan keputusan
    Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang
    Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam bu r 8 di atas, maupun yang
    disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan ter bnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-
    kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-
    lambatnya 30 ( ga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata
    cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini yang belum
    disampaikan melalui Panggilan ini, selanjutnya akan diumumkan pada situs web Perseroan
    h ps://sinarterangmandiri.com/
12. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa
    Inggris dengan yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan
    sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

    Jakarta, 19 Mei 2025
PT Sinar Terang Mandiri Tbk
           Direksi