Back to announcement
20250519_PANI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31886839_lamp2.pdf
Other Text extracted PANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.955
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 15 Mei 2025 Nomor : 06/Not/V/2025 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth. PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 dan 10 Jalan Marina Raya (ditulis juga Jalan Marina Indah) Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470 Indonesia u.p. Direksi Dengan hormat, 0 Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, SH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Utara telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 15 Mei 2025 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 15 Mei 2025 Nomor:14, yang pada pokoknya Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara Pertama: 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi Perseroan tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor 00009/2.0826/AU.1/05/0726-4/1/11/2025, tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan, serta meratifikasi semua tindakan- tindakan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024:
Page 2 OCR 0.949
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Mata Acara Kedua: 1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Komprehensif (yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 625.998.215.000,- dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut: a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT, b. Sebesar Rp 67.534.382.000.- atau sebesar Rp 4.- per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tersebut. c. Sisanya sebesar Rp 557.463.833.000,- ditetapkan/dicatat sebagai Laba Ditahan, 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pembagian dividen tunai serta melakukan segala tindakan dalam sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut. dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Ketiga: 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan dan Presiden Komisaris untuk bersama-sama menentukan besarnya Remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi (gaji, uang jasa dan tunjangan) bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mata Acara Keempat: Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menunjuk Pengganti dalam hal karena sebab apapun Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat menvalseaikan Aidit | anoran Keuanaan Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 3 OCR 0.960
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.