Back to announcement
20250517_WOOD_Pemanggilan RUPS_31886574_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.
Direksi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diadakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.
Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024
dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan
Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2025.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
1. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan
perubahan akta yang terkait dengan agenda ini.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah
fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan
ekspansi usaha.
Catatan:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”).
3. Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan hadir secara fisik dan
memberikan suara secara langsung dalam rapat, atau secara online dan memberikan suaranya secara
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemegang saham yang berhalangan hadir juga dapat
diwakilkan oleh kuasanya sebagaimana dimaksud dalam butir 8.
4. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau
kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.
5. Laporan Tahunan 2024 Perseroan tersedia di website Perseroan (http://www.integragroup-
indonesia.com/investors/annual-reports).
6. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada
tanggal 2 Mei 2025, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 16 Mei 2025 pukul
16.00 WIB.
7. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda
Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan
fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi
anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris
dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau
KTUR kepada petugas pendaftaran.
Page 2
8. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa
yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat,
namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang
alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh
notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia
setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT.
Datindo Entrycom melalui email prasetyo.jati17@gmail.com, nomor telepon (021) 3508077 atau
email Corporate Secretary Perseroan corsec.integra@iil.co.id
c. Surat kuasa asli yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan
pada angka 6.a diatas, harus sudah diterima oleh PT Datindo Entrycom atau Corporate Secretary
Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau 3 Juni 2025 pukul 16.00
WIB.
9. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku
untuk seluruh saham yang dimilikinya.
10. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi
pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang
dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”).
11. Pemegang saham/kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik,
diwajibkan mematuhi tata tertib yang berlaku di lokasi rapat.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan Rapat ini akan ditetapkan dan dijelaskan lebih
lanjut dalam Tata Tertib Rapat, yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web
Perseroan.
Sidoarjo, 17 Mei 2025
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.,
DIREKSI
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Datindo Entrycom
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.