Back to announcement
20250519_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886728_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review DGNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1 OCR 0.900
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal 1 Rabu, 14 Mei 2025 Waktu 1. 10.20 WIB s/d 11.34 WIB Tempat 1 Ruang Auditorium Rizal Sini Lantai 4 BIC 2, Jl. Cik Ditiro Nomor 11-12, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak AGUS HERU DARJONO, selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/POJK.042020”) dan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Nomor 003-K/KOM/DGNSIV/2025 tanggal 02 Mei 2025. C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT: “Hadir secara langsung di ruang Rapat: DEWAN KOMISARIS Komisaris 1 Bapak AGUS HERU DARJONO Komisaris Independen 1 Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA DIREKSI Direktur Utama 1 Bapak IR. MESHA RIZAL SINI Direktur 1 Bapak FERGUS RICHARD Direktur 1. Ibu RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI -Dan turut hadir juga secara Online sebagai berikut: Komisaris Utama 1 Bapak IVAN RIZAL SINI D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM: 1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.042020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui Oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.1 1 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR I Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan a member ot DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau G bmhs NE) dance ten £2) 1500-358 No. F-DLU-001/01
Page 2 OCR 0.926
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 1.000.105.500 (satu miliar seratus lima ribu lima ratus) saham dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 1.000.111.400 (satu miliar seratus sebelas ribu empat ratus) saham atau masing-masing mewakili 80,019 (delapan puluh koma nol satu persen) dari 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan. MATA Al RAPAT: |. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, 2. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2025 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2025. 4. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 1. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan. 2. Persetujuan atas pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang- Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR I Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | J| 52) 1500-358 IL Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau a memberot G bmhs No. F-DLU-001/01
Page 3 OCR 0.917
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner H. KEPUTUSAN RAPAT: RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 1. Mata Acara Pertama Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain 2 Setuju Saham Yo Saham To Saham te 0 0 0 0 1.000.105.500 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN, dalam Laporan No.00031/3.0423/AU.4/10/1042- 31/11/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan opini Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024, Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas pengurusan serta mewakili Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan serta memberikan nasihat yang dilakukan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 2. Mata Acara Kedua Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham To Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 | 1000105500 0 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan batasan Akuntan Publik yang ditunjuk adalah: - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik, - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan, - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.1 1 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten 'DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR | JI. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau Sp) 1500-358 a memberot
Page 4 OCR 0.905
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner 3. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham To Saham To Saham Io 0 0 1.000.105.500 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: -Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada tahun Buku 2025, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 4. Mata Acara Rapat Keempat Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju | Saham 0 Yo Saham Io Saham Io 0 77.00 0,01 1.000.028.400 99,99 Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.000.105.500 (satu miliar seratus lima ribu lima ratus) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: -Dimana dengan perolehan laba bersih dan besarnya kebutuhan belanja modal perseroan, maka manajemen mengusulkan tidak membagi dividen atas laba bersih Perseroan pada tahun buku 2024. II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 1. Mata Acara Rapat Pertama Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju — Saham To 0 0 Abstain Saham | Yo 7100 | 01 Jo Saham 9 1.000.034.300 Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.000.111.400 (satu miliar seratus sebelas Tibu empat ratus) saham atau mewakili 100Y6 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG I Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR JI. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau a member ot (& bmhs
Page 5 OCR 0.929
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1 Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu DILLY DWIASRI dan Ibu RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI dari jabatannya masing-masing selaku Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, dan jasa-jasa yang telah diberikan selama masa bakti keduanya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan yang telah dilakukan selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, Menyetujui memberhentikan Bapak IR. MESHA RIZAL SINI dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, Menyetujui memberhentikan Bapak FERGUS RICHARD dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, Menyetujui mengangkat Bapak FERGUS RICHARD menjadi Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menyetujui mengangkat Bapak IR. MESHA RIZAL SINI menjadi Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 — tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menyetujui mengangkat Bapak ANTONY SUBAGYJA selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menyetujui mengangkat Bapak RITO ALAM RIZAL SINI selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 — tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama: Bapak FERGUS RICHARD Direktur 5 Bapak IR. MESHA RIZAL SINI Direktur : Bapak ANTONY SUBAGJA Direktur 2 Bapak RITO ALAM RIZAL SINI PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG I Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali DIAGNOS PADANG I Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang- Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatarma Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau a memberot (& bmhs AP manca tan No. F-DLU-001/01
Page 6 OCR 0.932
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner 8. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Io Saham Io 0 0 77.00 0,01 1.000.034.300 99,99 Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.000.111.400 (satu miliar seratus sebelas Tibu empat ratus) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui memberhentikan Bapak IVAN RIZAL SINI dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit &t decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan: Menyetujui memberhentikan Bapak AGUS HERU DARJONO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan: Menyetujui memberhentikan Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan: Menyetujui mengangkat kembali Bapak IVAN RIZAL SINI selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 — tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menyetujui mengangkat kembali Bapak AGUS HERU DARJONO selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 — tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - JakartaPusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang -Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR! Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM Jl. Abulyatarna Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau a member ot No. F-DLU-001/01
Page 7 OCR 0.909
Diagnos Your Reliable Diagnostic Partner 6. Menyetujui mengangkat kembali Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak IVAN RIZAL SINI Komisaris : Bapak AGUS HERU DARJONO Komisaris Independen 8 Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA 7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Jakarta, 16 Mei 2025 PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG 1 JI. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang -- Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR! Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 2 member ot DIAGNOS BATAM II Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau G bmhs Sp) 1500-358 No. F-DLU-001/01
Page 8 OCR 0.905
Diagnos
CLINICAL LABORATORY
Your Reliable Diagnostic Partner
ANNOUNCEMENT OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk
TIME AND VENUE OF MEETING:
Day/Date 1 Wednesday, May 14, 2025
Time 1 10.20 AM to 11.34 AM
Venue 1 Rizal Sini Auditorium, 4" floor BIC 2,
Jl. Cik Ditiro Nomor 11-12, Gondangdia Sub-district, Menteng District, Central
Jakarta
CHAIRMAN OF THE MEEETING:
The Meeting was chaired by Mr. Agus Heru Darjono, in his capacity as Commissioner of the Company, in
accordance with the provisions of Article 22 paragraph (1) item (1) of the Company's Articles of Association
and Article 37 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies
("POJK No. 15/POJK.04/2020”) and the Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of
Commissioners No. 003-K/KOM/DGNSIV/2025 dated May 2, 2025.
MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PRESENT AT THE
MEETING:
-Present in person in the Meeting Room:
BOARD OF COMMISSIONER
Commissioner 1. Mr. AGUS HERU DARJONO
Independent Commissioner : Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. IR. MESHA RIZAL SINI
Director 1 Mr. FERGUS RICHARD
Director 1 Mrs. RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
-Aiso present online:
President Commissioner 2. Mr. IVAN RIZAL SINI
@UORUM OF ATTENDANCE AND VALID VOTES OF SHAREHOLDERS:
1). The guorum for all Agenda Items of the Annual General Meeting of Shareholders and the
Extraordinary General Meeting of Shareholders is subject to the provisions set forth in Article 23
paragraph 2 point (1) letters (a) and (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 41 paragraph (1) letters (a) and (c) of the OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies, whereby the Meeting may be held ff it is attended by more than one-haff (1/2) of the total
shares with voting rights, either in person or by proxy. The resolutions of the Meeting shall be deemed
valid if approved by more than one-haif (1/2) of the total shares with voting rights present at the
Meeting,
PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk
HEAD OFFICE | Gedui
Ing Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS MENTENG 1 Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT |
Jl.R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten
DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali
DIAGNOS PADANG |
Jl Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAM | J|
S2) 1500-358
|. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau
a member of
(@& bmhs
No. F-DLU-001/01
Page 9 OCR 0.910
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner 2. The shareholders present at the Annual General Meeting of Shareholders amounted to 1,000,105,500 (one billion one hundred five thousand five hundred) shares, and at the Extraordinary General Meeting of Shareholders amounted to 1,000,111,400 (one billion one hundred eleven thousand four hundred) shares, each representing 80.0194 (eighty point zero one percent) of the 1,250,000,000 (one billion two hundred fifty million) shares, which are all the shares issued by the Company, thus the Meeting can be held. E. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED @UESTIONS AND/OR GAVE OPINIONS RELATED TO THE MEETING AGENDA: At the end of the discussion of each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders or their proxies present at the Meeting to raise guestions and / or give opinions or suggestions related to the agenda being discussed. It is noted that no guestions were raised for any of the Meeting Agenda items discussed. F. AGENDA OF THE MEETING: I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS a. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2024, as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024: b. Approval to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025, and to authorize and empower the Company's Board of Directors to determine the service fees and other necessary terms related to the appointment of the Public Accounting Firm for the purposes and interests of the Company, Cc. Approval to grant authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the performance of Fiscal Year 2025, d. Approval of the appropriation of the Company's net profit for Fiscal Year 2024. Il. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS a. Approval of changes to the members of the Company's Board of Directors, b. Approval of the reappointment of the Company's Board of Commissioners. G. MEETING DECISION-MAKING MECHANISM: Decisions are first made through deliberation to reach consensus, if consensus is not achieved, then decisions are made by voting. H. MEETING DECISIONS: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS a. First Agenda Item Voting Results: Disagree Abstain Agree Stock To Stock To Stock KI 0 0 0 0 1.000.105.500 100 PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. £. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR JI. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR I Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau a member ot (& bmhs
Page 10 OCR 0.894
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner Thus, 1. the Meeting decided by consensus.: Approving and accepting the Annual Report on the Company's operations for the Fiscal Year 2024, including the Board of Directors' Report on the Company's Activities and the Supervisory Board's Report on the Implementation of its Duties, 'Approving the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accountant fim TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & PARTNERS, in Report No. 00031/3.0423/AU.1/10/1042- 3/1/I/2025 dated March 27, 2025, with the opinion that the Company's Financial Statements present fairly, in all material respects, Approving the ratification of the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024, Approving to grant full release and discharge of responsibility (acguit et decharge) to the members of the Board of Directors for the management and representation of the Company, and to the members of the Board of Commissioners for supervision and advisory activities Carried out during the fiscal year 2024, insofar as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024. b. Second Agenda Item Voting Result: |. Disagree”— | — Abstain Agree | Stock Yo Stock Io Stock Io | 0 0 0 0 1.000.105.500 0 | Thus, the Meeting decided by deliberation to reach a consensus: 1. Approving to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025 with the condition that the appointed Public Accountant: # Has obtained alicense to provide audit services as regulated by the laws concerning Public Accountants, e Is registered with the Financial Services Authority (OJK) as a Public Accountant, and # Has received arecommendation from the Company's Audit Committee. 2. 'Approving to grant authority and power to the Board of Directors to determine the honorarium Or audit fees and other reguirements for the appointed Public Accounting Firm or any other appointed Independent Public Accounting Firm, as well as the determination of the honorarium for the Public Accountant. Cc. Third Agenda of the Meeting Voting Result: Disagree Abstain Agree Stock Io Stock Yo Stock Yo 0 0 0 0 | “000105500 | 10 PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. £. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG 1 JI. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang -- Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR I Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau $2)1500-358 a member of No. F-DLU-001/01
Page 11 OCR 0.908
Diagnos CLINICAL LABOI RATORY Your Reliable Diagnostic Partner Thus, the Meeting decided by deliberation to reach a consensus: 'Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium, and other allowances to be received by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 Financial Year, taking into consideration, among other things, the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee. d. Fourth Agenda of the Meeting Voting Result: Disagree Abstain Agree |. Stock Yo Stock Yo Stock Yo 0 0 77.00 0,01 1.000.028.400 99,99 In accordance with the provisions of Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes. Therefore, the votes in favor totaled 1,000,105,500 (one billion one hundred five thousand five hundred) shares, representing 10096 (one hundred percent) of the total votes validIy cast at the Meeting. Thus, the Meeting, by majority vote, resolved as follows: — Due to the recorded net profit and the substantial capital expenditure reguirements of the Company, management proposed not to distribute dividends from the Company's net profit for the 2024 fiscal year. II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS a. First Agenda Item Voting Result: Disagree Abstain Agree | — Stock Yo Stock ea Stock Yo | 0 0 77.00 0,01 1.000.034.300 99,99 | In accordance with the provisions of Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Therefore, the number of votes in favor amounted to 1,000,111,400 (one billion one hundred eleven thousand four hundred) shares or represented 10096 (one hundred percent) of the total valid votes cast at the Meeting. Thus, the Meeting, by majority vote, resolved as follows: 1. Approved and duly accepted the resignation of Ms. DILLY DWIASRI and Ms. RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI from their respective positions as Directors of the Company, effective as of the closing of this Meeting, along with the highest appreciation and gratitude for their dedication, service, and contributions during their tenure. The Meeting also granted full release and discharge (acguit et decharge) from any responsibilities for actions taken during their term, insofar as such actions were in accordance with and not in deviation from the Company's Articles of Association and were reflected in the Company's Financial Statements, PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng -JakartaPusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau S2) 1500-358 a member ot (& bmbs No. F-DLU-001/01
Page 12 OCR 0.916
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner 2 Approved the dismissal of Mr. IR. MESHA RIZAL SINI from his position as President Director Of the Company, granting full release and discharge (acguit et decharge) from all management and supervisory responsibilities carried out during his tenure, insofar as such actions were in accordance with and did not deviate from the Company's Articles of Association and were reflected in the Company's Financial Statements, Approved the dismissal of Mr. FERGUS RICHARD from his position as Director of the Company, granting full release and discharge (acguit et decharge) from all management and supervisory actions carried out during his tenure, provided that such actions were in accordance with and did not deviate from the Company's Articles of Association and were reflected in the Company's Financial Statements: Approved the appointment of Mr. FERGUS RICHARD as President Director of the Company effective from the closing of this Meeting for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in a General Meeting of Shareholders, Approved the appointment of Mr. IR. MESHA RIZAL SINI as Director of the Company effective from the closing of this Meeting for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in a General Meeting of Shareholders., Approved the appointment of Mr. ANTONY SUBAGYJA as Director of the Company effective from the closing of the Meeting for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in a General Meeting of Shareholders, 'Approved the appointment of Mr. RITO ALAM RIZAL SINI as Director of the Company effective from the closing of this Meeting for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in the General Meeting of Shareholders, Thus, the composition of the Company's Board of Directors shall be as follows going forward: BOARD OF DIRECTORS President Director 5 Mr. FERGUS RICHARD Director g Mr. IR. MESHA RIZAL SINI Director 5 Mr. ANTONY SUBAGJA Director : Mr. RITO ALAM RIZAL SINI Approving to grant power and authority, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the above decisions, to formalize and reaffirm the Company's changes in a deed made before a Notary (Deed of Meeting Resolution), to subseguentiy reguest approval for the changes in the Company's data from the authorized agency, and to carry out all and any necessary actions related to the decisions in accordance with the prevailing laws and regulations without any excluded actions. PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG I Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR JI. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau a membarot C bmhs No. F-DLU-001/01
Page 13 OCR 0.914
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner b. Second Agenda Item Voting Result. Disagree Abstain Agree Stock Yo Stock KI Stock Yo 0 0 7710 | 001 1.000.034.300 99,99 In accordance with the provisions of Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, abstaining votes are considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their votes. Therefore, the number of agreeing votes amounts to 1,000,111,400 (one billion one hundred eleven thousand four hundred) shares, representing 10096 (one hundred percent) of the total shares legally issued in the Meeting. Thus, the Meeting decides by the majority vote: 1. Approving the dismissal of Mr. IVAN RIZAL SINI from his position as the President Commissioner of the Company, granting full release and discharge of responsibility (acguit et decharge) for all management and supervisory actions taken during his tenure, as long as those actions are in accordance with or do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements: 'Approving the dismissal of Mr. AGUS HERU DARJONO from his position as Commissioner of the Company, granting full release and discharge of responsibility (acguit et decharge) for all management and supervisory actions taken during his tenure, provided that those actions are in accordance with or do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements: Approving the dismissal of Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA from his position as Independent Commissioner of the Company, granting full release and discharge of responsibility (acguit et decharge) for all management and supervisory actions taken during his tenure, provided that those actions are in accordance with or do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements, Approving the reappointment of Mr. IVAN RIZAL SINI as the President Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in the General Meeting of Shareholders, Approving the reappointment of Mr. AGUS HERU DARJONO as Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in the General Meeting of Shareholders: Approving the reappointment of Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA as Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, for a term of 5 (five) years, from 2025 to 2030, to be held at the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined in the General Meeting of Shareholders: Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows: BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner 3 Mr. IVAN RIZAL SINI Commissioner 2 Mr. AGUS HERU DARJONO Independent Commissioner Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat 'DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat 'DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten 'DIAGNOS DENPASARI Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali 'DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat 'DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam- Kepulauan Riau S2) 1500-358 a member ot G bmhs No. F-DLU-001/01
Page 14 OCR 0.913
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner 7. Approving to grant power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the above decisions, to document and reaffirm the Company's changes in a deed made before a Notary (Deed of Meeting Resolutions), then to appiy for approval of the changes to the Company's data at the authorized agencies, as well as to carry out all and any necessary actions in connection with the decisions in accordance with the applicable laws and regulations without any exceptions. This summary of the Meeting Minutes has been prepared as presented during the Meeting Jakarta, May 16, 2025 PT DIAGNOS PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG I Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR I Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklarnasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan a member of. DIAGNOS BATAM I Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau (@ bmhs D1500-358
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 14 May 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,000,105,500
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
1,000,105,500
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
1,000,028,400
—
Against
0
—
Abstain
77
—
Agenda 8
approved
For
1,000,034,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 9
For
1,000,111,400
—
Against
—
—
Abstain
100
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MARTINUS ELIATULO ZEGA
· Komisaris
p.1 ×9
unresolved
person
FERGUS RICHARD
· Direktur Utama
p.1 ×9
unresolved
person
IVAN RIZAL SINI D. KUORUM KEHADIRAN
· Komisaris Utama
p.1 ×16
unresolved
org
Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3
unresolved
person
ANTONY SUBAGYJA
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
ANTONY SUBAGJA
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
RITO ALAM RIZAL SINI PT. DIAGNOS LABORATORIUM
· Direktur
p.5 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
person
RITO ALAM RIZAL SINI Approving
p.12
unresolved
person
AGUS HERU DARJONO Independent Commissioner Mr. MARTINUS
· Komisaris
p.13 ×22
unresolved
org
PT DIAGNOS
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
372 ms
13 Sep 2026 15:20
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tersebut di atas, untuk menuangkan dan '
'menegaskan kembali keputusan perubahan '
'Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di '
'hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang '
'selanjutnya memohon persetujuan atas '
'perubahan data Perseroan tersebut pada '
'instansi yang berwenang, serta melakukan '
'semua dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku dan tidak ada tindakan yang '
'dikecualikan. 2.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000105500'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000105500'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '77',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000028400'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000034300'},
{'seq': 9,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '1000111400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-14',
'meeting_type': 'EGM'}